会议信息 - 深科技第十届监事会第四次会议于2024年8月28日召开[1] - 会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出[1] - 应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[1] 报告审核 - 监事会审核认为2024年半年度报告编制程序合规[1] - 2024年半年度报告内容真实、准确、完整[1] - 审议2024年半年度报告书面审核意见，同意3票，反对0票，弃权0票[1]

土地情况 - 2017年12月底获700.93亩土地使用权，规划建面67万㎡[2] - 已建成园区占地约132亩，建面9.02万㎡[2] - 暂缓约400亩土地建设[3] - 退还约539亩土地使用权[5] 财务影响 - 退回土地损失6354.33万元，处置利得906.94万元[6] - 减少2024年度税后净利润5447.39万元[6] 其他 - 2024年8月28日董事会9票同意通过相关议案[4] - 收回土地及相关事宜存在不确定性[6]

公司概况 - 公司是全球领先的专业电子制造企业,连续多年在MMI（Manufacturing Market Insider）全球电子制造服务行业（Electronic Manufacturing Service，EMS）排名前列[2] - 公司专注于为客户提供技术研发、工艺设计、生产制造、供应链管理、物流、销售等一站式电子产品制造服务[2] - 公司以先进制造为基础,以市场和技术为导向,坚持高质量发展,构建了以存储半导体、高端制造、计量智能终端为三大主营业务的发展战略[2] 合肥沛顿项目进展 - 合肥沛顿存储自2021年12月投产以来,已于2022年完成产品验证、可靠性验证、体系认证、终端客户审厂以及批量产品的生产认证工作,已经接受订单并开始量产[3] - 公司目前订单情况正常,产能可以满足客户需求,且有扩产计划[3] 未来发展展望 - 公司通过聚焦主责主业持续提升核心竞争力、优化体制机制激发企业活力、完善合规风控体系建设加强防御风险能力,持续提高运营效率,降低管理成本,提升盈利水平[3] - 2023年度公司整体毛利率为16.52%,同比增长4.66%,未来公司将进一步提质增效,努力提升经营业绩,为股东创造价值和回报[3]

利润分配 - 2023年度以1,560,587,588股为基数，每10股派现1.30元，拟派现202,876,386.44元[1] 权益分派 - 股权登记日2024年6月26日，除权除息日2024年6月27日[4] - 不同持股时间股东扣税情况不同[4] - 委托代派红利2024年6月27日划入账户，部分自行派发[6] 后续调整 - 权益分派后股权激励股票期权行权价格将调整[7]

