贷款相关 - 公司拟向银团申请不超10亿元流动资金贷款额度，期限不超三年，利率不超3.35%[6] - 截至目前公司在国投财务贷款余额4亿元，本次预计增不超2亿元，未超20亿额度[6] 担保相关 - 中投保为本次贷款提供全额担保，担保费率不超1%/年[1][8][9] - 2024年10月21日董事会审议通过担保议案，关联董事回避，5位董事同意[2] 中投保情况 - 中投保注册资本450,000万元，截至2024年6月获银行授信额度1,236亿元[4] - 2024年1 - 6月中投保营业收入7.61亿元，利润总额2.83亿元，净利润2.45亿元[5] - 截至2024年6月30日，中投保总资产270.77亿元，净资产107.68亿元，在保余额862.62亿元[5] - 国家开发投资集团有限公司直接持有中投保48.93%股份[4] 关联交易与存款 - 2024年初至10月21日，公司与国投集团及子公司非存贷款关联交易106.49万元[11] - 截至2024年10月21日，公司在财务公司存款余额18,789.24万元，支付贷款利息1,407.10万元[11]

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024054 神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第二次会 议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电 子邮件形式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方 式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任总法律顾问及内部审 计机构负责人的公告》（公告编号：2024055）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 同意聘任蒋鲲鹏为公司内部审计机构负责人。任期自董事会审议通过之日起 至第十五届董事会届满时止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 ...

法律纠纷 - 2023年12月法院裁决华软长青支付股权回购款1.488亿及违约金[1] - 2024年5月20日华软长青因无财产可供执行被限高[1] 信息披露 - 2024年8月30日公司才披露诉讼进展公告[1] - 公司行为违反深交所相关规定[3]

公司概况 - 神州高铁技术股份有限公司是一家专注于轨道交通运营检修装备与服务的高新技术企业 [2] - 公司主要客户集中在轨道交通领域,包括国铁集团、各城市轨道交通公司和各地方铁路公司等 [4] - 根据公司2023年度报告,前五大客户销售占比为24.4% [4] 业务发展 - 轨交运维设备的更新周期因设备类型和具体条件而异,如高铁通信信号系统的生命周期一般在10-15年左右 [3] - 轨交运维设备的采购高峰期与多个因素有关,包括铁路与城轨的投资周期、设备的使用寿命、技术更新换代的速度以及政策推动等 [3] - 随着轨道交通网络的扩展和升级,对运维设备的需求持续增长,设备更新政策的实施将进一步激发市场需求,为神州高铁等相关企业提供更多的业务机会 [3] 公司战略 - 公司将持续深耕轨道交通运营检修装备与服务领域,依托技术实力,抓住市场需求增长机遇 [3] - 公司积极拓展智能化,致力于技术创新,推动产业升级 [3] - 公司正在构建高效销售团队,明确职责架构,选拔并培养专业人才,强化产品知识与销售能力,激发团队活力与凝聚力 [3] 业绩展望 - 受益于轨道交通行业的稳定增长特性,公司技术创新与研发投入的不断加强,以及战略聚焦与业务拓展的深入实施,有望为持续增长提供保障 [3]

担保额度 - 2024年拟为子公司提供不超38.1505亿元授信担保额度[1] - 对资产负债率未超70%子公司担保额度不超31亿元[1] - 对资产负债率超70%子公司担保额度不超4.1505亿元[1] - 子公司间担保额度不超3亿元[1] 神铁运维担保情况 - 本次为神铁运维担保500万元[1] - 累计获批有效担保额度10000万元[1] - 本次担保后可用额度7500万元[1] - 目前担保余额2500万元[1] 整体担保数据 - 累计担保额度410665万元，占净资产115.62%[6] - 对外担保余额178841万元，占净资产50.35%[6]

仲裁情况 - 仲裁涉及投资本金16亿元及其他费用[3] - 2022年2月8日仲裁申请被受理，2023年2月28日出具裁决书[4] - 2023年8月周口中院中止执行，公司提出异议和复议，省高院撤销中止执行判决书[5][6] - 近日周口中院驳回河南漯周界不予执行裁决的申请[7] 资产减值 - 截至公告披露日，禹亳项目已计提资产减值损失合计13.52亿元[9]

股东大会时间 - 公司于2024年8月23日决议召集本次股东大会，8月24日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2024年9月9日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 出席股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共283人，持有公司有表决权股份1,082,038,081股，占公司股份总数的39.8339%[7] - 出席现场会议的股东及股东代表共2人，持有公司有表决权股份712,526,099股，占公司股份总数的26.2307%[7] - 参加网络投票的股东共281人，持有公司有表决权股份369,511,982股，占公司股份总数的13.6031％[7] - 中小投资者280人，代表公司有表决权股份数19,511,982股，占公司股份总数的0.7183％[7] 议案表决情况 - 《关于选举孔令胜为非独立董事的议案》同意1,075,860,420票，中小投资者同意13,334,321票[12][13] - 《关于选举周晓勤为独立董事的议案》同意1,075,963,642票，中小投资者同意13,437,543票[24][25] - 《关于选举董明磊为股东代表监事的议案》同意1,075,963,633票，中小投资者同意13,437,534票[31][32] - 《关于选举臧学运为股东代表监事的议案》同意1,075,964,629票，中小投资者同意13,438,530票[33][34] - 《关于制定<神州高铁董事、监事薪酬与考核管理办法>的议案》同意1,079,895,781股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8020%[35] - 《关于制定<神州高铁董事、监事薪酬与考核管理办法>的议案》反对1,902,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.1759％[35] - 《关于制定<神州高铁董事、监事薪酬与考核管理办法>的议案》弃权239,500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0221％[35] - 中小投资者对该议案同意17,369,682股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的89.0206％[35] - 中小投资者对该议案反对1,902,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的9.7520%[35] - 中小投资者对该议案弃权239,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.2275%[35] - 《关于制定<神州高铁董事、监事薪酬与考核管理办法>的议案》表决结果为通过[36] 律师意见 - 律师认为本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效[37] - 律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[38]

会议信息 - 公司第十五届监事会第一次会议于2024年9月9日现场召开[3] - 会议通知于2024年9月9日书面送达，3名监事全部出席[3] 选举结果 - 会议选举董明磊担任公司第十五届监事会主席，任期至本届监事会任期满[4] - 《关于选举公司第十五届监事会主席的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

神州高铁技术股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 根据神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划，为 适应公司发展需要，持续完善公司治理结构，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，优化公司 ESG 管理和实践，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《神州高铁技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，公司董事 会特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策、ESG 战略、政策和工作机制进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： （一）关于公司战略 1. 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2. 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建 议； 第三条 战略与 ESG 委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括两名独立董 事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

股东情况 - 出席会议股东及代表283人，持股1,082,038,081股，占比39.8339％[5] - 中小股东及代表280名，持股19,511,982股，占比0.7183％[5] 选举结果 - 孔令胜等6人当选非独立董事，得票率超99.42％[6] - 周晓勤等3人当选独立董事，得票率超99.43％[6] - 董明磊等2人当选股东代表监事，得票率超99.43％[7] 议案表决 - 《董事、监事薪酬与考核管理办法》赞成票1,079,895,781股，占比99.8020％[7] - 中小股东对选举非独立董事议案得票率超68％[7] - 中小股东对薪酬考核办法议案赞成票占比89.0206％[8]