任职履职情况 - 2024年6月任职以来出席2次股东大会和7次董事会[4] - 2024年6月起担任审计和提名委员会委员，出席相关会议8次[4] - 2024年6 - 12月累计现场工作时间为14天[5] 公司决策事项 - 2024年6月召开独董专门会议审议关联交易议案[7] - 2024年10月董事会审议通过关联交易事项并披露公告[7] - 2024年6月审阅报告认为披露合规[8] - 同意续聘立信中联为2024年度审计机构[9] - 2024年进行董事会换届选举并聘任高级管理人员[10] - 2024年6月审议通过管理层业绩责任书议案[11] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与各方沟通交流[14] - 2025年独立董事将加强对重点领域监督力度[14]

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为4.4297亿元，同比下降24.89%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2190.88万元，同比增长426.81%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8750.81万元，同比下降23.62%[19] - 2024年基本每股收益为0.0363元/股，同比增长426.09%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为1.49%，同比增加1.20个百分点[19] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为8058万元、1.07亿元、1.83亿元和7196万元[24] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6754万元，而前三个季度均为亏损，分别为-2907万元、-878万元和-778万元[24] - 2024年公司营业收入44,297.20万元，归属于上市公司股东的净利润2,190.88万元[47] 成本和费用（同比环比） - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-3763.58万元，同比改善62.50%[19] - 电力行业营业成本中燃料成本占比80.50%，金额为334,421,830.98元，同比下降28.97%[53] - 管理费用同比大幅增长63.73%至95,507,099.03元，主要因战略转型与新业务发展需求导致[59] - 财务费用同比下降41.14%至6,815,765.10元，主要因融资规模减少[59] - 研发费用同比下降20.48%至21,341,778.27元[59] - 研发投入金额2024年为21,341,778.27元，同比下降20.48%[61] - 研发投入占营业收入比例2024年为4.82%，同比上升0.27个百分点[61] 各条业务线表现 - 电力行业营业收入437,329,918.38元，占营业收入比重98.73%，同比下降25.67%[48] - 其他行业营业收入5,642,037.47元，占营业收入比重1.27%，同比增长300.25%[48] - 电力生产销售营业收入419,930,286.71元，占营业收入比重94.80%，同比下降25.37%[48] - 综合能源服务营业收入39,382,694.07元，占营业收入比重8.89%，同比下降6.90%[48] - 电力行业营业收入为437,329,918.38元，同比下降25.67%，营业成本为414,222,881.99元，同比下降28.73%，毛利率为5.28%，同比上升4.06%[50] - 其他业务营业收入为5,642,037.47元，同比大幅增长300.25%，营业成本为1,223,850.40元，同比增长367.65%，毛利率为78.31%，同比下降3.13%[50] - 公司合并营业收入为442,971,955.85元，同比下降24.89%，营业成本为415,446,732.39元，同比下降28.55%，毛利率为6.21%，同比上升4.80%[50][51] - 电力生产销售量同比下降22.02%至5.10亿千瓦时，生产量同比下降22.07%至5.12亿千瓦时[52] 各地区表现 - 公司南山热电厂总装机容量54万千瓦，是深圳市前海自贸区的主力调峰电源[32] - 中山南朗电厂2台180MW燃气热电联产机组已关停并退出调度运行，相关资产于2025年3月挂牌转让成功[32] - 深南电环保公司2024年代理用户购电量达3,442万千瓦时，实现售电业务突破[35] - 深南电环保公司售电业务累计销售电量3,442万千瓦时[42] - 中山市翠亨新区独立储能电站项目规模为100MW/200MWh[42] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[19] - 预计2025年全国全社会用电量同比增长6%，广东省度夏期间最高统调负荷需求为1.65亿千瓦，同比增长5.1%[89] - 