会议决议 - 2024年10月28日上午9:00通讯举行第九届董事会第十次会议，9名董事全出席[2] - 审议通过《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年第三季度报告》议案[3] - 审议通过修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》议案[3] 制度修改 - 所持股份修改为登记名下和利用他人账户持有的所有本公司股份[5] - 增加公司因涉嫌证券期货违法犯罪等相关限制情形[6] - 新增不得开展以公司股票为合约标的物的衍生品交易，不得融券卖出本公司股份规定[6] - 任职期间规定修改为就任时确定的规定[6] 股份转让 - 任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，持股不超1000股可一次全转让[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份基数[7] 买卖通知 - 买入公司股票及其衍生品需提前1个交易日书面通知董事会日常办事机构[8] - 卖出公司股票及其衍生品需在首次卖出的15个交易日书面通知，减持时间区间不超3个月[8] 买卖限制 - 董事等在公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[8] - 董事等在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[8] 减持披露 - 董事等通过集中竞价交易卖出，董事会日常办事机构应在首次减持15个交易日前向交易所报告备案并公告[11] - 减持数量过半或时间过半时，应披露减持进展情况[11] - 减持计划实施完毕或买卖时间区间届满后2个交易日内，应予以公告[12] 变动公告 - 董事会日常办事机构在2个交易日内在上海证券交易所网站公告股份变动情况[14]

业绩说明会 - 公司于2024年10月10日上午09:00 - 10:00召开2024年半年度业绩说明会[2] - 投资者可登录上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[8] 项目进展 - 公司正在开发450万吨煤矿整合项目和参股47.23%的嘎鲁图煤矿项目[4] - 公司已成功运营16万吨/年煤制油示范项目和120万吨/年精细化学品项目[4] 未来规划 - 公司将降本增效提高业绩，择机补充煤炭资源储备[4] - 公司以低碳转型为方向开展煤化工项目深度研究[4][5] 其他事项 - 公司本次红利发放日为2024年10月31日[5] - 公司目前没有回购B股的计划[3] - 煤化工产业影响利润因素包括原料成本波动等[7]

利润分配 - 2024年半年度B股每股现金红利0.141782美元[2] - 以2.929267782亿股为基数，每股派1元，共派29.29267782亿元[4] 时间安排 - B股股权登记日2024/10/18，最后交易日2024/10/15等[2][6] 税务情况 - 向B股非居民企业股东按10%代扣所得税[9] - 对B股非居民个人股东暂不代扣个税[10] 红利发放 - 无限售股红利委托中国结算上海分公司派发[7] - 股东内蒙古伊泰集团现金红利由公司直放[8] 咨询信息 - 咨询联系部门为资本运营与合规管理部，电话0477 - 8565729[11]

被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰京粤酸 刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司，均不是公司关联人。 8 月实际发生担保 1023.50 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-042 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 8 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人基本情况详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 2024 年度为部 分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告》（临 2024-013）。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 6 月 7 日分别召开了第九届董事会第五次会议和 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-041 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 10 日上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 10 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 1 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日(星期四)上 ...

北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第09138号 致：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古伊泰煤炭股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 出席公司召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法 律、法规和规范性文件及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件， 出席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、 真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-040 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊 泰大厦会议中心一号会议室 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 393 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 392 | | 内资股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,780,342,079 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 180,342,079 | | 内资股股东持有股份总数 | 1,600,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 60.777717 | | 权股份总数的比例（%） | | ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年九月二十日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会会议议程 （一）会议开幕致词； （五） 审议议案： 1. 审议关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案； 2. 审议关于增加公司经营范围暨修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的 议案。 （六）对议案投票表决； 1 时间：2024 年 9 月 20 日下午 15:00 地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 主持人：董事长张晶泉先生 （二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾； （三）介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果； （四）推选会议监票、计票人员； （七）宣布股东大会现场投票结果； （八）律师做现场见证并宣读法律意见书； （九）管理层与股东及来宾交流(如有)； （十）宣布现场会议结束。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会会议资料 议案一 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年第一次 ...

2024 年第一次临时股东大会（简称"临时股东大会"或"本次股东大会"） (二) 股东大会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称"公司"或 "本公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授 权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易 习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义 参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投 票权）。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-038 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司未接受回购要约的H ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 章程 二○二四年八月二十九日 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 减资和购回股份 7 | | 第五章 | 股东 8 | | 第六章 | 股东大会 10 | | 第七章 | 董事会 30 | | 第八章 | 独立董事 38 | | 第九章 | 经理及高级管理人员 44 | | 第十章 | 公司董事会秘书 46 | | 第十一章 | 监事会 48 | | 第十二章 | 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的任职资格 51 | | 第十三章 | 财务会计制度与利润分配 52 | | 第十四章 | 会计师事务所的聘任及内部审计 55 | | 第十五章 | 公司的合并与分立 56 | | 第十六章 | 公司解散和清算 57 | | 第十七章 | 公司章程的修订程序 59 | | 第十八章 | 通知和公告 60 | | 第十九章 | 附则 61 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程 第一章 总则 第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根 ...