华联控股股份有限公司 股东会议事规则 华联控股股份有限公司 股东会议事规则 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议 程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》以及《华联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，制订本规则。 一、股东会的一般规定 第一条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （九）审议批准本规则第二条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售(含处置)重大资产超过公司最近一期经 审计总资产 30%的事项； （十一）审议批准 ...

华联控股股份有限公司 投资企业管理制度 华联控股股份有限公司 投资企业管理制度 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 投资企业管理机构 第八条 公司设立投资管理委员会，其职责如下： （一） 贯彻执行有关法律、法规和政策，制定各项规章制度，检查、监 督有关法律、法规和规章制度执行情况，并依法处理； 1 第一条 为了建立与市场经济和现代企业制度相适应的公司投资管理体制，保证公 司投资企业资产的安全、保值和增值，提高投资效益，维护公司投资企业 所有者和经营者的合法权益，明确华联控股股份有限公司（下称"公司"） 与投资企业的责任，根据有关法律、行政法规和《公司章程》的规定制定 本制度。 第二条 本制度所称投资企业是指公司投资的全资、控股或参股的法人企业，对投 资创建的合资、合作、合营的非法人企业和租赁、承包经营的企业也适用 本制度。 第三条 对投资企业的经营管理按公司法的经营权、所有权与企业法人财产权相分 离原则进行，并实行董事会领导下的总经理负责制，企业自主经营，自负 盈亏。 第四条 对投资企业资产实行收益和监督相统一的原则。投资企业的企业法人 ...

报告披露时间 - 年度报告需在每个会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 中期报告需在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告需在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内编制完成并披露[11] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[16] - 发生重大事件投资者尚未得知时，公司应立即披露临时报告[18] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[13] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况，公司应及时披露本报告期相关财务数据[14] - 公司股票被认定异常波动，应于次一交易日开市前披露股票交易异常波动公告[21][22] 报告披露流程 - 定期报告中的财务信息需经审计委员会审核，由审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 临时报告由公司董事会发布并加盖董事会公章[15] - 报告期结束后，总经理、财务负责人、董事会秘书等及时编制定期报告草案，提请董事会审议[24] - 须披露的临时报告，由出席会议董事签名，董事长签发，董事会秘书负责信息披露[26] 责任人相关 - 董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会秘书是信息披露的直接责任人[27] - 公司董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[29] - 董事会应确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[32] - 持有公司5%以上股份的股东、公司关联人和公司实际控制人应及时告知公司董事会涉及本公司股权变动等应披露事项[34] 其他规定 - 年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前，公司应以公告方式向股东发出股东会通知[21] - 公司于实施方案的股权登记日前三至五个交易日内披露利润分配和资本公积金转增股本方案实施公告[24] - 董事、高管履职文件及公司信息披露文件保存期限不少于10年[35][43] - 公司应与特定人员签署保密协议并严格管理内刊等资料防止信息泄漏[43] - 公司及相关义务人需按规定处理信息披露暂缓、豁免事项[40] - 公司财务信息披露前应执行内控及保密制度并实行内部审计[49] - 公司设董事会审计委员会负责相关审计监督及内控体系评价完善[50] - 公司信息发布遵循制作、审核、报送、公告、归档等流程[39] - 公司通过多种形式与投资者沟通，业绩说明会采用网上直播[45] - 特定对象到公司参观，公司应合理安排并派两人以上陪同[45] - 子公司发生重大事件公司应履行信息披露义务[46] - 违规责任人将视情节受处罚并被追究法律责任[47]

公司治理 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会[4] - 2024年独立董事易磊出席相关会议并投同意票[6] - 2024年易磊累计现场工作15个工作日[9] 议案审议 - 2024年审议通过多项议案包括关联交易等[11][12][13] 财务相关 - 2024年披露4次定期报告，财务信息真实准确完整[16] - 2024年续聘大华会计师事务所[17] - 截至报告披露日，对外担保5.37亿元，占净资产10.57%[24] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职推动公司发展[22] 策略建议 - 恪守稳健原则控制外担保风险[24] - 关联交易按规定履行程序并披露[24]

华联控股股份有限公司 重大事项报告制度 华联控股股份有限公司 重大事项报告制度 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 公司重大事项报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员及 公司，应及时将知悉的重大信息向公司董事长、总经理和董事会秘书报 告的制度。 公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东，在获悉重大信息时，负有 及时将有关信息向公司董事长、总经理和董事会秘书通告的义务。 1 第一条 为规范华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息管理工作， 及时、准确、全面、完整、公平披露信息，根据《公司法》《证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较 大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、重大交易信息、关联交易 信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 （三） 公司计提大额资产减值准备； （四） 公司出现股东权益为负值； 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、公司下属企业（指 公司 ...