公司2025年面临天然气价格高位运行、保供电压力上升及电力现货市场竞争加剧的挑战[89][90] - 公司计划2025年构建"投建运管维"一体化平台，打造综合能源服务体系[92] - 公司预计2025年天然气采购成本较2024年有望继续小幅降低，但整体价格水平仍然偏高[101] - 公司下属电厂面临燃料价格持续高位与机组能效落后的巨大压力，9E机组获利艰难[99] - 公司由双气源缩减为单气源格局，对供气稳定性、气量协调灵活度以及气价经济性带来负面影响[101] - 公司将持续强化存量资产的经营管理，提高主营业务盈利能力和整体经营效益[99] - 公司聚焦综合能源服务，积极探索多样化的经营模式，把握向综合能源服务商转型的机遇[99] 其他财务数据 - 2024年末公司总资产为20.1274亿元，同比下降1.79%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为14.8538亿元，同比增长1.79%[19] - 货币资金增加至4.79亿元，占总资产比例从15.43%上升至23.80%，主要由于土地收储款和股权转让款[70] - 固定资产减少至4.51亿元，占总资产比例从27.89%下降至22.42%，主要由于资产转持有待售和减值[71] - 短期借款减少至2.69亿元，占总资产比例从16.65%下降至13.35%，主要由于偿还借款[71] - 其他权益工具投资增加至3.55亿元，占总资产比例从14.67%上升至17.63%，主要由于新增储能产业投资[71] - 其他应收款增加至1.32亿元，占总资产比例从0.94%上升至6.55%，主要由于土地收储相关应收款增加[71] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中，非流动性资产处置收益为1.64亿元，政府补助为48.6万元，金融资产公允价值变动及处置损益为1129万元[26][27] - 公司收到土地收储补偿价款2.20亿元，实现A地块190亩土地的交付[42] - 深南电中山公司2023年12月12日出售三宗国有土地使用权，贡献净利润13,058.7万元，占净利润总额的177.39%[83] - 福建恒景投资2025年3月4日出售深南电中山公司发电机组及辅助设备，交易价格6,372.69万元，贡献净利润5,118.63万元，占净利润总额的69.53%[83] - 惠州市港口投资集团2024年10月25日出售惠东协孚40%股权，交易价格5,788.77万元，贡献净利润2,867.05万元，占净利润总额的38.95%[85] 投资活动 - 公司投资设立总规模4亿元的储能子基金，首期出资5,000万元[40] - 兆驰工商业储能项目投运后收益超预期，运行情况良好[40] - 青海格尔木300MW燃机电站项目签署多份技术服务合同[40] - 公司投资深圳市新型储能产业股权基金100,000,000元，持股比例1.54%[77] - 公司投资深南电西湾能源(中山)有限公司51,000,000元，持股比例51.00%[77] - 公司投资深圳市远致中开储能科创私募股权基金26,000,000元，持股比例6.50%[77] 环保与可持续发展 - 公司氮氧化物排放降至15mg/m³以内，达到世界领先水平[39] - 公司下属南山热电厂氮氧化物排放浓度为<15mg/m³，排放总量为52.27吨，核定排放总量为686.25吨[169] - 公司严格遵守国家环保法律法规，外排污染物均达到国家排放标准，未发生环境污染事故[170] - 公司通过锅炉在线烟气系统技术改造等措施减少碳排放[174] - 公司严格按照《中华人民共和国环境保护税法》要求缴纳环境保护税[173] 公司治理与股东情况 - 公司未制定市值管理制度及估值提升计划[104] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[104] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内均未持有公司股份[114] - 公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组及重油处理线相关资产多次挂牌转让议案通过[112][113] - 公司报告期内无控股股东及实际控制人[191] 关联交易 - 公司与深圳市兆驰股份有限公司的关联交易金额为122.69万元，占同类交易金额的0.28%[192] - 公司与雅昌文化（集团）有限公司及其下属子公司的关联采购金额为2.89万元，占同类交易金额的0.01%[192] - 公司与中国科技开发院有限公司的技术服务关联交易金额为5.88万元，占同类交易金额的0.01%[192] - 公司与深圳市能源集团公司的物业托管服务关联交易金额为440.44万元，占同类交易金额的0.99%[193] - 公司与深圳市科陆电子科技股份有限公司及其下属子公司的工程安装服务关联交易金额为25.27万元，占同类交易金额的0.06%[193] - 报告期内日常关联交易总金额为597.17万元[193]

