公司管理架构 - 公司设总裁一名，每届任期三年，连聘可连任[3][6] - 副总裁作为总裁助手，分管部门工作，总裁不在时代行职权[10] 人员聘任解聘 - 总裁由董事会聘任，副总裁、财务总监由总裁提名，董事会聘任[22] - 总裁解聘事由为董事会决议解聘或主动辞职并经确认[23] 业务管理制度 - 投资项目建立可行性研究制度，经审议批准后实施并审计[17] - 大额款项支出实行总裁和财务总监联签制度[19]

战略委员会 - 由3名董事组成[4] - 会议2/3以上委员出席方可举行，建议须全体委员过半数通过[10] - 会议通知时间为主任委员收到提议后10日内召集，会前3日通知全体委员，临时会议不受此限[10] - 会议记录保存期限至少为10年[11] - 决策程序需经指定部门准备文件、审核、会议形成决议并呈报董事会审议[8] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[10] 审计与风险管理委员会 - 成员由3名董事组成，2名独立董事，至少1名独立董事为专业会计人员[13] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[13] - 会议对相关材料审议形成的书面议案需呈报董事会讨论[18] - 部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或临时必要时可召开[20] - 会议召开前3日通知全体委员，主任委员收到提议后10日内召集[20] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] - 会议记录保存期限至少为10年[21] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，2名独立董事[23] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[24] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前1至2个月，向董事会提建议和材料[30] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，2名独立董事[37] - 由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[37] - 公司董事会办公室等部门需按要求提供相关书面资料[43] - 对董事和高级管理人员考评分三步，报董事会[44] - 每年至少召开2次会议，会前3日通知全体委员[46] - 委员提议召开临时会议，召集人应在10日内召集并主持[46] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[46] - 会议决议须经全体委员过半数通过[47] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[47] - 讨论有关委员议题时，当事人应回避[48] - 会议应有记录，出席委员签名，由董事会秘书保存[48] - 会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[48] - 出席会议委员对所议事项有保密义务[49]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事和三名独立董事[4] - 董事会设董事长、副董事长各一名，由全体董事过半数选举产生和罢免[5] 下设委员会 - 董事会下设战略、提名等委员会，成员不少于三人[5] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前十日书面通知[8] - 特定情形下董事会应十日内召集临时会议，提前三日书面通知[8] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 董事委托他人出席有原则，一名董事不得接受超两名董事委托[12] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，可多种方式进行[14] 会议变更 - 定期会议变更时间等提前三日书面通知，不足三日处理有要求[10] - 临时会议变更事项需全体与会董事认可并记录[11] 提案通过 - 董事会审议通过提案须超全体董事人数半数投赞成票，部分事项要求更高[15][16] - 董事回避表决时会议举行和决议通过有规定[16] 利润分配 - 董事会会议就利润分配作决议，依经审计财务报表，审议定期报告时审议方案[16] 提案处理 - 提案未获通过，条件未重大变化一个月内不再审议[17] - 部分董事认为提案不明等可要求暂缓表决并明确再审议条件[17] 会议档案 - 董事会会议档案由公司档案管理部门保存，期限十年以上[19] 会议记录 - 董事会会议可视需要全程录音[17] - 安排人员记录会议并签名，记录含多项内容[17][18] 决议责任 - 与会董事在决议上签字并负责，违法致损参与决议董事赔偿，异议可免责[18] 决议落实 - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报执行情况[18]

第一条 为进一步规范深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》(以下简称"公司《章 程》")及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事会、 董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独 立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 章 程 （2025年8月修订，须经公司股东会审议通过后生效） 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 38 | ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第五条 股东会分为年度股东会与临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个 月内召开。 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订，须经公司股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司治理，保证公司股东会依法行使职权，规范公司股 东会的运作程序，提高议事效率，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司股 东会规则》《上市公司治理准则》、深圳市中洲投资控股股份有限公司《章程》及 其他相关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司《章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和本公司《章程》规定 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为依法规范本公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章 程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提 供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股 子公司除外，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联 人。 公司及控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参照本办法 的规定执行。 第二章 对外财务资助的审批权限及审批程序 第三条 公司对外提供财务资助，应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出 决议，并及时履行信息披露义务。 公司董事会审议财务资助事项时，应当充分关注提供财务资助的原因，在对被资助对象 的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025-44 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于拟聘请 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司于 2025 年 8 月 20 日召开了第十届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》，现将拟聘任会计师事务所具体情况公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 公司现有审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。经综合评估，拟继续聘请 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。审计费用共计人民币 275 万元，其中：财务报表审计费用人民币 190 万元，内部控制审计费用人民币 85 万元。以 上费用包括公司财务报表审计及报告出具费用、内部控制审计及报告出具费用、其他与年度审 计相关的专项报告费用以及交通费、住宿费等。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025-45 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开的第十 届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，该议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东会进行审议，本次公司《章程》具体修订内容对照如下： | 原章程条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | | 制订本章 ...

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司合并流动资产271.01亿元，期初252.90亿元[5] - 截至2025年6月30日，公司合并非流动资产59.20亿元，期初53.41亿元[5] - 截至2025年6月30日，公司合并负债298.05亿元，期初275.60亿元[5] - 截至2025年6月30日，公司合并股东权益32.16亿元，期初30.71亿元[5] - 2025年半年度合并营业收入16.77亿元，2024年为23.43亿元[9] - 2025年半年度合并净利润1.86亿元，2024年为净亏损4.32亿元[9] - 2025年半年度基本每股收益0.285元/股，2024年为 -0.625元/股[9] - 2025年半年度稀释每股收益0.285元/股，2024年为 -0.625元/股[9] - 2025年半年度合并经营活动现金流量净额37.26亿元，2024年为22.89亿元[13] - 2025年半年度合并投资活动现金流量净额 -3.84亿元，2024年为1.33亿元[13] - 2025年半年度合并筹资活动现金流量净额 -24.28亿元，2024年为 -6.21亿元[13] - 2025年半年度合并现金及现金等价物净增加额9.15亿元，2024年为16.81亿元[13] 会计政策 - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[31] - 公司营业周期为十二个月，房地产子公司以营业周期划分资产和负债流动性[32] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[33] 金融资产与负债 - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款等[53] - 公司对部分金融资产和负债以预期信用损失进行减值会计处理[62] 长期股权投资 - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资按被合并方所有者权益份额确定初始投资成本[102] - 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资按合并成本确定初始投资成本[103] 固定资产与投资性房地产 - 房屋及建筑物投资性房地产折旧年限15 - 30年，残值率5.00%，年折旧率3.17 - 6.33%[112] - 房屋及建筑物固定资产折旧年限15 - 30年，残值率5.00%，年折旧率3.17 - 6.33%[115] 无形资产与长期待摊费用 - 土地使用权无形资产摊销年限30年，计算机软件摊销年限3年[121] - 长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销[126] 收入与成本 - 收入源于房地产销售及劳务收入，客户取得控制权时确认收入[133] - 为取得合同增量成本预期能收回确认为资产，按收入确认基础摊销[140] 租赁 - 公司作为承租人，除短期租赁和低价值资产租赁外，按尚未支付租赁付款额现值对租赁负债初始计量[155] - 公司作为出租人，经营租赁在租赁期内直线法确认租金收入[161] 税收 - 子公司深圳市盈灿建设有限公司2024 - 2026年度按15%税率缴纳企业所得税[172] - 子公司成都市银河湾房地产开发有限公司2025年半年度按15%税率计缴企业所得税[173] 其他 - 公司合并及母公司财务报表于2025年8月20日经董事会批准报出[25] - 本期无重要会计政策和会计估计变更[171]