股份回购用途变更 - 公司拟将2024年回购方案中尚未使用的8011 53万股股份用途由"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少公司注册资本" [1] - 注销完成后公司股份总数将由14 84亿股减少至14 04亿股 缩减比例为5 4% [1] - 回购专户中剩余1710万股仍将用于实施股权激励或员工持股计划 [1] - 该调整方案尚需提交股东大会审议通过 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入425,305,861.53元，较2023年减少24.75%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润40,511,986.30元，较2023年减少50.37%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,010,186.56元，较2023年减少80.37%[20] - 2024年末总资产7,619,455,969.49元，较2023年末减少9.27%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产5,079,794,132.21元，较2023年末减少4.81%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为104,871,644.97元、112,803,926.92元、114,516,999.64元、93,113,290.00元[24] - 2024年非流动性资产处置损益688,319.29元，计入当期损益的政府补助793,983.68元[25] - 截至2024年12月底，公司总资产76.19亿元、净资产50.80亿元；实现营业收入4.25亿元、归属于上市公司股东净利润0.41亿元，同比分别下降24.75%、50.37%[39] - 2024年房产销售收入1,142,857.14元，占比0.27%，较2023年的106,301,589.52元同比减少98.92%[68] - 2024年房地产出租收入286,472,614.08元，占比67.36%，较2023年的274,739,346.39元同比增加4.27%[68] - 2024年酒店收入136,913,535.09元，占比32.19%，较2023年的160,144,909.53元同比减少14.51%[68] - 2024年华东地区营业收入250,678,204.96元，占比58.94%，较2023年的303,737,467.66元同比减少17.47%[68] - 2024年华南地区营业收入174,627,656.57元，占比41.06%，较2023年的261,465,962.49元同比减少33.21%[68] - 房地产出租营业收入2.86亿元，毛利率50.24%，同比增4.28%；酒店收入1.37亿元，毛利率44.93%，同比降4.55%[70] - 华东地区营业收入2.51亿元，毛利率41.81%，同比降9.47%；华南地区营业收入1.75亿元，毛利率58.30%，同比增10.07%[70] - 2024年房产销售成本72.61万元，占比0.33%，同比降97.51%；房地产出租成本1.43亿元，占比65.19%，同比降3.99%；酒店成本7540.31万元，占比34.48%，同比降6.81%[72][73] - 2024年销售费用3193.22万元，同比降26.96%；管理费用9396.01万元，同比增19.40%；财务费用685.70万元，同比增143.14%[82] - 2024年经营活动现金流量净额 -3.20亿元，同比增65.94%；投资活动现金流入22.25亿元，同比降48.54%；投资活动现金流出18.34亿元，同比降64.37%[83] - 投资活动产生的现金流量净额为390,661,024.49元，同比增长147.39%[84] - 筹资活动现金流入小计为2,100,000.00元，现金流出小计为449,630,224.74元，同比增长159.04%，筹资活动产生的现金流量净额为 - 447,530,224.74元，同比下降157.83%[84] - 现金及现金等价物净增加额为 - 376,417,947.48元，同比增长80.56%[84] - 2024年末货币资金为1,587,521,970.53元，占总资产比例20.84%，较年初下降2.52%[86] - 