提名信息 - 中国国投高新提名李红薇为神州高铁独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[11] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[11][13] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 提名人授权报送声明，承担相应法律责任[14]

独立董事候选人资格 - 李先进暂未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并获深交所认可[2] 任职与持股情况 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[6] - 非直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东，非前十自然人股东[8] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东及前五股东任职[8] 合规情况 - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 不存在重大失信等不良记录[12] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 中国国投高新产业投资有限公司 现就提名 周晓勤 为 神州高铁技术 股份有限公司第 十五 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 神州高铁技术 股份有限公司第 十五 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 神州高铁技术 股份有限公司 第 十四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

公司治理结构 - 第十五届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 第十五届监事会由3名监事组成，股东代表监事2名、职工代表监事1名[3] - 第十五届董事会和监事会任期均为三年[1][4] 董事会候选人情况 - 第十五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员人数不超董事总数二分之一[6] - 第十五届董事会独立董事人数未低于董事会成员总数三分之一[6] - 第十五届董事会董事候选人中不存在任期超过6年的情形[6] 人员任职信息 - 孔令胜2023年7月开始担任公司董事长兼总经理[10] - 周健曾任北京鼎汉技术集团股份有限公司市场总监等职[11] - 张斌拥有高级会计师职称等资格[11] - 洪铭君现任公司董事等职[13] 人员持股及资格情况 - 汪亚杰等多人未持有公司股份，符合任职条件[15][16][22][24] - 周晓勤等独立董事未持有公司股票，符合任职条件[17][18][19][20] - 李先进未持有公司股票，暂未取得独立董事资格证书但承诺取得[20][21]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会9月9日14:30召开[1] - 会议股权登记日为2024年9月2日[2] - 会议登记时间为2024年9月6日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[8] 投票时间 - 交易系统网络投票9月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 互联网投票9月9日9:15 - 15:00[1] 选举信息 - 应选非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事2人[4][7] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[17] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 选举股东代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[17] 其他信息 - 登记地点为北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层[8] - 网络投票代码为360008，投票简称为神铁投票[16] - 公告发布时间为2024年8月24日[14]

人事提名 - 李红薇被提名为神州高铁第十五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[7][8] - 本人过往任职及担任独立董事数量、时长合规[9] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9]

会议信息 - 公司第十四届董事会第三十四次会议于2024年8月23日通讯召开[2] - 会议通知于2024年8月16日以邮件送达[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 审议事项 - 审议通过换届提名非独立董事候选人议案[3] - 审议通过换届提名独立董事候选人议案[3][5] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[6] 候选人提名 - 国投高新提名孔令胜等5人为非独立董事候选人[3] - 海淀区国资公司提名司徒智博为非独立董事候选人[3] - 国投高新提名周晓勤等3人为独立董事候选人[3]

人事提名 - 周晓勤被提名为神州高铁第十五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 周晓勤及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][6] - 周晓勤具备相关知识和五年以上工作经验[5] 履职承诺 - 周晓勤承诺声明材料真实准确完整，愿担责[9] - 确保履职时间精力，不符资格及时报告辞职[11]

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024034 神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2024 年1月30日、2024年2月21日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2024年度 预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2024年公司拟为合并报表范围内 各级全资和控股子公司提供合计不超过38.1505亿元的授信担保合同额度。其中， 公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过31亿元，对 资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过4.1505亿元,子公司 对子公司提供的授信担保额度为不超过3亿元。详情参见公司分别于2024年1月31 日、2024年2月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下： 一、本次担保情况概述 1、公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称"新联铁"） 与北京银行股份有限公司西四支行（以下简称"北京银行"）开展业务签署了合 ...

神州高铁技术股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范董事会授权管理行为，建立科学、规范、高效的决策机制，促进董事 会授权人员依法行权履职，提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控的基本原则，规 范授权、科学授权、适度授权。公司董事会在授权执行过程中，加强监督检查，要切 实落实董事会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权 进行动态调整，不得将授权等同于放权。 （二）行权，是指授权对象按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第二章 授权范围 第四条 董事会可以根据有关规定和经营决策的实际需要，将部分职权授予董 事长、总经理等法定的治理主体行使。公司中非由董事组成的综合性议事机构、有 关职能部门等机构，不得承接决策授权。 第三条 以下名词在本办法中的定义： （一）授权，是指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规以及《公司 ...