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伊泰煤炭/伊泰B股(900948)
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伊泰B股(900948) - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内部审计制度
2025-08-29 17:37
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称"公 司")内部审计工作,保证审计工作质量,促进公司稳定健康运 营,维护公司和全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《中国内部审计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关 规定,并结合公司实际制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属的分子公司。 第三条 内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动。通 过系统、规范的方法,审查和评价公司的业务活动、内部控制和 风险管理的适当性和有效性,以促进公司完善治理、增加价值和 实现目标。 第四条 内部审计应坚持独立、客观、公正的原则。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设立审计监察部,在公司董事会的领导下开展 内部审计工作,对董事会负责。公司董事会审计委员会指导和监 督内部审计工作。 —1— 第六条 内审人员不得负责被审计单位的业务活动、内部控 制和风险管理的决策执行。 第七条 内审人员应当具备相应的专业胜任能力,并通过后 续教育 ...
伊泰B股(900948) - 内蒙古伊泰煤炭股份公司信息披露管理制度
2025-08-29 17:37
业绩预告 - 年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形,应在会计年度结束后1个月内预告[10] - 半年度净利润为负值等三种情形,应在半年度结束后15日内预告[10] - 上一年年度每股收益绝对值≤0.05元或半年度≤0.03元,可免按净利润变动50%以上披露业绩预告[10] - 扣除与主营业务无关收入等后营业收入低于3亿元且利润总额等孰低者为负值,应进行业绩预告[10] 业绩快报 - 定期报告披露前向有关机关报送未公开财务数据预计无法保密等三种情形,应披露业绩快报[12] - 拟披露第一季度业绩但上年度年报未披露,应不晚于一季度业绩公告发布时披露上一年度业绩快报[12] - 业绩快报应包括本期及上年同期营业收入、净利润等数据和指标[12] 信息披露规则 - 预计净利润与预告发生方向性变化等情形,应披露更正公告[11] - 预计本期业绩与已披露业绩快报差异幅度达20%以上或净利润等发生方向性变化,应披露更正公告[13] - 年度报告应在会计年度结束后四个月内披露,半年度报告在上半年结束后两个月内披露,季度报告在前三个月、前九个月结束后一个月内披露[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[19] 定期报告审核 - 审计委员会审核定期报告财务信息需全体成员过半数通过后提交董事会审议[23] - 董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见,无法保证内容真实性等应发表意见并陈述理由[23][24] 重大事项报告 - 重大事项发生时,相关人员应立即履行报告义务,董事长督促临时报告披露[24] 信息披露流程 - 信息披露前需经提供信息单位核对、董事会日常办事机构编制、董事会秘书合规性审查、董事会审议(如需)、董事长或董事会秘书签发[25] - 向上海证券交易所报送信息,由董事会秘书提交,监管员审核,信息在规定媒体、网站披露[25] - 向公司网站及其他新闻媒体发布信息,由有关部门撰写,董事会秘书审查,董事长或总经理审阅后发布[25] 信息披露权限 - 董事长、董事会秘书有权以公司名义披露信息,未授权前其他人员不得代表公司发言[25][27] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理,董事长是第一责任人[27] - 信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员等主体[28] - 控股子公司和参股公司特定情况视同公司行为需披露[29] - 董事会全体成员对信息披露真实性等承担个别及连带责任[30] 日常报告与制度 - 经理班子应在事件发生当日内或定期向董事会报告公司情况[32] - 董事会秘书为公司授权发言人,负责信息披露事务[33] - 各职能部门等应建立信息报告制度并向董事会秘书提供总结[34] 违规处理 - 发生重大事项未报告给公司造成影响,将处分相关责任人[35] - 对责任人处分结果需在5个工作日内报上交所备案[42] - 违反信息披露制度给公司或投资者造成损失,将对责任人给予行政及经济处分并追究法律责任[51] 其他规定 - 保密登记材料保存期限不得少于10年[40] - 应在定期报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[41] - 股东等应及时准确报告并配合公司信息披露[37] - 持续关注证券异常交易及媒体报道并及时澄清[37] - 人员不得泄露未公开信息,泄密将被追责[38] - 涉及国家或商业秘密可暂缓或豁免披露[39] - 按公平原则与投资者等沟通,内容限于已公开及非重大非公开信息[44] - 与证券服务机构保持沟通并披露专业意见[45] - 建立新闻媒体采访接待制度,重大信息发布需请示董事长[45] - 对外信息披露文件档案管理由董事会秘书负责,保存期限不少于10年[47] - 董事、高级管理人员履行信息披露职责情况由董事会秘书负责记录和保管[47] - 建立并执行财务管理和会计核算内部控制制度,董事会及管理层负责检查监督[48] - 财务信息披露前应执行内部控制制度,实行内部审计制度[48] - 年度报告中的财务会计报告需经会计师事务所审计[48] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告,董事会应作专项说明[48] - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释[51] - 信息披露具体事宜按中国证监会和上交所规定执行[51] - 本制度适用于公司控股子公司[51]
伊泰B股(900948) - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东会议事规则
2025-08-29 17:37
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称公司)股东会议事行 为,提高股东会议事效率,保证股东会依法进行,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的规定, 结合公司实际情况,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司 章程》第 6.05 条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月 内召开。 公司在上述期限内不能召 ...