2024年末应收账款为12,753,769.38元，占总资产比例0.17%，较年初上升0.09%[86] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1,341,397,443.00元，本期公允价值变动损益为3,787,736.72元，本期购买金额为1,229,962,902.27元，本期出售金额为2,136,767,147.78元，期末数为438,380,934.21元[88] - 报告期投资额为506,160,000.00元，上年同期投资额为835,000,000.00元，变动幅度为 - 39.38%[90] - 报告期对中保清源汇海产业基金投资480,000,000.00元，持股比例99.59%，预计收益 - 13,346,214.06元[92] - 公司证券投资合计公允价值变动损益为 -797,844.02 元，累计公允价值变动为 -66,715,640.02 元[95] - 深圳市华联置业集团有限公司净利润为 27,108,518.55 元，杭州华联置业有限公司净利润为 -4,369,607.54 元[101] - 深圳市华联物业集团有限公司净利润为 12,798,856.85 元，深圳市景恒泰房地产开发有限公司净利润为 -440,644.59 元[101] - 投资设立中保清源汇海基金，本报告期归属于母公司所有者净利润为 -1335 万元；投资设立华联发展经营公司，净利润为 139 万元；四川华联九州环境工程有限公司股权转让，净利润为 -44 万元[101] - 2023年度母公司实现净利润3.2945032819亿美元，提取10%法定盈余公积3294.503282万美元后，当年可供股东分配净利润为2.9650529537亿美元[148] - 截至2023年末母公司可供股东分配利润为15.1389219629亿美元[148] - 2023年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润滚存至下一年度[148] 各条业务线表现 - 公司主营业务涵盖房地产开发和物业经营与服务管理两大核心板块[32] - 公司在售地产项目包括深圳“华联城市商务中心”“华联城市全景”（尾盘）、杭州“钱塘公馆”“全景天地”[33] - 公司在建项目为深圳“御品峦山”，筹建项目为深圳“华联南山A区”[33] - 深圳华联城市商务中心项目计容积率建筑面积21.04万平方米，截至12月底新增租赁面积约2.35万平方米，配套宿舍剩余122套已全部出租[39][40] - 深圳华联城市商务中心项目累计销售收入53.28亿元，T2栋、T5栋已售罄；T3栋累计销售面积约1.30万平方米，占可售面积的36%；T1栋剩余可售单位28层，可售面积约5.9万平方米[40] - 深圳华联城市商务中心项目写字楼产品累计销售面积41%、公寓产品累计销售面积超91%[40] - 华联城市全景商铺可出租面积8272.26㎡，累计已出租面积7056.99㎡，平均出租率85.31%[35] - 深圳市福田区八卦岭工业区厂房可出租面积3606㎡，累计已出租面积3606㎡，平均出租率100.00%[35] - 广州市越秀区珠江大厦办公可出租面积2352.6㎡，累计已出租面积2352.6㎡，平均出租率100.00%[35] - UDC时代大厦写字楼可出租面积45648.11㎡，累计已出租面积28311.43㎡，平均出租率62.02%[35] - 深圳“御品峦山”项目占地2.19万m²，计容建筑面积7.96万m²，总建筑面积约12万m²，2024年10月进入实质建设阶段，计划2025年启动销售[41] - 深圳“华联城市全景”项目仅剩1套424平方米顶层复式单位在售，8272平方米临街商铺全部自持并出租[41] - 杭州“钱塘公馆”截至2024年底累计销售确认收入25亿元，剩余可售面积约9000平方米[43] - 杭州“时代大厦”2024年租金收入5704万元，出租率62.02%，租金收缴率99.53%[44] - 杭州“全景天地”项目中，2024年“万豪酒店”营业收入1.34亿元，客房入住率达82.8%[45] - 2024年公司客户满意率为96.92%，较2023年上升1.34%；满意度为91.23，较2023年提升1.4[48] - 2024年深沪杭三地物业租金及服务管理等经营性收入4.23亿元[49] - 2024年证券投资累计投入资金1.96亿元，投资浮盈2290万元[55] - 报告期内基金投资4.3亿元，持有深圳聚能24%股权、珠海聚能36%股权，珠海聚能年产5,000吨富集材料生产项目于2024年9月投产[58] - 2024年8月，公司用116万元收购成都四良山河建设工程有限公司100%股权并更名为四川华联九州环境工程有限公司，布局碳中和业务[59] 各地区表现 - 2024年华东地区营业收入250,678,204.96元，占比58.94%，较2023年的303,737,467.66元同比减少17.47%[68] - 