会议与人事 - 董事会八届十四次会议于2023年12月19日召开，7位董事全部出席[2] - 《关于补选公司董事的议案》获7票赞成通过，提名黄朝全为董事候选人[3][4] - 《关于修订<高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准>的议案》获5票赞成通过，欧阳绘宇、李明董事回避表决[5] - 黄历新因工作变动辞去公司第八届董事会副董事长等职务，辞职后不持股[4] 项目投资与增资 - 深能保定西北郊热电厂二期项目总投资302,617万元，公司增资60,500万元，增资后注册资本增至159,644.36万元[6] - 广东河源市水经济产业园热网输送管道工程项目总投资额32,134万元，深能合和增资4,501万元，增资后河源热力注册资本增至9,960万元[6][12][14] - 巴彦垃圾焚烧发电项目总投资35,539万元，环保公司向巴彦公司增资6,820万元，增资后巴彦公司注册资本增至7,120万元[14][19][20] - 刘老庄120兆瓦项目总投资53,151.36万元，南京控股公司拟增资9,757.17万元，Newton公司拟增资7,983.13万元[1][26] - 马头镇70兆瓦项目总投资37,418.49万元，南京控股公司拟增资6,760.73万元，Newton公司拟增资5,531.51万元[1][27] 公司业绩与数据 - 河源热力2023年9月30日资产总额11,689.03万元，负债总额6,968.48万元，所有者权益4,720.55万元[10] - 河源热力2023年1 - 9月营业收入3,920.68万元，利润总额108.88万元，归属于母公司的净利润65.00万元[10] - 截至2023年9月30日，深能淮安新能源公司资产总额12,644.31万元，负债总额716.78万元，所有者权益11,927.53万元[23] - 2023年1 - 9月深能淮安新能源公司营业收入0.00万元，利润总额0.00万元，净利润 - 0.10万元[23] 项目情况 - 河源热力已建成管线长度约24.6公里，新建蒸汽管道总长度约31.8公里[11] - 巴彦垃圾焚烧发电项目总处理规模600吨/日，配置1台600吨/日机械炉排焚烧炉和1台12兆瓦凝汽式汽轮发电机组[19] 股权结构 - 深能合和注册资本156,000万元，公司持有其100%股权[9][11] - 环保公司注册资本390,000万元，公司持有98.8047%股权，深圳市能源运输有限公司持有1.1953%股权[17][18] - 深能淮安新能源公司注册资本为11,903万元，南京控股公司持股55%，Newton公司持股45%[22] - Newton公司法定股本50,000股，已发行股本38股[25] - 南京控股公司注册资本为344,305.577731万元[25] 风险提示 - 河源热网输送管道项目存在热力市场前期热负荷低及增长不及预期风险[12] - 巴彦垃圾焚烧发电项目存在投产初期垃圾量或上网电价低于预期风险[20] 地块补偿 - 环保公司坪山大工业区地块补偿总金额为4297.22万元，预计2024年收到补偿款，增加2024年度利润总额2789.64万元[30][33] 融资决策 - 董事会同意公司向交易商协会申请统一注册多品种债务融资工具，注册有效期2年，在注册有效期内分期发行多种融资产品[34] - 董事会授权公司董事长决定发行产品具体条款等相关事宜[35]