证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-005 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 9:30 时，在中山市翠亨新区规划馆会议 室召开，会议通知及文件已于 2025 年 4 月 8 日以书面和邮件方式送达全 体董事、监事。会议由孔国梁董事长召集并主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。出席会议的人 数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 主要内容详见公司《2024 年年度报告》全文"第三节 管理层讨论与 分析"及"第四节 公司治理"相关内容。 该议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-012 深圳南山热电股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第十届董事会第三次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审 议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 同意公司 2024 年度不 计提盈余公积金，不进行利润分配，不以公积金转增股本。同日，公司召 开第十届监事会第三次会议，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第三次会议决 议公告》（公告编号：2025-005）、《第十届监事会第三次会议决议公告》 （公告编号：2025-006）。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东 大会审议。 法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》有关规定，可以不再提取。鉴 于公司目前仍面临较大的经营压力，为确保公司正常生产经营和转型发展 ...

深圳南山热电股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专 项 审 计 说 明 立信中联专审字[2025]D-0205 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 附件：上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对深圳南山热电股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0205 号 深圳南山热电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳南山热电股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 立信中联审字[2025]D-0857 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引 ...

深圳南山热电股份有限公司 营业收入扣除情况 专 项 核 查 报 告 立信中联专审字[2025]D-0204 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 我们接受委托，对深圳南山热电股份有限公司（以下简称"深南电"）2024 年度 财务报表进行了审计，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具立信中联审字[2025]D-0857 号 审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》（以下简称"上市规则及相关指南"）的相关规定，深南电管理 层编制了后附的《深圳南山热电股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表》（以下 ...

深圳南山热电股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2025]D-0857 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 | 一、 | 审计报告 | 1—8 | | --- | --- | --- | | 二、 | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 9—13 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 14—17 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 17—20 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 21—28 | | 5、 | 财务报表附注 | 29—104 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglianCPAs(SPECIAL G E N E R A L PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2025]D-0857 号 深圳南山热电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳南山热电股份有限公司（以下简称深南电）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 ...

深圳南山热电股份有限公司 内控审计报告 立信中联审字[2025]D-0858 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P ) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0858 号 深圳南山热电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了深圳南山热电股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳南山热电公司 董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...

独立董事履职 - 2024年出席6次股东大会、12次董事会，委托出席1次[3] - 2024年召集召开9次审计委员会会议等[3] - 2024年累计现场工作时间达15日[4] - 2024年参加多项培训提升履职能力[15] - 2025年加强与各方沟通，监督决议执行和关联交易[18] 业务与投资决策 - 2024年子公司开展物业租赁管理服务业务[7] - 预计2024年与关联方开展日常关联交易[9] - 2024年子公司决定投资私募股权基金[9] 财务与管理事项 - 按要求编制并披露多期报告及内控评价报告[10] - 续聘立信中联为2024年度审计机构[11] - 2024年4月调整部分固定资产残值率[12] 公司治理 - 2024年完成董事会换届选举并聘任高管[13] - 2024年4月通过高管薪酬和考核管理办法及方案[13] - 2024年6月通过管理层经营业绩责任书[13]

深圳南山热电股份有限公司 2025 年 4 月 21 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规要求，深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查独立董事黄西勤女士、陈泽桐先生、杜伟先生、宁杰先生的任 职经历及向董事会提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳南山热电股份有限公司董事会 ...

深圳南山热电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈泽桐） 作为深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，2024年1-6月任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）、公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着客 观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议的各项议案，为公 司经营发展提供建议，持续加强对关联交易、财务会计报告、董事任免等 事项的监督，切实维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就 2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈泽桐，西南政法大学法学学士，香港大学法学硕士，吉林大学 法学博士。1994 年至 2003 年，于深圳中级人民法院房地产审判庭任书记 员、助理审判员、审判员；2003 年至 2006 年，于经济审判庭任审判长； 2002 年 7 月至 8 月，在香港 ...

独立董事履职 - 2024年出席6次股东大会、12次董事会，现场3次通讯9次[4] - 2024年参加3次提名、2次薪酬考核、3次专门会议[4] - 2024年累计现场工作时间达15日[5] - 2024年参加深圳证监局等组织的培训活动[16] - 2025年继续履职，加强关联交易等审查监督[17][18] 业务与投资 - 控股子公司深圳协孚能源开展物业租赁管理服务业务[8] - 2024年与关联方发生日常关联交易[9] - 全资子公司投资储能基金获通过[10] 报告与审计 - 按时编制2023 - 2024年多份报告及内控评价报告[10] - 续聘立信中联为2024年度审计机构[11] 公司治理 - 2024年4月10日调整固定资产净残值率[11] - 进行董事会换届选举并聘任高级管理人员[13] - 2024年4月10日通过高管薪酬和考核管理办法等[13] - 2024年6月20日通过管理层经营业绩责任书议案[13]