深圳国华网安科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及其控股子公司与各关联方之间的关联交易，保证公司与各关联人所发生 的关联交易的合法性、公允性、合理性，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《公司章程》等有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本公司的控股子公司发生的关联交易，视同本公司行为，适用本制 度规定。 第三条 本公司与控股子公司发生的关联交易，不适用本制度规定。 第二章 关联交易基本原则和一般规定 第四条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿原则； （二）公开、公平、公允原则； （三）关联交易事项应当符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并遵 守公司签署的相关合同或协议的规定，不得损害公司和其他股东的利益。 第五条 股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。 第六条 董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理 其他董事行使表决权；公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有 利，必要时应当聘请专业评估师、 ...

董事会构成 - 公司董事会由五名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[3] - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少有一名为会计专业人士[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[8] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长十日内召集[10][12] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[14] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[17] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事委托出席需遵循多项限制原则[22] - 会议以现场召开为原则，也可采用其他方式[23] 决议形成 - 提案决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项另有要求[30] - 董事回避表决时，相关会议和决议有规定[31] - 利润分配等决议先依审计草案，待正式报告后再决议[34] 提案审议 - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[35] - 部分董事认为提案不明等应暂缓表决[36] 会议记录 - 董事会秘书记录会议，可作纪要和决议记录[37][39] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[40] 决议公告与保密 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前需保密[41] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为二十年[44]

深圳国华网安科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人孙俊英，2024 年 11 月 11 日起担任深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，独立履行职责， 诚信、勤勉地展开各项工作，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，认 真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，促进公司运作的合理性和公平性，切实 维护公司和股东的利益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人孙俊英，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学管 理学硕士学位，中国注册会计师。曾任深圳大学经济学院会计学副教授、硕士生导师， 深圳市金新农饲料股份有限公司、跨境通宝电子商务股份有限公司、深圳市皇庭国际企 业股份有限公司、本公司独立董事；现任上海市翔丰华科技股份有限公司、深圳市英威 腾电气股份有限公司、玛格家居股份有限公司、本公司独立董事。 报告期（指 2024 年 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-020 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 董事 会换 届 选举 的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会即将 任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 十二届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于董事会换届选举暨提名第十二 届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事两名，任期自 股东会通过之日起三年。经公司董事会提名委员会提名并进行资格审查，公司第 十一届董事会提名黄翔先生、李琛森先生、吴涤非先生为公司第十二届董事会非 独立董事候选人（简历附后），提名孙俊英女士、苏晓鹏先生为公司第十二届董 事会独立董事候选人（简历附后）。上述董事候选人需提交公司 2024 年年度股东 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 一、董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 2024年公司董事会共召开9次会议，具体情况如下： 1、公司第十一届董事会第四次会议于2024年4月29日召开，会议审议通过了如下议 案： 本 次 董 事 会 决 议 及 相 关 公 告 刊 登 在 2023 年 4 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上。 2、公司第十一届董事会2024年第一次临时会议于2024年5月17日召开，会议审议通 过了如下议案： （1）《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 （1）《2023 年年度报告及摘要》； （2）《2023 年度董事会工作报告》； （3）《2023 年度总经理工作报告》； （4）《2023 年度财务决算报告》； （5）《2023 年度权益分派预案》； （6）《2023 年度内部控制评价报告》； （7）《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》； （8）《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》； （9）《关于计提资产减值准备的议案》； （10）《关于修订<公司章程>的议案》； （11）《关于会 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-025 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 会计 政策 变 更的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据财政部发布的文件作出的调整，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 根据财政部发布的最新规定，深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）变更部分会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的 会计政策变更，无需提交公司董事会、股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会（2024） 24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内 容，要求自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述变更后的会计政策。 （二）变更前公 ...

候选人资格 - 苏晓鹏已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人和直系亲属持股及任职无违规[19][20] - 候选人近十二个月及三十六个月内无相关负面情形[24][27][30] - 候选人未受禁入措施及公开认定限制[25][26] - 候选人担任独立董事符合数量和任期要求[33][34]

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实 收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议， 现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为-1,313,947,375.21 元，母公司未分配利润为 -71,703,744.62 元，公司实收股本为 132,380,282.00 元，公司未弥补亏损超过实 收股本总额三分之一。 二、导致累计亏损的主要原因 公司 2024 年度对应收账款计提信用减值损失金额较大，且受行业竞争加剧 影响，公司营业收入下降，毛利水平未能充分覆盖期间费用，导致公司 2024 年 度归属于上市公司股东的净利润为亏损 1.32 亿元。此外，公司以前年度重大资 产重组形成大额商誉，后因重组标 ...

业绩总结 - 2024年度应收账款信用减值损失103,505,232.97元[2] - 本报告期计提坏账准备104,236,707.37元[3] - 本次计提减值减少2024年度净利润84,117,050.94元[5] 数据情况 - 应收账款坏账准备期初余额262,357,700.29元[3] - 本期转回坏账准备661,727.74元[3] - 坏账准备期末余额365,932,679.92元[3]