审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[7] - 会议提前一天通知，三分之二以上委员出席，决议过半数通过[14] - 表决方式为举手或投票，临时会可通讯表决[14] 职责权限 - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[6] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及条款[9] - 督导内审部至少半年检查重大事件和大额资金往来[10] 执行时间 - 实施细则自董事会审议通过之日起执行[18]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会[2] 成员构成 - 提名委员会成员三名董事，二名为独立董事[4] - 主任委员一名，由独立董事担任[5] 产生机制 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员在委员内选举并报请董事会批准[5] 职责权限 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 提案提交董事会审议，控股股东应尊重建议[7] 运作规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议二分之一以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] 实施细则 - 本实施细则自董事会审议通过之日起执行[13]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] - 成员由3名董事组成，任期与董事会一致，可连选连任[4] - 主任委员由董事长担任[5] 提名与职责 - 委员由董事长等提名[4] - 主要职责是研究中长期战略和重大投资决策并提建议[6] 决策流程 - 战略评审小组负责前期准备并提供资料[8] - 会议提前一天通知，二分之一以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[10]

人员聘任 - 公司于2025年5月28日聘任阮旭里为总经理、董事会秘书[1] - 聘任李琛森、于青川为副总经理[1] - 聘任吴涤非为财务总监[1] 人员信息 - 阮旭里1991年出生，有深交所董秘资格证[4] - 李琛森1988年出生，有香港永居权，是实控人亲属[6] - 于青川1967年出生，毕业于北京科技大学等[7] - 吴涤非1969年出生，具备注册会计师资格[9] 人员情况 - 四人未持股，无《公司法》规定情形[4][6][8][9] - 四人近三十六个月未受证监会行政处罚等[4][6][8][9] 任期情况 - 四人任期自董事会通过至十二届董事会届满[1]

会议信息 - 公司第十二届董事会2025年第一次临时会议于2025年5月28日召开[2] - 会议通知于2025年5月27日以电子邮件形式发出[2] - 应到董事5名，实到5名[2] 人事选举 - 同意选举黄翔为第十二届董事会董事长[3] 委员会组成 - 战略委员会由黄翔、李琛森、吴涤非组成，黄翔任主任委员[5] - 审计委员会由孙俊英、苏晓鹏、黄翔组成，孙俊英任主任委员[5] - 提名委员会由孙俊英、苏晓鹏、李琛森组成，孙俊英任主任委员[5] - 薪酬与考核委员会由苏晓鹏、孙俊英、黄翔组成，苏晓鹏任主任委员[6] 表决情况 - 各项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[4][7][9][10][12][14] 公告日期 - 公告日期为2025年5月29日[17]

会议信息 - 公司第十二届董事会2025年第二次临时会议于2025年5月28日召开[2] - 会议应到董事5名，实到5名[2] 人事任免 - 聘任阮旭里为公司总经理、董事会秘书[3] - 聘任李琛森、于青川为公司副总经理[6] - 聘任吴涤非为公司财务总监[9]

案件现状 - 部分一审已判且上诉，二审未判，新增一审未判[3] - 公司为一审被告、二审上诉人[3] 涉案金额 - 此前涉案2828.03万元，新增1243.47万元，共4070.50万元[3][4][6] - 部分一审判决赔偿1628.87万元，承担诉讼费29.71万元[4] 原告情况 - 此前原告240人（3人撤诉），新增83人（1人撤诉），合计323人（4人撤诉）[4][6] 影响与措施 - 新增案件增加预计负债，公司将计提[3] - 案件对利润影响不确定，将披露进展[8]

会议基本信息 - 股东会于2025年5月27日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[4] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票股东196人，代表股份26,267,665股，占比19.8426%[7] - 通过现场和网络投票中小股东194人，代表股份1,954,717股，占比1.4766%[8] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》总表决同意26,208,565股，占比99.7750%[9] - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意26,215,565股，占比99.8017%[11] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意26,212,865股，占比99.7914%[16] - 《关于董事薪酬的议案》总表决同意26,166,765股，占比99.6159%[23] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》总表决同意26,212,065股，占99.7883%[28] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意1,902,017股，占97.3040%[31] - 《关于修订<董事会议事规则>》总表决反对26,900股，占0.1024%[36] - 《关于取消监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》中小股东表决反对27,600股，占1.4120%[40] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》总表决同意26,214,765股，占99.7986%[42] 董事选举情况 - 选举黄翔为第十二届董事会非独立董事议案总获票数25,472,292股，占96.9720%[49] - 选举孙俊英为第十二届董事会独立董事议案获中小股东票数1,141,138股[49]