公司概况 - 公司是全球领先的专业电子制造企业，连续多年在MMI（Manufacturing Market Insider）全球电子制造服务行业（Electronic Manufacturing Service，EMS）排名前列[1] - 公司专注于为客户提供技术研发、工艺设计、生产制造、供应链管理、物流、销售等一站式电子产品制造服务[1] - 公司以先进制造为基础，以市场和技术为导向，坚持高质量发展，构建了以存储半导体、高端制造、计量智能终端为三大主营业务的发展战略[1] 技术实力 - 公司在高端存储芯片封装和测试领域拥有丰富的经验和技术储备，具备多种类型产品的封装方案设计和分析能力，持续引进先进的封装和测试设备，掌握行业领先的隐形切割研磨技术，能提供各类客制化的测试程序开发和芯片特性分析服务[2] - 公司现有的技术水平完全可以满足现有客户的需求和未来发展的需要，未来将根据客户需要布局相关能力[2] 业务发展 - 计量智能终端领域，公司将充分把握双碳目标下全球各国推动智慧能源体系建设以及双循环新发展格局带来的发展机遇，巩固欧洲市场优势，积极开拓中亚、中东市场，充分利用深耕海外市场积累的技术、经验优势，发挥公司产品性能优势，赋能国内新型电力系统建设，实现海内外业务协同发展[3] 盈利情况 - 2023年度公司整体毛利率为16.52%，同比增长4.66%[5] - 公司将进一步提质增效，持续提高运营效率，降低管理成本，提升盈利水平，为股东创造价值和回报[4][5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 关于控股子公司在北京证券交易所上市进展 暨 2024 年度合并盈利预测审核报告披露的公告 证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-022 深圳长城开发科技股份有限公司 一、深科技成都公开发行股票并在北交所上市进展 深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司成都长 城开发科技股份有限公司（以下简称"深科技成都"）于 2024 年 1 月 10 日收到 了北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《关于成都长城开发科技股份有 限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》，2024 年 3 月 19 日，深科技成都与保荐机构提交的《关于成都长城开发科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件的第一轮问询的回复》 已在北交所官网披露。 深科技成都于 2024 年 5 月 10 日收到了北交所出具的《关于成都长城开发科 技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》（以 下简称"审核问询函"），深科技成都会同各中介机构 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月11日刊载股东大会通知[3] - 股东大会于2024年5月9日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 参加表决的股东及股东代理人共23人，所持表决权股份总数639,319,421股，占比40.9665%[6][7] - 现场出席股东及股东代理人5人，代表股份数626,164,494股，占比40.1236%[7] - 参加网络投票股东18人，所持表决权股份总数13,154,927股，占比0.8429％[7] 议案审议情况 - 股东大会审议《2023年度董事会工作报告》等8项议案，议案7为特别决议事项[10][12] - 《2023年度董事会工作报告》同意票数638,976,521股，占比99.9463%[14] - 《2023年度监事会工作报告》同意票数638,985,521股，占比99.9478%[16] - 《2023年度财务决算报告》同意票数638,976,521股，占比99.9463%[17] - 《2023年度利润分配预案》同意票数638,985,521股，占比99.9478%，中小投资者同意12,821,027股，占比97.4618%[18] - 《2023年度报告及摘要》同意票数638,985,521股，占比99.9478%，中小投资者同意12,821,027股，占比97.4618%[20] - 公司及控股子公司向银行申请综合授信额度议案同意票数638,205,514股，占比99.8258%，中小投资者同意12,041,020股，占比91.5324%[21] - 《关于为子公司提供担保的议案》同意票数638,205,514股，占比99.8258%，中小投资者同意12,041,020股，占比91.5324%[22] - 《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》同意票数627,027,418股，占比98.0773%，中小投资者同意862,924股，占比6.5597%[24] 反对票情况 - 《2023年度利润分配预案》反对票316,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0494%，中小投资者反对票占比2.4029%[18] - 《2023年度报告及摘要》反对票316,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0494%，中小投资者反对票占比2.4029%[20] - 公司及控股子公司向银行申请综合授信额度议案反对票1,113,903股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1742%，中小投资者反对票占比8.4676%[21] - 《关于为子公司提供担保的议案》反对票1,113,903股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1742%，中小投资者反对票占比8.4676%[22] - 《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》反对票12,292,003股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.9227%，中小投资者反对票占比93.4403%[24]

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代表23名，所持表决权股份639,319,421股，占比40.9665%[2] - 现场出席股东及代表5人，所持表决权股份626,164,494股，占比40.1236%[3] - 网络投票股东18人，代表股份13,154,927股，占比0.8429%[5] 提案表决情况 - 提案1 - 5同意股数占比超99.94%[7] - 提案6 - 7同意股数占比99.8258%[7]

业绩总结 - 公司2023年营收同比下降11.50%[1] - 公司2023年归母净利润同比减少2.19%[1] - 公司2023年毛利率整体呈波动上升趋势[6] - 公司2023年高端制造、存储半导体、计量终端业务分别占比63.94%、17.94%、17.84%[6] - 公司2023年营收下降主要系存储半导体行业处于库存修正周期中[5] 未来展望 - 2024年存储市场有望迎来复苏，全球半导体市场规模预计增长13.1%[2] - 公司2024年至2026年预计收入分别为171.18亿元、205.41亿元、224.92亿元[3] - 公司2026年预计营业收入将达到22492.4百万元，较2022年增长39.6%[15] - 公司2026年预计净利润将达到1508.9百万元，较2022年增长128.8%[15] 新产品和新技术研发 - 公司为国内存储封测龙头，有望深度受益市场复苏以及国产替代趋势[2] - 公司为国内存储封测龙头，主要从事高端存储芯片的封装与测试[4] 市场扩张和并购 - 公司主营业务EMS持续稳定，2019至2023年收入规模基本保持稳定水平[5] - 公司主要业务板块包括存储半导体、高端制造和计量智能终端[10] 其他新策略 - 综合考虑深科技的核心业务为存储封测，给予公司2024年35.00XPE，对应目标价21元，给予“买入-A”投资评级[11] - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[16]

减持计划 - 博旭公司原持股87,487,217股，占比5.61%，拟减持不超15,605,876股，占比1%[1] - 减持期间2024.02.07 - 2024.05.06，方式为集中竞价，均价13.65元[2] 减持结果 - 实际减持股数100,000股，占比0.01%[2] - 减持后持股87,387,217股，占比5.60%[2] 其他说明 - 减持股份来源为发起人及权益分配所得股份[1] - 减持符合规定，无违规，不影响控制权和经营[5]