董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名[4] - 董事会下设审计等专门委员会，各委员会成员不少于三名董事[12] 会议召开 - 董事会定期会议每年上下半年度至少各召开一次，需提前10日通知[15] - 董事会临时会议在代表十分之一以上表决权的股东提议等八种情形下召开[18] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[17] 审议标准 - 董事长对特定交易的审议批准标准为任一计算标准未达到2%且单笔金额不超过5000万元[9] - 重大关联交易指与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司对关联方提供担保除外）[22] 会议规则 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[28] - 会议表决实行一人一票，书面记名方式，表决意向分同意、反对和弃权[36] - 董事会审议通过提案形成决议，一般需超过公司全体董事人数之半数的董事投赞成票；对外担保、对外提供财务资助事项，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[34][37] 决策流程 - 投资决策由总经理拟订方案报董事长，再由董事长提交董事会审议[21] - 财务预决算等方案由总经理组织，财务总监会同有关部门人员拟订，提交董事会审议[21] - 重大关联交易和重大对外担保事项方案需经相应比例独立董事同意后，由董事长提交董事会审议[22] 其他规定 - 审计等三个委员会独立董事应占半数以上并担任召集人[12] - 董事会办公室负责人由董事会秘书或证券事务代表兼任，保管董事会印章[12] - 董事会会议记录应涵盖会议日期、出席董事等内容，与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，否则视为同意内容[41] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议披露前相关人员需保密[42] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[44] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[44][45]

神州高铁技术股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第五章 党委 第六章 董事会 第七章 总经理及其它高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 党的组织 第二节 党委职责 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护神州高铁技术股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》和其他有关规定， 制订本章程。 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023077 神州高铁技术股份有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2020 年4月15日、2020年8月15日在巨潮资讯网披露了《关于子公司股权及应收账款质 押暨发行公司债券的进展公告》（公告编号：2020034）、《关于子公司武汉利德股 权质押完成暨发行公司债券的进展公告》（公告编号：2020067），鉴于中国投融 资担保股份有限公司（以下简称"中投保"）为公司2020年度公开发行公司债券 提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司及相关子公司按照约定提供 了反担保措施。详情参见上述公告。 截止2023年12月8日，公司完成了2020年度公开发行公司债券的全部兑付及 摘牌工作，按照协议相关约定，中投保于近日办理完成了上述公司反担保涉及相 关子公司股权、应收账款的质押解除手续。 特此公告。 神州高铁技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 16 日 关于子公司股权及应收账款解除质押的公告 ...

审议通过《关于修订<神州高铁监事会议事规则>的议案》 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023073 神州高铁技术股份有限公司 第十四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届监事会第十八次 会议于2023年12月15日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月6日以电子邮件 方式送达。会议由公司监事会主席主持，监事会成员共3人，全体监事出席了会 议。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司监 事会议事规则》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第十四届监事会第十八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 神州高铁技术股份有限公司监事会 2023 年 12 月 16 日 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023072 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》 为健全公司法治工作组织体系及总法律顾问履职保障机制，经公司总经理提 名，董事会提名委员会审核，同意聘任副总经理李义明担任公司总法律顾问，全 面领导公司法律合规管理工作。任期自董事会审议通过之日起至第十四届董事会 届满时止。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司总法律顾问的公 告》（公告编号：2023074） 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 一、董事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第二十七 次会议于2023年12月15日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月6日以电子邮 件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事 9名。本次会议召 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023074 神州高铁技术股份有限公司 关于聘任总法律顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第 十四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》，为 健全公司法治工作组织体系及总法律顾问履职保障机制，经公司总经理提名，董事会 提名委员会审核，同意聘任公司副总经理李义明 (简历见附件)担任公司总法律顾问。 任期自董事会审议通过之日起至第十四届董事会届满时止。 截至本公告披露日，李义明持有公司 63,023 股股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公 司高级管理人员的相关规定，其提名程序合法、合规。 特此公告。 神州高铁技术股份有限公司董事会 2023年12月16日 附件：李义明简历 李义明，男，1977 年出生，中国国籍，硕士研究生。曾任北京交 ...

神州高铁技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《神州高铁技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，设立 神州高铁技术股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。审计委 员会根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事两名，其中至少有一名独立 董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验，由董事长提名，董事会讨论通过产生。 第五条 审计委员会召集人由会计专业人士的独立董事担任，负责召集和主 持委员会会议。 第六条 审计委员会委员在有足够能力履 ...

神州高铁技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式和表 决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）和《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。其中职工监事一名。必 要时，监事会主席可以要求公司有关部门及人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的职权 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程 或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督； （五）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以 ...

神州高铁技术股份有限公司独立董事 综上所述，全体独立董事一致同意续聘信永中和为公司 2023 年度财务决算及内部控 制审计机构，并同意将上述事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 专此意见。 神州高铁技术股份有限公司 独立董事：周晓勤、李红薇、郜永军 关于续聘会计师事务所的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》 的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，现对续 聘会计师事务所议案发表如下独立意见： 关于续聘会计师事务所的事项 经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）在执业 资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况方面符合监管规定和公司要求， 在 2020-2022 年度担任公司年度审计机构过程中，较好的完成了公司委托的各项审计工作。 为保持公司审计工作连续性，公司将续聘信永中和为 2023 年度财务决算及内部控制审计 机构。我们认为本次续聘符合相关法律规定和审议程序，不会损害全体股东和投资者的合 法 ...

关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2023 年3月10日、2023年3月28日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2023年度 预计为子公司提供授信担保额度的议案》，2023年公司拟为合并报表范围内各级 全资和控股子公司提供合计不超过28亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资 产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23亿元，对资产负债 率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过4亿元,子公司对子公司提供的 授信担保额度为不超过1亿元。详情参见公司分别于2023年3月11日、2023年3月 29日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下： 一、本次担保情况概述 1、公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称"新联铁"） 与中国光大银行股份有限公司北京首体南路支行（以下简称"光大银行"）开展 业务签署了合同，担保金额为5,000万元；与中国民生银行股份有限公司北京分 行（以下简称"民生银行"）开展业务签署了合 ...