股东会基本信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月27日召开，由董事会召集[5] - 参加投票股东及代理人196名，持有股份26,267,665股，占比19.8426％[7] - 现场会议股东或代理人10人，持有股份388,400股，占比0.2934％[7] - 网络投票股东或代理人186人，持有股份25,879,265股，占比19.5492％[7] - 中小投资者股东194人，代表股份1,954,717股，占比1.4766％[7] 议案审议情况 - 会议审议18项议案，部分经董事会、监事会决议通过[11][12] - 审议通过《2024年年度报告及摘要》[15] - 《2024年度董事会工作报告》表决同意26,215,565股，占比99.8017%[17] - 《2024年度监事会工作报告》表决同意26,215,565股，占比99.8017%[18] - 《2024年度财务决算报告》表决同意26,212,865股，占比99.7914%[20] - 《2024年度权益分派预案》表决同意26,212,365股，占比99.7895%[21] - 《2024年度内部控制评价报告》表决同意26,215,065股，占比99.7998%[22] - 《关于董事薪酬的议案》表决同意26,166,765股，占比99.6159%[24] - 《关于监事薪酬的议案》表决同意26,166,965股，占比99.6166%[25] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决同意26,212,065股，占比99.7883%[26] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》表决同意26,214,965股，占比99.7994%[28] - 《关于修订〈股东会议事规则〉》表决同意26,213,785股，占比99.7949%[29] - 《关于修订〈董事会议事规则〉》同意26,214,965股，占比99.7994％，反对26,900股，占比0.1024％，弃权25,800股，占比0.0982％[30] - 《关于取消监事会暨废止〈监事会议事规则〉的议案》同意26,214,465股，占比99.7975％，反对27,600股，占比0.1051％，弃权25,600股，占比0.0975％[32] - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》同意26,214,765股，占比99.7986％，反对27,300股，占比0.1039％，弃权25,600股，占比0.0975％[33] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意26,210,065股，占比99.7807％，反对27,400股，占比0.1043％，弃权30,200股，占比0.1150％[34] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意26,214,365股，占比99.7971％，反对27,300股，占比0.1039％，弃权26,000股，占比0.0990％[35] 选举情况 - 选举黄翔为非独立董事同意股份数25,472,292股，中小投资者同意1,159,344股[37] - 选举李琛森为非独立董事同意股份数25,422,095股，中小投资者同意1,109,147股[40] - 选举吴涤非为非独立董事同意股份数25,465,167股，中小投资者同意1,152,219股[42] - 选举孙俊英为独立董事同意股份数25,454,086股，中小投资者同意1,141,138股[45] - 选举苏晓鹏为独立董事同意股份数25,444,396股，中小投资者同意1,131,448股[47]

公司业绩表现 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.32亿元 [1] - 亏损主要原因包括应收账款计提信用减值损失金额较大以及营业收入下降导致毛利未能覆盖期间费用 [1] 未来盈利增长驱动因素 - 继续深耕移动信息安全市场，创新技术与产品，丰富产品体系 [1] - 依托信息安全领域技术积累，整合外部资源，寻找安全能力与新业务结合点 [1] - 拓展医药业务，控股子公司合肥拓锐生物科技有限公司具备较强化学药品研发能力 [1] - 加强成本费用精细化管理，降低运营成本，加强应收账款管理与催收 [1] 行业整体表现 - 网络安全行业市场规模增速有所回升，但与高速发展阶段仍有差距 [2] - 行业内其他企业因细分领域不同业绩表现存在差异 [2] 行业发展前景 - 技术层面：人工智能等新技术促进网络安全技术创新应用，但也带来复杂攻击手段 [2] - 政策层面：国家对数字化建设的肯定及对网络安全的重视，相关政策法规不断完善 [2] - 发展空间较大，但面临外部经济环境、市场竞争、新技术成果实现及技术需求落地变现等风险 [2] 公司重组及保壳计划 - 业务方面：深耕信息安全市场，拓展业务版图，整合医药业务资源 [2] - 利润方面：降本增效，优化管理流程，管控成本费用，加强应收账款管理，盘活存量资产 [2] - 如有重大资产重组事项将按规定履行信息披露义务 [2]