会议信息 - 公司第十二届董事会2025年第二次临时会议于2025年5月28日召开[2] - 会议应到董事5名，实到5名[2] 人事任免 - 聘任阮旭里为公司总经理、董事会秘书[3] - 聘任李琛森、于青川为公司副总经理[6] - 聘任吴涤非为公司财务总监[9]

案件现状 - 部分一审已判且上诉，二审未判，新增一审未判[3] - 公司为一审被告、二审上诉人[3] 涉案金额 - 此前涉案2828.03万元，新增1243.47万元，共4070.50万元[3][4][6] - 部分一审判决赔偿1628.87万元，承担诉讼费29.71万元[4] 原告情况 - 此前原告240人（3人撤诉），新增83人（1人撤诉），合计323人（4人撤诉）[4][6] 影响与措施 - 新增案件增加预计负债，公司将计提[3] - 案件对利润影响不确定，将披露进展[8]

会议基本信息 - 股东会于2025年5月27日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[4] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票股东196人，代表股份26,267,665股，占比19.8426%[7] - 通过现场和网络投票中小股东194人，代表股份1,954,717股，占比1.4766%[8] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》总表决同意26,208,565股，占比99.7750%[9] - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意26,215,565股，占比99.8017%[11] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意26,212,865股，占比99.7914%[16] - 《关于董事薪酬的议案》总表决同意26,166,765股，占比99.6159%[23] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》总表决同意26,212,065股，占99.7883%[28] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意1,902,017股，占97.3040%[31] - 《关于修订<董事会议事规则>》总表决反对26,900股，占0.1024%[36] - 《关于取消监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》中小股东表决反对27,600股，占1.4120%[40] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》总表决同意26,214,765股，占99.7986%[42] 董事选举情况 - 选举黄翔为第十二届董事会非独立董事议案总获票数25,472,292股，占96.9720%[49] - 选举孙俊英为第十二届董事会独立董事议案获中小股东票数1,141,138股[49]

股东会基本信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月27日召开，由董事会召集[5] - 参加投票股东及代理人196名，持有股份26,267,665股，占比19.8426％[7] - 现场会议股东或代理人10人，持有股份388,400股，占比0.2934％[7] - 网络投票股东或代理人186人，持有股份25,879,265股，占比19.5492％[7] - 中小投资者股东194人，代表股份1,954,717股，占比1.4766％[7] 议案审议情况 - 会议审议18项议案，部分经董事会、监事会决议通过[11][12] - 审议通过《2024年年度报告及摘要》[15] - 《2024年度董事会工作报告》表决同意26,215,565股，占比99.8017%[17] - 《2024年度监事会工作报告》表决同意26,215,565股，占比99.8017%[18] - 《2024年度财务决算报告》表决同意26,212,865股，占比99.7914%[20] - 《2024年度权益分派预案》表决同意26,212,365股，占比99.7895%[21] - 《2024年度内部控制评价报告》表决同意26,215,065股，占比99.7998%[22] - 《关于董事薪酬的议案》表决同意26,166,765股，占比99.6159%[24] - 《关于监事薪酬的议案》表决同意26,166,965股，占比99.6166%[25] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决同意26,212,065股，占比99.7883%[26] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》表决同意26,214,965股，占比99.7994%[28] - 《关于修订〈股东会议事规则〉》表决同意26,213,785股，占比99.7949%[29] - 《关于修订〈董事会议事规则〉》同意26,214,965股，占比99.7994％，反对26,900股，占比0.1024％，弃权25,800股，占比0.0982％[30] - 《关于取消监事会暨废止〈监事会议事规则〉的议案》同意26,214,465股，占比99.7975％，反对27,600股，占比0.1051％，弃权25,600股，占比0.0975％[32] - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》同意26,214,765股，占比99.7986％，反对27,300股，占比0.1039％，弃权25,600股，占比0.0975％[33] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意26,210,065股，占比99.7807％，反对27,400股，占比0.1043％，弃权30,200股，占比0.1150％[34] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意26,214,365股，占比99.7971％，反对27,300股，占比0.1039％，弃权26,000股，占比0.0990％[35] 选举情况 - 选举黄翔为非独立董事同意股份数25,472,292股，中小投资者同意1,159,344股[37] - 选举李琛森为非独立董事同意股份数25,422,095股，中小投资者同意1,109,147股[40] - 选举吴涤非为非独立董事同意股份数25,465,167股，中小投资者同意1,152,219股[42] - 选举孙俊英为独立董事同意股份数25,454,086股，中小投资者同意1,141,138股[45] - 选举苏晓鹏为独立董事同意股份数25,444,396股，中小投资者同意1,131,448股[47]

