人员数据 - 2024年底中兴财光华合伙人187人，注册会计师804人，从业人员2898人[2] 业绩数据 - 2024年业务收入99115.12万元，审计业务收入87645.28万元，证券业务收入39661.81万元[2] - 2024年上市公司年报审计客户数量89家，财务报表审计收费11285.00万元[2] 风险保障 - 2024年累计已提取职业风险基金10152.13万元，购买职业保险累计赔偿限额3.27亿元[4] 审计相关 - 2024年公司续聘中兴财光华为会计师事务所并通过审议[5] - 中兴财光华对2024年度财务报告及内控有效性审计出具标准无保留意见[6] - 审计委员会多次开会审议相关报告并与年审会计师密切沟通[8]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位2024年资产总额占合并报表对应科目100%[6] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷评价有资产总额和营业收入定量标准[8] - 财务和非财务报告内控重大缺陷有定性标准[9][11] 内控情况说明 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[12][13] - 公司按规范开展内控评价，认定标准与以前年度一致[7] - 公司无其他内控相关重大事项说明[14]

董事会提名 - 公司董事会提名苏晓鹏为第十二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[17] - 以会计专业人士标准衡量不适用特定会计资格要求[19] 持股与任职限制 - 被提名人及其直系亲属不持有公司1%以上股份[20] - 不在持有公司5%以上股份的股东任职[21] 合规情况 - 最近十二个月内无相关禁止情形[26] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[30][32] 任职数量与时长 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害及妨碍独立判断关系[1] - 公司独立董事符合相关独立性要求[1]

董事会提名 - 公司董事会提名孙俊英女士为第十二届董事会独立董事候选人，其已书面同意[1] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属无相关股份和任职情况[20][21][19] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[18] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[26] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[35]

业绩相关 - 公司2024年度财务报告经审计，出具标准无保留意见审计报告[7] 会议情况 - 2024年公司监事会共召开4次会议[2] 市场扩张和并购 - 收购广东宏正建设有限公司，更名为广东国华智电工程有限公司，为全资子公司[9] - 增资合肥拓锐生物科技有限公司，完成后持有其51%股权[9] - 转让苏州市国华智瞳数字科技有限公司股权，完成后仅持有其5%股权[9] 关联交易数据 - 电能优先供应价为0.6元/千瓦时，富余电能接入公共电网价为0.453元/千瓦时[10]

独立董事提名 - 孙俊英被提名为公司第十二届董事会独立董事候选人[1] - 已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[1] 任职条件 - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[17] - 本人及直系亲属在持股、任职等方面符合要求[19][20] - 本人在最近相关时间内无违规情形[24][30] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[33][34] 承诺声明 - 孙俊英承诺保证声明及材料真实准确完整并担责[36]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议2025年5月27日下午2:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月27日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月27日9:15—15:00[24] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月22日[3] 会议地点 - 会议在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室召开[4] 选举信息 - 选举第十二届董事会非独立董事应选3人[4][28] - 选举第十二届董事会独立董事应选2人[7][28] 其他 - 议案10、11、12、13为特别表决事项，须2/3以上通过[7] - 登记时间为2025年5月27日开会前半小时[9] - 会议会期半天，股东食宿及交通费自理[10] - 普通股投票代码为"360004"，简称为"国华投票"[15] - 可委托他人出席股东会并代行使表决权[26] - 2024年年度报告及摘要等非累积投票提案待表决[27]

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-016 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 第 十 一届 监事 会 第六 次 会 议 决议 公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六 次会议于 2025 年 4 月 28 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林 大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日 以电子邮件形式发出。会议由公司监事长许垂斌先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露的《2024 ...

会议信息 - 第十一届董事会第六次会议于2025年4月28日召开，应到董事5名，实到5名[2] 分红政策 - 2024年度拟不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本[16] 薪酬情况 - 2024年非独立董事黄翔、李琛森、吴涤非税前薪酬分别为51.82万元、44.25万元、10.48万元[24] - 2024年独立董事肖永平、孙俊英、仇夏萍税前津贴分别为8.00万元、1.10万元、6.88万元[24] - 2025年独立董事津贴为每人每年8万元[25] - 2024年未兼任董事的高级管理人员于青川、阮旭里、陈金海、付志伟薪酬分别为26.47万元、35.49万元、44.16万元、1.53万元[27] 审议事项 - 审议《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》时，所有董事回避表决[26] - 审议《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》时，2位独立董事回避表决，3票同意通过[31] - 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[33] - 《关于董事会换届选举的议案》表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[63][65] - 审议通过《2025年第一季度报告》，审计委员会已审议通过公司2025年第一季度财务报告[66][67] - 审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，同意于2025年5月27日下午2:30召开[68][69] 提名情况 - 拟提名黄翔、李琛森、吴涤非为第十二届董事会非独立董事候选人[57] - 公司董事会拟提名孙俊英、苏晓鹏为第十二届董事会独立董事候选人[62] 备查文件 - 备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议等[70]