北京市天元律师事务所 关于神州高铁技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 006 号 致：神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 1 月 5 日在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师现场参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《神州高铁技术股份有限公司第十四届董 事会第二十七次会议决议公告》《神州高铁技术股份有限公司第十四届监事会第十 八次会议决议公告》《神 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024002 神州高铁技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:30； （2）通过深交所交易系统投票时间 2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00； （3）通过深交所互联网系统投票时间：2024 年 1 月 5 日 9:15-15:00 任意 时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。 5、主持人：公司董事长。 6、会议通知等相关内容详见公司 2023 年 12 月 16 日披露 ...

神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2023 年3月10日、2023年3月28日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2023年度 预计为子公司提供授信担保额度的议案》，2023年公司拟为合并报表范围内各级 全资和控股子公司提供合计不超过28亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资 产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23亿元，对资产负债 率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过4亿元,子公司对子公司提供的 授信担保额度为不超过1亿元。详情参见公司分别于2023年3月11日、2023年3月 29日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下： 一、本次担保情况概述 1、公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称"新联铁"） 与天津银行股份有限公司北京分行（以下简称"天津银行"）开展业务签署了合 同，担保金额为5,500万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对新联 铁的担保额度为100,000万元，本次担保后可用担保额度为1,112万元。目前，公 司对新联铁的担保余额合计为98,888万元。 股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023079 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关联董事孔令胜回避表决。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第二十八 次会议于2023年12月28日以现场及通讯方式召开。会议通知于2023年12月22日以 电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表 决董事9名，其中娄丝露、汪亚杰、洪铭君、李洋以通讯方式出席。本次会议召 集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定<神州高铁战略发展规划（2023-2025年）>的议案》 为适应行业趋势，满足市场需求，应对竞争挑战及提升公司管理能力，基于 对国家产业政策和经营形势的分析判断，结合经营实际，公司从内外部环境、战 略规划布局、重点工作、风险评估、保障措施等方面进行分析判断，制定了《神 州高铁技术 ...

适用人员 - 办法适用于公司总经理、副总经理等高级管理人员[2] 管理机构 - 董事会为高管薪酬管理及考核评价机构[4] 薪酬构成 - 高级管理人员薪酬包括年度薪酬、任期激励、中长期激励[6] 实施细则 - 董事会授权薪酬与考核委员会制定薪酬管理实施细则并组织实施[8] 执行与解释 - 本办法经董事会批准后执行，由公司董事会负责解释[10]

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2023078 神州高铁技术股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、诉讼所处的阶段：一审判决； 2、公司所处的当事人地位：诉讼申请人； 3、诉讼涉及金额：回购款 148,800,000 元及其他费用； 4、诉讼对公司损益的影响：本次为一审判决，对公司利润的影响存在不确 定性。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市海淀区 人民法院出具的《民事判决书》【（2022）京 0108 民初 41755 号】，现就案件进展 情况公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 因执行事务合伙人国润互联投资管理（北京）有限公司（以下简称"国润投 资"）怠于行使权利，公司作为北京国润祁连创业投资中心（有限合伙）（以下简 称"国润祁连"）的有限合伙人，依据相关法律规定，就国润祁连涉及的股份回 购事项向北京金融法院提起派生诉讼，要求北京华软长青投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"华软长青"）履行股份回购义务，王广宇对股份回购价款及违 约金的支付承担连带责 ...

神州高铁技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善公司法人治理结构，规范股东大会的运作程序，保证公司决策行为的 民主化、科学化，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》和《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一 百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地的中国证券监督管理委员 会（以下简称"证监会"）派出机构以及深圳证券交易所，说明原因并 ...

神州高铁技术股份有限公司 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 制订公司预算调整方案； | （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案， | | （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | 制订公司预算调整方案； | | （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 | （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | | 或其他证券及上市方案； | （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 | | （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 | 或其他证券及上市方案； | | 并、分立、解散、清算、申请破产或其他变更公司形式 | （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 | | 的方案； | 并、分立、解散、清算、申请破产或其他变更公司形式 | | （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 | 的方案； | | 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 | （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 | | 关联交易、对外捐赠等事项； | 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 | | （十）决定公司内部管理机构的 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2023075 神州高铁技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第 十四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为 公司 2023 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.3 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2023076 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有 关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第 二十七次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第十四届董事会第二十七次会议审 议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间：2024 年 1 月 5 日 14:30 交易系统网络投票时间：2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00- 15:00； 互联网投 ...