公司业绩表现 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.32亿元 [1] - 亏损主要原因包括应收账款计提信用减值损失金额较大以及营业收入下降导致毛利未能覆盖期间费用 [1] 未来盈利增长驱动因素 - 继续深耕移动信息安全市场，创新技术与产品，丰富产品体系 [1] - 依托信息安全领域技术积累，整合外部资源，寻找安全能力与新业务结合点 [1] - 拓展医药业务，控股子公司合肥拓锐生物科技有限公司具备较强化学药品研发能力 [1] - 加强成本费用精细化管理，降低运营成本，加强应收账款管理与催收 [1] 行业整体表现 - 网络安全行业市场规模增速有所回升，但与高速发展阶段仍有差距 [2] - 行业内其他企业因细分领域不同业绩表现存在差异 [2] 行业发展前景 - 技术层面：人工智能等新技术促进网络安全技术创新应用，但也带来复杂攻击手段 [2] - 政策层面：国家对数字化建设的肯定及对网络安全的重视，相关政策法规不断完善 [2] - 发展空间较大，但面临外部经济环境、市场竞争、新技术成果实现及技术需求落地变现等风险 [2] 公司重组及保壳计划 - 业务方面：深耕信息安全市场，拓展业务版图，整合医药业务资源 [2] - 利润方面：降本增效，优化管理流程，管控成本费用，加强应收账款管理，盘活存量资产 [2] - 如有重大资产重组事项将按规定履行信息披露义务 [2]

资产转让 - 公司拟转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权[3] - 首次挂牌底价2053.0001万元，披露期4月16日至5月18日[3] - 首次挂牌未征集到意向方[4] - 调整后挂牌底价1847.7001万元，5月26日至30日二次挂牌[5][6] - 二次挂牌存在流拍风险，交易对方、价格不确定[2][7]

公司财务情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损1.32亿元，因应收账款计提信用减值损失金额较大、营业收入下降、毛利未能充分覆盖期间费用造成亏损 [2] 未来盈利增长驱动因素 - 深耕移动信息安全市场，创新技术与产品，提供优质服务与解决方案，丰富产品体系 [4] - 依托信息安全领域技术和能力，整合外部资源，寻找安全能力和新业务结合点 [4] - 拓展医药业务，整合内外部资源，探索医药领域拓展机会 [4] - 加强成本费用精细化管理，降低运营成本，加强应收账款管理和催收，加快现金回流，提高资产效益 [4] 行业业绩表现 - 网络安全行业市场规模增速近年来有所回升，但距往年高速发展阶段仍有差距，行业内其他企业因细分领域不同业绩表现有差异 [5] 行业发展前景 - 技术层面，人工智能等新技术普及促进网络安全技术创新应用，但带来更复杂攻击手段 [6] - 政策层面，我国网络安全政策法规体系丰富完善，体现国家对数字化建设肯定和对网络安全重视 [6] - 网络安全仍有较大发展空间，但面临外部经济环境、市场竞争加剧、新技术成果实现不确定、技术需求落地和变现等风险 [6] 保壳方案 - 收入方面，深耕移动信息安全市场，拓展创新产品和服务；寻找技术能力和新业务结合点，拓展业务版图；整合医药业务资源，培育新增长点 [8] - 利润方面，优化管理流程，提升运营和资金使用效率；管控成本费用，避免资源浪费；加强应收账款管理和催收，提升风险防范能力；盘活存量资产，推进低效资产优化和处置工作，提高资产效益 [8] - 后续如有重大资产重组事项，将按规定履行信息披露义务 [8]

股价情况 - 公司股票2025年5月19 - 21日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] 业绩情况 - 2024年度利润总额、净利润、扣非净利润孰低为负，扣除后营收低于3亿[8] 退市警示 - 公司股票自2025年4月30日起被实施退市风险警示，简称变更为“*ST国华”，涨跌幅限制5%[8] 股权挂牌 - 2025年4月16 - 5月18日转让山东智游网安95%股权及债权未征集到意向方[9] - 拟调整底价继续挂牌转让，仍存在流拍风险[9]

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-035 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股 权及相关债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、风险提示 第二次公开挂牌依然存在流拍的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不 确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据本次交易的进展情况及时履 行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 一、交易概况 为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，深圳国华网安科 技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开挂牌方式转让全资子公司深圳 爱加密科技有限公司所持有的山东智游网安科技有限公司 95%股权（以下简称 "标的股权"），及全资子公司北京智游网安科技有限公司和深圳爱加密科技有限 公司对山东智游网安科技有限公司截至 2024 年 9 月 30 日的相关债权（以下简称 "标的债权"），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露的《关于拟公开挂牌 转让山东智游网安科技有限公司 95%股权及 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会2025年第三次临时会议于2025年5月20日召开[2] - 会议通知于2025年5月19日以电子邮件形式发出[2] - 应到董事5名，实到5名[2] 审议事项 - 审议通过调整山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权挂牌价格的议案[3] - 表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权[4]