伊泰B股(900948) - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
2025-08-27 02:22
报告与会议时间 - 公司2025年8月30日发布2025年半年度报告[3] - 投资者可在2025年8月27日至9月2日16:00前预征集提问[3][7] - 2025年半年度业绩说明会2025年9月3日09:00 - 10:00召开[3][4][6][7] 会议信息 - 业绩说明会在上证路演中心以网络互动方式召开[4][6][7] - 参加人员有董事长等多位公司人员[6] 联系信息 - 联系部门为资本运营与合规管理部,电话0477 - 8565729,邮箱ir@yitaicoal.com[8] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9]
伊泰B股(900948) - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司澄清公告
2025-08-19 01:48
信息澄清 - 公司关注到“美国页岩油回国”等不实信息[1] - 公司及其子公司无相关石油进出口计划[1] 信息披露 - 选定《上海证券报》为信息披露媒体,信息以其公告为准[1] - 公告发布时间为2025年8月18日[1]
伊泰B股:公司及其子公司目前并无石油进出口计划
每日经济新闻· 2025-08-18 08:15
公司声明澄清 - 公司发布公告澄清不实信息 涉及美国页岩油回国及新潮能源出口美国页岩油等传闻[1] - 经核实公司及子公司目前并无石油进出口计划[1] - 公告旨在避免不实信息对投资者造成误导[1]
A股首例竞争性要约收购 迎来关键时刻
新华网· 2025-08-12 05:38
要约收购结果 - 金帝石油要约收购失败 预受要约股份数量仅963.2万股(占总股本0.14%) 未达生效条件要求的5.44亿股(8%) [1][2] - 伊泰B股预受要约股份总数达13.58亿股(占总股本19.99%) 距离生效条件要求的19.04亿股(28%)仅差8.01%股份 [5][6] - 金帝石油要约价格为3.10元/股 较公告日收盘价2.23元/股溢价39.01% [3] - 伊泰B股要约价格为3.40元/股 较停牌前股价3.21元/股溢价近6% 较4月18日收盘价2.84元/股溢价近20% [2][5] 收购方案细节 - 金帝石油原计划收购20%股份 最高资金总额42.16亿元 [3] - 伊泰B股预定收购51%股份(34.68亿股) 最高资金总额117.92亿元 [6] - 伊泰B股要约有效期至2025年5月22日 投资者仍可继续参与预受要约 [2][6] 公司基本面 - ST新潮核心资产为美国二叠纪盆地页岩油油田 主业为石油天然气上游勘探开采及销售 [9] - 公司股权分散 无控股股东和实际控制人 [9] - 2024年年报延期披露导致被证监会立案调查 股票自2025年5月6日起停牌 [7] - 若停牌2个月内仍未披露年报 将被实施退市风险警示 若再逾期2个月可能被终止上市 [7] 历史收购尝试 - 2024年8月汇能海投曾计划以3.10元/股收购46%股份(31.28亿股) 最高资金总额近100亿元 [8] - 因未如实披露一致行动人关系而终止收购 并遭上交所纪律处分 [8] 监管与风险因素 - 停牌及立案调查不影响正在进行中的要约收购程序 [2][7] - 跨境资产收购可能面临境内外监管政策与会计政策差异 但非必然障碍 [10][11] - 竞争性要约可能导致股权分布不符合上市条件 存在潜在退市风险 [10]
伊泰B股: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司2025年6月对外提供担保的进展公告
证券之星· 2025-07-29 16:09
证券代码:900948 证券简称:伊泰 B 股 公告编号:临 2025-044 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2025 年 6 月对外提供担保的进展公告 单位:万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人为内蒙古伊泰化工有 限责任公司、伊泰伊犁矿业有限公司,均不是公司关联人。 ? 6 月实际发生担保 535.71 万元,无反担保。 ? 对外担保逾期的累计数量:截至本公告日,无逾期对外担保。 ? 特别风险提示:公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业,风 险可控。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司("公司"或"本公司")于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 19 日分别召开了第九届董事会第十五次会议和 2024 年年度股 东大会,审议通过了《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2025 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务 提供担保预计的议案》,同 ...
伊泰B股: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于2025年第二季度经营情况的公告
证券之星· 2025-07-29 16:09
证券代码:900948 证券简称:伊泰 B 股 公告编号:临 2025-043 | 项目 | 2025 年第二季度 | 2025 年 1-6 | 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第二季度 | | 1-6 月 | | 煤炭产量(万吨) | 1,562.17 | 3,007.72 | | 13.52 | 17.59 | | 销售煤炭(万吨) | 1,847.40 | 3,633.62 | | 8.51 | 10.83 | | 销售收入(万元) | 748,489.19 | 1,562,986.20 | | -20.25 | -17.66 | | 销售成本(万元) | 558,757.85 | 1,132,408.84 | | -13.95 | -11.14 | | 销售毛利(万元) | 189,731.34 | 430,577.35 | | -34.39 | -30.97 | 以上生产经营数据源自公司内部统计,为投资者及时了解公司生产经营概况 之用,可能与公司定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用 以上信息可能造成投资风险 ...
伊泰B股(900948) - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司2025年6月对外提供担保的进展公告
2025-07-29 08:45
担保情况 - 2025年6月实际发生担保535.71万元,涉及两家公司[2][5] - 公司为子公司担保总额不超211.50亿元,商票融资担保余额不超67亿元[3] - 截至2025年6月,对控股子公司担保余额约348,598.79万元,商票融资担保余额约1,332.42万元[5] - 截至公告披露日,对外担保总额313.20亿元,占净资产65.07%[6] 子公司业绩 - 内蒙古伊泰化工2024年末净利润91,774.02万元,2025年3月末净利润16,306.41万元[7] - 伊泰伊犁矿业2024年末净利润 -32,887.08万元,2025年3月末净利润1,674.34万元[7] 风险情况 - 截至公告日,无逾期对外担保,担保均为合并报表内企业,风险可控[2][6]