财务表现 - 2024年营业收入4.43亿元，同比下降24.89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2190.88万元，同比增长426.81% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

资金安排 - 公司拟用不超6亿元闲置自有资金在2025年度进行现金管理[2] - 现金管理用于结构性存款及低风险固收理财产品[3] - 单笔最长期限不超12个月，额度内资金可滚动使用[2] 决策情况 - 2025年3月14日会议审议通过现金管理议案[4] - 该事项无需提交股东大会审议[5] 风险应对 - 金融市场因素致收益不确定，公司将健全审批执行程序[6] - 财务部门严格监控，不利时及时采取措施[6] - 建立台账规范管理，完善财务核算体系[6] 预期效果 - 现金管理优化资金配置，提升效率增加收益，不影响经营[8]

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-003 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六 次临时会议于 2025 年 3 月 14 日上午 9:30 时以通讯表决方式召开。会议 通知及文件已于 2025 年 3 月 6 日以书面和邮件方式送达全体董事。会议 由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表 决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提请审议公司 2025 年度设备检修、技改计 划及安全生产费用提取和使用计划的议案》 同意公司制定的 2025 年度设备检修、技改计划及安全生产费用提取 和使用计划。 该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司拟使用暂时 ...

资产转让 - 深南电中山公司以63726928.75元转让发电机组相关资产[2] - 2025年3月4日与恒景投资签订转让合同[4] 受让方情况 - 恒景投资注册资本5400万，吴文辉和吴晓周各持50%股权[5][6] - 截至2024年12月31日，资产总额592.31万元，净资产 - 16.51万元[6] 付款安排 - 恒景投资支付1000万元交易保证金[8] - 分三期付款，规定各期支付比例和时间[8]

业绩总结 - 土地收储补偿价款最终为5.84453529亿元[2] 数据情况 - 2023 - 2024年多次收到补偿款，累计收到A部分50.03%、B部分30.00%[2][4] 业务进展 - 完成434.86亩地块土地收回申请并取得回执[5] - A部分地块移交并签署确认书，满足终止确认条件[5]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2024 年 第五次临时股东大会的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于深圳南山热电股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2024 年 第五次临时股东大会的法律意见 案号：06G20240202-00005 深圳南山热电股份有限公司： 5 、 公 司 于 2024 年 12 月 7 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《深圳南山热电股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072号）。 6、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及凭证资料。 7、公司本次股东大会议案等会议文件。 德恒律师假定公司提交给德恒律师的资料（包括但不限于有关主体的居民身 份证、证券账户卡、授权委托书、企业营 ...

会议信息 - 股东大会于2024年12月23日召开，股权登记日为2024年12月18日[3] - 出席会议股东及代表共155人，代表股份233,571,342股，占比38.7501%[4] 表决情况 - 审议通过重新挂牌转让控股子公司发电机组相关资产议案[7] - 与会表决股东同意股数233,142,543股，同意比例99.8164%[8] - 中小股东同意股数2,246,341股，同意比例83.9710%[8]

市场扩张和并购 - 2020年10月22日公司以2.799亿元与广东中科科创设卓致基金[3] - 2024年12月16日公司14000万元受让卓致基金中圣科技股份[4] 数据相关 - 公司对卓致基金实缴1.41亿元，占比99.96%[3] - 截至2021年4月，卓致基金持中圣科技5.6%股份[4] - 截至2023年底，卓致基金资产1.42亿，净利润793万[7] - 截至2024年9月，卓致基金资产1.41亿，净利润 - 32万[7][8] 其他新策略 - 受让及划转是内部交易，利于优化投资结构[9] - 卓致基金转让后清算注销，合并报表范围将变[4][5][9]