董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名[4] - 董事会下设审计等专门委员会，各委员会成员不少于三名董事[12] 会议召开 - 董事会定期会议每年上下半年度至少各召开一次，需提前10日通知[15] - 董事会临时会议在代表十分之一以上表决权的股东提议等八种情形下召开[18] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[17] 审议标准 - 董事长对特定交易的审议批准标准为任一计算标准未达到2%且单笔金额不超过5000万元[9] - 重大关联交易指与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司对关联方提供担保除外）[22] 会议规则 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[28] - 会议表决实行一人一票，书面记名方式，表决意向分同意、反对和弃权[36] - 董事会审议通过提案形成决议，一般需超过公司全体董事人数之半数的董事投赞成票；对外担保、对外提供财务资助事项，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[34][37] 决策流程 - 投资决策由总经理拟订方案报董事长，再由董事长提交董事会审议[21] - 财务预决算等方案由总经理组织，财务总监会同有关部门人员拟订，提交董事会审议[21] - 重大关联交易和重大对外担保事项方案需经相应比例独立董事同意后，由董事长提交董事会审议[22] 其他规定 - 审计等三个委员会独立董事应占半数以上并担任召集人[12] - 董事会办公室负责人由董事会秘书或证券事务代表兼任，保管董事会印章[12] - 董事会会议记录应涵盖会议日期、出席董事等内容，与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，否则视为同意内容[41] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议披露前相关人员需保密[42] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[44] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[44][45]