2024年华南地区营业收入174,627,656.57元，占比41.06%，较2023年的261,465,962.49元同比减少33.21%[68] 管理层讨论和指引 - 2025年深圳“华联城市商务中心”项目新增合同租赁目标为 2.75 万平方米[102] - 2025年深圳“御品峦山”项目新增合同销售目标为 15 亿元[102] - 深圳“华联南山 A 区”项目争取 2025 年 6 月前完成专项规划报批等工作[103] - 2025年杭州“时代大厦”项目租金收入目标为 5500 万元[103] - 2025年杭州“全景天地”项目中“万豪酒店”营业收入目标为 13800 万元[103] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 1998年公司实施重大资产重组和增发8000万股新股，主营业务由单一化纤业变更为纺织服装业[18] - 2005年公司主营业务转向石化新材料(PTA)，2009年至今变更为房地产开发和物业经营与服务管理[19] - 截至2021年12月，恒裕资本及其关联方合计持有华联集团70.23%股权，公司实际控制人变为恒裕资本、龚泽民[19] - 公司股票简称华联控股，代码000036，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是龚泽民，注册及办公地址为深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2008号华联大厦16层[15] - 董事会秘书是孔庆富，证券事务代表是赖泽娜、陈泽华[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [17] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[17] - 公司统一社会信用代码为91440300192471500W [18] - 2024年全国商品房销售金额9.68万亿元，同比下降16.98%；销售面积9.74亿平方米，同比下降12.80%[30] - 2024年全国房地产开发投资10.03万亿元，同比下降10.6%；全国房屋新开工面积7.39亿平方米，同比下降22.54%[30] - 2024年中央和地方累计出台房地产调控政策超700次[31] - 公司自持房产面积合计20.4530万平方米，拥有配套收费车位3515个[34] - 深圳“华联城市全景”计容建筑面积19702㎡，权益比例100%，于2014年8月1日竣工[34] - 深圳“华联城市商务中心”计容建筑面积34289.17㎡，权益比例68.70%，于2017年2月24日竣工[34] - 杭州“钱塘公馆”计容建筑面积40421.5㎡，权益比例74.00%，于2011年2月竣工[34] - 杭州“全景天地1号楼”计容建筑面积54580.5㎡，权益比例74.00%，于2011年11月竣工[34] - 深圳“御品峦山”计容建筑面积79615㎡，权益比例70.00%，预计2025年销售，2024年9月1日在建[34] - 深圳“华联城市全景”累计预售面积19667㎡，本期预售面积18797㎡，累计结算面积18797㎡[34] - 截至2024年12月31日，公司为商品房承购人提供担保金额合计10586万元，其中华联城市全景购房人2499万元，华联城市商务中心购房人8087万元[36] - 银行贷款期末融资余额53700万元，融资成本4.95%，期限3年以上[35] - 2016 - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润合计58.72亿元，累计派发现金股利26.84亿元，平均分红比率45.71%[52] - 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文章核心观点 4月15日A股三大指数收盘涨跌不一，中证海外内地股金融指数报2475.21点，介绍其近期表现、编制方式、持仓等情况 [1] 指数表现 - 中证海外内地股金融指数近一个月下跌5.57%，近三个月上涨9.88%，年至今上涨2.83% [1] 指数编制 - 中证海外内地股指数系列将样本按中证行业分类标准分类，以各自行业全部证券作对应行业指数样本，以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点 [1] 指数持仓 - 中证海外内地股金融指数十大权重分别为建设银行（30.96%）、工商银行（18.07%）、中国银行（14.41%）、中国平安（12.65%）、招商银行（7.91%）、农业银行（5.42%）、交通银行（4.54%）、中国人寿（3.93%）、邮储银行（1.83%）、陆金所控股(LUFAX)（0.27%） [1] - 