交易概况 - 公司拟通过公开挂牌方式转让全资子公司深圳爱加密科技有限公司所持有的山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权，以优化资产结构、改善现金流并提升资产运营效率 [1] - 首次挂牌底价参考评估值确定为人民币20,530,001元，信息披露期为2025年4月16日至2025年5月18日 [1] 交易进展 - 首次挂牌未征集到符合资格的意向方，公司将挂牌底价调整为人民币18,477,001元进行第二次公开挂牌，信息披露期为2025年5月26日至2025年5月30日 [2] - 第二次挂牌仍未征集到符合资格的意向方，公司计划第三次公开挂牌，拟将标的债权挂牌价格调整为1,642.4万元（较首次下调20%），标的股权挂牌价格保持1元，合计挂牌底价为人民币16,424,001元 [2] - 公司董事会已授权管理层具体实施第三次挂牌事项，包括对接产权交易机构、签署合同及办理产权过户手续 [3]

资产转让 - 公司拟转让山东智游网安科技95%股权及相关债权优化资产结构[3] - 首次挂牌底价20530001元，两次挂牌未征集到合格意向方[3][4][5] - 第三次挂牌债权价1642.4万，股权1元，合计16424001元[6] - 第三次挂牌有流拍风险，交易对方和价格不确定[2][7] - 董事会授权管理层实施挂牌转让事项[6]

会议信息 - 公司第十二届董事会2025年第三次临时会议于2025年6月11日召开[2] - 会议通知于2025年6月10日以电子邮件形式发出[2] - 应到董事5名，实到5名[2] 议案审议 - 审议通过调整山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权挂牌价格议案[3] - 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权[4]

市场扩张和并购 - 公司拟转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权[3] 交易情况 - 首次挂牌底价20530001元，披露期2025年4月16日至5月18日，未征集到意向方[2][3] - 第二次挂牌底价18477001元，披露期2025年5月26日至30日，仍未征集到意向方[5][6] 后续情况 - 本次交易存在无法成交风险，公司正研究后续推进事宜[2]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 委员会职责 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[7] 薪酬审批 - 董事薪酬计划经董事会同意、股东会审议通过实施[8] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[8] 会议规则 - 会议二分之一以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 会议至少提前一天通知全体委员[13]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[7] - 会议提前一天通知，三分之二以上委员出席，决议过半数通过[14] - 表决方式为举手或投票，临时会可通讯表决[14] 职责权限 - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[6] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及条款[9] - 督导内审部至少半年检查重大事件和大额资金往来[10] 执行时间 - 实施细则自董事会审议通过之日起执行[18]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会[2] 成员构成 - 提名委员会成员三名董事，二名为独立董事[4] - 主任委员一名，由独立董事担任[5] 产生机制 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员在委员内选举并报请董事会批准[5] 职责权限 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 提案提交董事会审议，控股股东应尊重建议[7] 运作规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议二分之一以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] 实施细则 - 本实施细则自董事会审议通过之日起执行[13]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] - 成员由3名董事组成，任期与董事会一致，可连选连任[4] - 主任委员由董事长担任[5] 提名与职责 - 委员由董事长等提名[4] - 主要职责是研究中长期战略和重大投资决策并提建议[6] 决策流程 - 战略评审小组负责前期准备并提供资料[8] - 会议提前一天通知，二分之一以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[10]

人员聘任 - 公司于2025年5月28日聘任阮旭里为总经理、董事会秘书[1] - 聘任李琛森、于青川为副总经理[1] - 聘任吴涤非为财务总监[1] 人员信息 - 阮旭里1991年出生，有深交所董秘资格证[4] - 李琛森1988年出生，有香港永居权，是实控人亲属[6] - 于青川1967年出生，毕业于北京科技大学等[7] - 吴涤非1969年出生，具备注册会计师资格[9] 人员情况 - 四人未持股，无《公司法》规定情形[4][6][8][9] - 四人近三十六个月未受证监会行政处罚等[4][6][8][9] 任期情况 - 四人任期自董事会通过至十二届董事会届满[1]

会议信息 - 公司第十二届董事会2025年第一次临时会议于2025年5月28日召开[2] - 会议通知于2025年5月27日以电子邮件形式发出[2] - 应到董事5名，实到5名[2] 人事选举 - 同意选举黄翔为第十二届董事会董事长[3] 委员会组成 - 战略委员会由黄翔、李琛森、吴涤非组成，黄翔任主任委员[5] - 审计委员会由孙俊英、苏晓鹏、黄翔组成，孙俊英任主任委员[5] - 提名委员会由孙俊英、苏晓鹏、李琛森组成，孙俊英任主任委员[5] - 薪酬与考核委员会由苏晓鹏、孙俊英、黄翔组成，苏晓鹏任主任委员[6] 表决情况 - 各项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[4][7][9][10][12][14] 公告日期 - 公告日期为2025年5月29日[17]