公司治理 - 2024年9月6日召开职工大会选举第十五届监事会职工代表监事[2] - 9月9日召开股东大会选举第十五届董事会董事及监事会监事[2] - 第十五届董事会和监事会成员任期均为三年[3][5] 人员持股 - 李义明持有公司63,023股股份[6] - 侯小婧持有公司107,642股股份[14] 人员资质 - 季晓东2016年4月取得深交所董事会秘书资格证书[15]

人事变动 - 选举孔令胜担任公司第十五届董事会董事长[3] - 聘任周健为公司总经理[7] - 聘任杨浩、陈冰清为公司副总经理[8] 组织调整 - 将公司董事会战略与 ESG 委员会董事成员由五名调整为六名[4] 授信申请 - 向3家银行申请增加共计14亿元综合授信额度[13]

监事会换届 - 公司第十四届监事会已届满[2] - 第十五届监事会由董明磊、臧学运、高辉组成，任期三年[2] 新监事信息 - 高辉1977年生，2015年3月加入公司[4] - 高辉任职工代表监事、人力部部长，未持股，无关联关系[4] 公告信息 - 公告于2024年9月10日发布[3]

公司基本信息 - 证券代码为 000008，证券简称为神州高铁 [1] - 2024 年半年度业绩说明会于 9 月 6 日 15:30 - 16:30 以网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”的“云访谈”栏目举行，面向全体投资者 [2] - 公司接待人员包括董事长、总经理孔令胜，独立董事李红薇，财务总监杨浩，董事会秘书侯小婧 [2] 业务布局 - 立足于轨道交通主业，形成轨道交通运营检修装备和轨道交通运营维保服务两大业务板块 [2] - 2024 年上半年调整组织架构，完成多项公司并入工作，初步形成“7 + 1”业务布局，围绕“装备 + 运营”两大板块优化资源配置 [2] 改善措施 - 加强市场拓展，优化业务布局，加强研发管理，提升产品竞争力 [2] - 通过全面预算管理实现降本增效，改善和提升经营业绩 [3] 发展战略与增长点 - 发展战略聚焦主业，深化业务整合与战略规划，提升核心竞争力和市场占有率，积极拓展业务领域和市场空间 [3] - 增长点一是通过技术创新和产品升级提升现有业务附加值和竞争力，二是积极探索业务模式和市场机会，如与战略客户合作扩大业务规模和提升技术实力 [3] 市场地位与竞争优势 - 是国投集团控股的央企上市公司，形成两大业务板块，在多个细分领域拥有领先核心技术实力，具备市场竞争优势地位 [3] - 将加强核心竞争力，巩固和扩大市场份额以满足客户需求 [3]

诉讼情况 - 诉讼处于执行阶段，公司为执行申请人[3] - 诉讼涉及回购款1.488亿元及其他费用[3] - 2023年12月法院裁决华软长青支付股权回购款及违约金[4] - 2024年4月判决担保人王廣宇承担连带担保责任[5] - 2024年8月29日公司收到执行王廣宇案件受理通知[7] 其他 - 截至公告日无应披露未披露重大诉讼或仲裁事项[8] - 本案对公司经营业绩影响具不确定性[9]

担保额度 - 2024年公司拟为子公司提供不超38.1505亿元授信担保合同额度[1] - 对资产负债率未超70%子公司担保额度不超31亿元[1] - 对资产负债率超70%子公司担保额度不超4.1505亿元[1] - 子公司对子公司担保额度不超3亿元[1] 具体担保情况 - 公司对武汉利德担保2000万元，可用额度3.9亿元，余额4.1亿元[1] - 新联铁对沃尔新担保1000万元，可用额度1.7亿元，余额3000万元[2] 子公司业绩 - 武汉利德2023年营收25377.57万元，净利润 -14617.24万元[4] - 沃尔新2023年营收9962.12万元，净利润2252.42万元[4] 总体担保数据 - 截至公告披露日，累计担保额度410665万元，占净资产115.62%[6] - 截至公告披露日，对外担保余额197692万元，占净资产55.66%[6]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额183,478.94万元[7] - 2024年半年度占用累计发生额1,081,855.96万元[7] - 2024年半年度占用资金利息71.07万元[3][7] - 2024年半年度偿还累计发生额1,068,503.19万元[7] - 2024年半年末占用资金余额196,902.78万元[7] 公司款项余额 - 国投财务2024年期初占用资金余额29,770.61万元，半年末27,513.59万元[3] - 神州城轨其他应收款2024年期初余额55,124.73万元，半年末57,124.73万元[4] - 北京新联铁应收账款2024年期初余额24,872.98万元，半年末14,551.71万元[5] - 浩吉铁路应收账款2024年期初余额129.57万元[3] - 蒙冀铁路应收账款2024年期初余额133.81万元，半年末95.81万元[4]

财报披露 - 公司于2024年8月30日披露《2024年半年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年9月6日15:30 - 16:30举行半年度网上业绩说明会[1] - 以网络远程形式召开，投资者可登陆“互动易”平台参与[1] - 董事长兼总经理孔令胜等部分董事及高管出席[2] 提问方式 - 2024年9月5日17:00前可邮件提问[3] - 2024年9月6日15:30前可访问指定网址提问[3]

信息申报与披露 - 董监高特定时点或期间两个交易日内委托公司申报个人信息[5] - 转让股份首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[7] - 减持完毕或未完毕二个交易日内向交易所报告并公告[8] - 股份变动自事实发生之日起二个交易日内报告并公告[11] 股份转让限制 - 离婚分配股份后减持，任期内和届满后六个月内每年转让不超25%[9] - 离职后半年内董监高股份不得转让[12] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[12] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[12] - 任职期间每年转让不超25%[15] - 持股不超一千股可一次全部转让[15] 转让数量调整 - 权益分派致持股增加可同比例增加当年可转让数量[16] - 当年可转未转股份计入年末持股作次年计算基数[16] 违规处罚 - 违规转让公司配合责令购回并上缴差价等[18] - 限制期限内、超比例、未披露等转让依《证券法》处罚[18] 管理办法 - 未尽事宜按国家法规和公司章程执行[18] - 本办法自董事会审议通过之日起施行[18] - 原管理制度同时废止[18]

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024039 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第三十五 次会议于2024年8月28日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件 形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024040）、《2024 年半年度报告》（公告编号：2024041）。 2024 年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4、审议通过《关于修订<神州高铁董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法>的议案》 详情参见 ...