市场扩张 - 公司拟在澳门设深能澳门公司，认缴5000万澳门元，持股100%[5] - 竞投澳门城市清洁及垃圾收集清运服务批给，合同年限10年[6] 担保情况 - 竞投需5000万澳门元临时担保，中标后8日内提供不超12000万确定担保[5][6] - 本次担保后，公司及子公司对外担保余额720783.88万元，占净资产15.43%[7] 过往判决 - 2024年9月判决合煜公司承担连带保证责任，担保损失18105.60万元已于2023年度确认[8] 董事会决议 - 董事会同意设立深能澳门公司并提供相应担保[9] - 《关于设立深能澳门公司并为其提供担保的议案》获全票通过[4]

会议决策 - 董事会八届二十九次会议2025年1月9日通讯表决召开，9位董事全部出席[3] - 补选刘石磊为公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员[4] - 审定公司高管团队特殊贡献奖励，关联董事李英峰回避表决[5] - 环保发展吸收合并城服公司议案获通过，注册资本将增至12800万元[5] 业绩数据 - 环保发展2024年1 - 9月营业收入86694.39万元，净利润4211.62万元[10] - 环保发展2023年末所有者权益14545.95万元，2024年9月末为18537.90万元[10] - 2024年9月末资产总额较2023年末增长15.58%，负债总额下降4.73%[15] - 2024年1 - 9月营业收入较2023年下降12.26%，净利润下降12.37%[16] 公司信息 - 城服公司2019年12月2日注册，注册资本2800万元[11] - 环保公司持有环保发展和城服公司100%股权[7][12] - 截至2024年10月31日，城服公司总资产31357.78万元，净资产18697.55万元[16] 合并影响 - 吸收合并后环保发展注册资本增加2800万元[17][18] - 城服公司持有的潮州子公司67%股权归合并后的环保发展[17]

股东大会信息 - 2024年12月20日刊登2025年第一次临时股东大会通知[3] - 2025年1月8日15:00现场会议召开，由董事长主持[3] - 截至2025年1月2日收市登记在册股东有权出席[5] 参会股东情况 - 现场2名代表32.79亿股，占比68.9232%[6] - 网络674名代表3.05亿股，占比6.4101%[6] - 共676名代表35.84亿股，占比75.3334%[7] - 中小投资者673名代表7517.86万股，占比1.5802%[7] 议案审议结果 - 《关于补选公司董事的议案》35.78亿股同意，占比99.8454%[9] - 中小股东6963.90万股同意，占比92.6315%[10]

会议参与情况 - 676名股东（代理人）代表35.84亿股，占比75.3334%[3] - 2名现场股东（代理人）代表32.79亿股，占比68.9232%[3] - 674名网络投票股东代表3.05亿股，占比6.4101%[3] 议案审议结果 - 《关于补选公司董事的议案》同意35.78亿股，占比99.8454%[4] - 中小投资者同意6963.90万股，占比92.6315%[4] 会议时间 - 现场会议2025年1月8日15:00，网络投票9:15 - 15:00[2]

人事变动 - 2024年李明因工作变动辞职，不在公司任职且无股份[7] - 提名刘石磊为八届董事会董事候选人待审议[7] 影响说明 - 人事变动不影响公司日常及偿债能力[12] - 变动后公司治理结构合规[12] 证券动态 - 海通证券沟通并出具临时报告[12] - 后续关注债券本息偿付等事项[12]

公司债券 - 公司有多只公司债券，如代码149676简称21深能01等[1] 人事变动 - 李明因工作变动辞去公司第八届董事会董事等职务[3] - 董事会同意提名刘石磊为公司第八届董事会董事候选人[3][6] 人员信息 - 刘石磊1969年出生，现任公司党委副书记，未持股[4] 董事会结构 - 公司董事会中兼任高管及职工代表担任的董事人数不超总数二分之一[5]

公司治理 - 董事会八届二十八次会议于2024年12月18日召开，8位董事全部出席[3] - 补选董事议案获8票赞成，提名刘石磊女士为董事候选人提交股东大会审议[4][5] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[12] 项目投资 - 刘老庄储能项目总投资71,954.52万元，资本金24,005.61万元[7] - Newton公司为刘老庄储能项目按45%股权比例出资10,802.52万元[7] - 南京控股与Newton公司按股权比例向淮安新能源公司出资，总认缴65,941.15万元[11] 财务数据 - 淮安新能源公司2024年9月30日资产67,121.51万元，负债25,519.90万元[9] - 淮安新能源公司2024年1 - 9月营收2,697.59万元，净利润2,428.18万元[9] 业务拓展 - 环保公司增资扩股引入战略投资者，持股不超33%，挂牌底价2.83元/股[6] 资金运作 - 公司开展低风险固定收益类理财产品业务，投资不超20亿元[10][11]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月8日15:00[2] - 网络投票时间为1月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 登记时间为2025年1月7日9:00至12:00、14:30至17:00[7] 会议相关 - 股权登记日为2025年1月2日[4] - 审议提案为补选公司董事议案，已在2024年12月18日董事会八届二十八次会议通过[5] - 提案对中小投资者表决单独计票[6] 投票信息 - 普通股投票代码为360027，投票简称深能投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2025年1月8日9:15，结束时间为15:00[14] 其他信息 - 会议联系电话为0755 - 83684138，邮箱为ir@sec.com.cn，传真为0755 - 83684128，联系人施诗[8] - 现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理[8]

公司股权 - 环保公司注册资本390,000万元[3] - 公司持有环保公司98.8047%股份，运输公司持有1.1953%股份[4] - 增资扩股后战略投资者持股不超33%，公司及运输公司持股不低于67%[7] 财务数据 - 截至2024年4月30日，环保公司总资产3,265,319.25万元，总负债2,334,694.43万元，净资产930,624.83万元[6] - 截至2024年4月30日，环保公司净资产评估值1,098,745.31万元[6] - 2024年1 - 9月，环保公司营收591,000.64万元，营业利润81,202.20万元，净利润65,577.32万元[7] - 挂牌底价2.83元/股，对应100%股份价值110.37亿元[8] 其他要点 - 环保公司分红不低于当年度归母净利润的50%[8] - 本次挂牌存在未征集到投资方或金额未达预期风险[10] - 董事会同意环保公司公开挂牌增资扩股[11]

新策略 - 公司拟开展低风险固收理财业务，额度不超20亿[3][5][10] - 额度使用期限12个月，自董事会通过日起算[5][6][10] - 投资品种为R1级，含货币基金、结构性存款[3][5][10] - 资金主要源于自有资金，投资方式为选金融机构[5][6] - 投资存风险，公司将采取风控措施[8]