深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B 一、交易概述 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 7 月 28 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司长城公司 出售商业土地的议案》。公司董事会同意控股子公司 Great Wall Estate Company, Inc.（以下简称长城公司）将地块编号为 5408-024-007,位于 774 N Broadway, Los Angeles, California 90012, the United States 的商业土地以 824.5 万美元 转让给 Voltera Power, LLC（以下简称买方），具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于控股子公司长城公司出售商业土地的公告》（公告编号：2023- ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入90700026.78元，比上年同期减少43.37%；年初至报告期末营业收入354316805.85元，比上年同期减少32.68%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润686777.00元，比上年同期减少103.43%；年初至报告期末为 - 36431405.81元，比上年同期减少129.12%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1532526.34元，比上年同期减少92.44%；年初至报告期末为 - 44001435.49元，比上年同期增加1304.53%[13] - 2023年前三季度营业收入和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少，主要因房地产销售同比结转减少[14] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润减少，是因上年同期转让股权叠加本报告期销售结转减少[14] - 2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为416,750,824.92元，上期为340,192,663.39元[29] - 本期营业总收入3.54亿元，上期为5.26亿元[39] - 本期营业总成本4.05亿元，上期为5.14亿元[39] - 本期营业利润亏损4234.29万元，上期盈利1.84亿元[40] - 本期净利润亏损4028.32万元，上期盈利1.22亿元[40] - 本期基本每股收益为 -0.0360，上期为0.1237[40] - 本期稀释每股收益为 -0.0360，上期为0.1237[40] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 63333407.59元，较上年同期少流出89.63%[13] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额少流出，是因上年缴税且本年项目预售资金回笼、投资减少[14] - 本期经营活动产生的现金流量净额亏损6333.34万元，上期亏损6.11亿元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为1.39亿元，上期为2.83亿元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为9084.91万元，上期亏损5577.72万元[32] - 本期现金及现金等价物净增加额为1.66亿元，上期亏损3.82亿元[32] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产5660116336.12元，较上年度末减少0.52%；归属于上市公司股东的所有者权益3904198540.56元，较上年度末减少2.50%[13] - 2023年9月30日货币资金为364,191,991.31元，较年初197,663,949.74元有所增加[21] - 2023年9月30日交易性金融资产为276,503,415.71元，较年初408,154,361.42元减少[21] - 2023年9月30日应收账款为35,827,221.67元，较年初63,580,422.16元减少[21] - 2023年9月30日存货为4,293,033,713.17元，较年初4,257,109,614.31元略有增加[21] - 2023年9月30日流动资产合计5,028,780,147.03元，较年初5,008,091,801.62元增加[21] - 2023年9月30日非流动资产合计631,336,189.09元，较年初681,678,000.56元减少[26] - 2023年9月30日负债合计1,478,260,342.11元，较年初1,403,228,024.51元增加[26] - 2023年9月30日所有者权益合计4,181,855,994.01元，较年初4,286,541,777.67元减少[23] 股东情况 - 前10名无限售条件股东中，深圳市投资控股有限公司持股564353838股，深圳市国有股权经营管理有限公司持股64288426股[17] - 前10名股东中，深圳市国有股权经营管理有限公司为深圳市投资控股有限公司全资子公司[17] - 报告期末普通股股东总数为43,339，深圳市投资控股有限公司持股比例为55.78% [25]

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2023-036） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第 六次会议于2023年10月27日（星期五）上午在深房广场48楼A会议室以现场与通讯 表决相结合方式召开，本次会议通知及材料已于2023年10月19日以电子邮件方式发 送至各位董事。会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名。公司董事长、总经理 唐小平先生主持会议，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《2023年第三季度报告》 2023年第三季度报告同日在《中 ...

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2023-039） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名李文坤先 生为公司第八届董事会董事候选人（李文坤先生简历详见附件），任期自公司股 东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。 上述事项已经公司于2023年10月27日召开的第八届董事会第六次会议审议 通过，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《第八届董事会第六次会议决议公告》，公司独立董事发表的意见 同日在巨潮资讯网披露。 《关于选举董事的议案》将提交公司2023年第三次临时股东大会审议。本次 董事候选人当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Es ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事工作制度 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （已经第八届董事会第六次会议审议通过,需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利 益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）及 公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第五条 公司独 ...

独立董事关于拟聘任 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，作为深圳经济特区房地 产（集团）股份有限公司（下称公司）的独立董事，我们对拟提交公司第八届董 事会第六次会议审议的相关议案进行了事前审核，现发表意见如下： 2023 年 10 月 19 日 独立董事： 康晓岳 何祚文 米旭明 我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年证券相关业务从业经 验，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够为公司提供公允的审计服务，满 足公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。 我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报 告和内部控制审计机构，财务报告审计费用为 51 万元人民币，内部控制审计费 用为 21 万元人民币,并同意将相关议案提交第八届董事会第六次会议审议。 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2023-041） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：低风险、高流动性的货币基金等。 2.投资金额：不超过人民币 120,000 万元，在授权期限内可以滚动使用。 一、情况概述 自有资金。 （三）投资额度 不超过人民币 120,000 万元，在授权期限内可以滚动使用。 （四）投资品种 购买低风险、高流动性的货币基金等。 （五）投资期限 自董事会审议通过之日起一年内。 （六）实施方式 （一）投资目的 在满足公司正常生产经营和短期内可能的投资需求前提下，通过购买资金 收益产品，提高资金收益，为公司与股东创造更大收益。 （二）资金来源 由公司董事会授予管理层在投资额度范围内行使 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 独立董事工作制度修订案 （已经第八届董事会第六次会议审议通过,需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议） | 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | 修订依据或理由 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范 | 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司 | 根 据 实 际 情 况 修 订。 | | | 运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主 | 规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学 | | | | 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 | | | | 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于 | 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 | | | | 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交 | 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— | | | | 易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事 | —主板上市公司规范运作》（以下简称《规范 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2023-037） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第 四次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午在深房广场 48 楼 A 会议室以现场与 通讯表决相结合方式召开，本次会议通知及材料已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮 件方式发送至各位监事。会议应出席的监事 5 名，实际出席的监事 5 名。公司监事 会主席王江涛先生主持会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 务的经验与能力，能满足公司2023 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2023-042） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： （一）案件所处的诉讼阶段：民商事一审。 （二）公司所处的当事人地位：原告。 （三）涉案的金额：人民币39,568.85万元。 （四）对公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，其对公司 损益存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计 处理。 一、本次诉讼受理的基本情况 （一）案件受理日期：2023年10月13日。 （二）诉讼机构名称：深圳市罗湖区人民法院。 准的诉讼事项主要为相关方诉建邦公司营销推广、工程款及相关费用纠纷，涉及 总金额约3,092万元，约占公司最近一期经审计净资产的0.77%。 （三）诉讼机构所在地：深圳市罗湖区沿河 ...