深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2023-040） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于拟聘任2023年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1.致同会计师事务所（特殊普通合伙）自 2019 年起已连续 4 年为公司提供 审计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告。经综合考虑公司未来业务发展 需求和审慎研究，公司通过公开招标方式选定天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2023 年度会计师事务所。 2.上述事项已分别经公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第六次 会议、第八届监事会第四次会议审议通过，相关议案将提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）披露的《第八届 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会战略委员会实施细则 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经第八届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，提升公司环境、社会及治理（以下简称 ESG）的治理能力，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 治理的事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会战略委员会实施细则 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2023-035） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第 五次会议于2023年10月18日（星期三）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2023年10月12日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事8名，实际出 席的董事8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设立 ESG 治理组织架构的议案》 同意设立 ESG 治理组织架构。公司董事会为 ESG 工作的最高责任机构与最高决 策层；公司董事会战略委员会协助董事会持续推动公司 ...

独立董事： 康晓岳 何祚文 米旭明 2023 年 10 月 18 日 1 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第五次会议相关事项的意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等规定，作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称 公司）的独立董事，我们对第八届董事会第五次会议审议的相关事项进行了认真 的核查，基于独立、客观判断的原则，对《关于调整深房集团高管人员 2022 年 度绩效考核实施方案的议案》发表意见如下： 调整后的高管人员 2022 年度绩效考核实施方案符合公司实际情况，能够对 考核对象做出较为准确、全面的综合评价，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。董事会审议相关议案的程序合法、合规。 ...

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：2023-033） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 重要提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14 点 45 分开始。 3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日上午 9∶ ...

并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法 律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 广东法制盛邦（深圳）律师事务所 关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司： 广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳 经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决 结果等出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了 公司提供的本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事 项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向 本所提交的文件和所作的说明是真实的，且一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露。在本法律意见书中，本所律师仅根 据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的 了解及对有关法律的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于 其他任何 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2023-034） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于变更董事的公告 附件： 董事简历 经2023年8月25日召开的第八届董事会第四次会议和9月12日召开的2023年 第二次临时股东大会审议，邓康诚先生不再在公司担任任何职务，钱忠先生当选 公司第八届董事会董事，同时填补董事会提名委员会委员职务，任期自2023年第 二次临时股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。具体详见公司 于2023年8月28日、9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八 届董事会第四次会议决议公告》和《2023年第二次临时股东大会决议公告》。 截至本公告日，邓康诚先生持有公司股份7500股，其离任后将继续按照相关 法律、法规及规范性文 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司投资者关系管理制度 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 1 （经第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司） 与投资者及潜在投资者（以上统称为投资者）的信息沟通，加强投资者对公司的 了解和认同，形成公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、 规范运作，最终实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

1 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第四次会议相关事项的意见 根据《公司法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等规定，作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称公司） 的独立董事，我们对第八届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认真的核查， 基于独立、客观判断的原则，现发表意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 （一）报告期内，公司不存在控股股东违规占用公司资金的情况。公司目前 存在的应收关联方款项绝大部分为较早年度对下属公司投资借款所形成的。 （二）公司为全资子公司深圳市深房传麒房地产开发有限公司申请房地产项 目开发贷款授信额度提供担保事项已依次经董事会、股东大会审议通过，并及时 履行了信息披露义务。报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，不存在通过 对外担保损害公司利益及全体股东特别是中小股东权益的情形。 因此，我们认为：公司能够严格执行《上市公司监管指引第 8 号—上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》， ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二三年九月十二日 1 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料目录 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 关于变更董事的议案 | 5 | 2 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 时 间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14 点 45 分开始 地 点：深房广场 48A 会议室 主持人：董事长、总经理唐小平先生 | 序号 | 议 程 | | --- | --- | | 一 | 主持人宣布会议筹备及股东到会情况 | | 二 | 审议议案 （一）《关于修订<公司章程>的议案》 | | | （二）《关于变更董事的议案》 | | 三 | 股东现场互动 | | 四 | 股东对议案投票表决 | | 五 | 监票、计票、合并网络投票数据 ...