中证海外内地股金融指数持仓的市场板块中，香港证券交易所占比99.73%、纽约证券交易所占比0.27% [1] - 中证海外内地股金融指数持仓样本的行业中，金融占比100.00% [2] 指数调整 - 指数样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日，权重因子随样本定期调整而调整，调整时间相同，下一个定期调整日前权重因子一般固定不变 [2] - 特殊情况对指数进行临时调整，对应母指数调整样本时行业指数样本相应调整，样本公司行业归属变更时对指数相应调整，样本退市时从指数样本中剔除，样本公司发生收购、合并、分拆等情形参照计算与维护细则处理 [2]

公司股份回购方案 - 公司于2025年4月9日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，计划以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东权益 [1] - 具体回购方案内容详见公司2025年4月10日披露的《华联控股第十一届董事会第二十二次会议决议公告》和《华联控股关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-003、2025-004） [1] 股东持股情况披露 - 公司根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》相关规定，披露了董事会公告回购股份决议前一交易日（2025年4月9日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的持股情况 [1] - 公告内容包括前十名股东的名称、持股数量及持股比例，以及前十名无限售条件股东的持股情况 [1][2] 公告文件信息 - 公告文件为《华联控股股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》，证券代码000036，证券简称华联控股，公告编号2025-005 [2]

回购计划 - 回购总金额拟不低于3000万元且不超过6000万元[3] - 回购价格不超过5元/股，上限不超董事会通过决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%[3] - 按3000万元、5元/股测算，预计回购600万股，占总股本0.4043%；按6000万元、5元/股测算，预计回购1200万股，占总股本0.8087%[3] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起3个月内[3] - 回购股份将在披露结果暨股份变动公告十二个月后出售，三年内完成，未售部分将注销[18][21] 股价情况 - 2025年4月8日公司股票收盘价格为3.25元/股，低于最近一期每股净资产3.42元[7] - 2025年3月11日至4月8日，公司股票收盘价格跌幅累计为22.25%[7] 股份结构 - 回购注销前，有限售条件股份2667742股，占比0.18%；无限售条件股份1481266283股，占比99.82%[15] - 按回购金额上限测算，回购注销后有限售条件股份14667742股，占比0.99%；无限售条件股份1469266283股，占比99.01%[15] - 按回购金额下限测算，回购注销后有限售条件股份8667742股，占比0.58%；无限售条件股份1475266283股，占比99.42%[15] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产769,411.86万元，归属上市公司股东的净资产508,217.37万元；2024年1 - 9月，归属上市公司股东的净利润为3,745.64万元[17] - 本次回购资金总额上限6,000万元，约占公司总资产的0.78%，约占归属上市公司股东净资产的1.18%[17] 其他信息 - 公司董事等相关人员在董事会作出回购决议前六个月内无买卖本公司股票及内幕交易等行为，回购期间暂无明确增减持计划[19] - 持股5%以上股东及其一致行动人暂无明确减持计划，未来六个月若有将及时披露[19] - 回购提议人是公司实际控制人、董事长龚泽民，提议时间为2025年4月8日[19] - 2025年4月9日董事会审议通过回购议案，无需提交股东大会审议[24] - 公司已开立回购专用证券账户，回购资金可及时到位[25] - 实施回购期间将按规定及时履行信息披露义务[25] - 董事会授权管理层全权办理本次回购相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[22][23]