会议信息 - 公司第九届董事会第十二次会议于2025年1月16日上午9：30通讯举行[2] - 本次会议通知于2025年1月10日书面发向所有董事[2] 议案审议 - 9票同意停止推进200万吨/年煤炭间接液化示范项目议案，尚需股东大会批准[3] - 9票同意召开2025年第一次临时股东大会的议案[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月17日召开[4] - 现场会议2月17日15点在鄂尔多斯伊泰大厦举行[5] - 网络投票2月17日进行[5] 议案相关 - 审议停止推进200万吨/年煤炭间接液化示范项目议案[5] - 议案1月16日董事会通过，1月17日公告[6] 股权与登记 - B股股权登记日2月12日，最后交易日2月7日[11] - 会议登记2月17日15:00前在伊泰大厦11层[12] 公司与联系 - 公司办公在鄂尔多斯伊泰大厦11层，邮编017000[13] - 会务联系人王秀萍，电话0477 - 8565733[13] - 公告2025年1月17日发布[14]

会议信息 - 股东大会现场会议于2024年12月27日15点召开，网络投票同日进行[5] - 董事会2024年12月11日决议召集，12月12日刊登通知[7] 参会情况 - 现场246名股东/代理人，代表1,749,557,454股，占比59.726785%[7] - 网络投票99名股东，代表3,516,256股，占比0.120039%[8] 会议结果 - 审议通过改聘2024年度审计机构议案[11] - 召集、召开等程序均符合规定[12]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为伊泰能源（上海） 有限公司、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰煤制油有限责 任公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司、伊泰伊犁矿业有限公司，均不是公司关 联人。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-059 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 11 月对外提供担保的进展公告 11 月实际发生担保 5,772.45 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 6 月 7 日分别召开了第九届董事会第五次会议和 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案》及《关 于公司 2024 年度 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日在内蒙古鄂尔多斯市召开[2][3] - 出席会议股东及代理人345人，B股344人，内资股1人[2] - 出席股东所持表决权股份占比59.846824%[2] 股份结构 - 境内上市外资股占比5.225665%，内资股占比54.621159%[2] 人员出席 - 公司在任董事9人出席5人，监事6人出席4人[3] 议案审议 - 改聘2024年度财务、内控审计机构议案同意票占比99.971897%[4][5] - 本次股东大会所有议案均审议通过[5] 律师见证 - 见证律所是北京市环球律师事务所，律师为李冰、张甜甜[6] - 律师称股东大会程序合法、结果有效[6]

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月二十七日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会会议议程 1 时间：2024 年 12 月 27 日下午 15:00 地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 主持人：董事长张晶泉先生 （一）会议开幕致词； （二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾； （三）介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果； （四）推选会议监票、计票人员； （五） 审议议案： 1. 审议关于公司改聘 2024 年度财务审计机构的议案； 2. 审议关于公司改聘 2024 年度内控审计机构的议案。 （六）对议案投票表决； （七）宣布股东大会现场投票结果； （八）律师做现场见证并宣读法律意见书； （九）管理层与股东及来宾交流(如有)； （十）宣布现场会议结束。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会会议资料 议案一 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 审 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-056 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届监事会第九 次会议于 2024 年 12 月 11 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席张 威女士主持。本公司现有监事 6 名，出席监事 6 名，符合公司章程规定的法定人 数。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面方式向所有监事发出。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与监 事会认真讨论，表决通过如下决议： 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会 2024 年 12 月 11 日 具体内容详见 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊 泰煤炭股份有限公司关于对 2024-2026 年度日常关联交易补充预计的公告》。 1 特此公告。 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-057 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会（简称"临时股东大会"或"本次股东大会"） (二) 股东大会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称"公司"或 "本公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授 权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易 习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义 参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投 票权）。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 15 点 召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第十一次 会议于 2024 年 12 月 11 日上午 9:30 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉 先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。本 次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-052 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 该议案尚需公司股东大会审议批准。 （三）以 6 票回避，3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于公司对 2024-2026 年度日常关联交易补充预计的议案》。 具体内容详见 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊 1 泰煤炭股份有限公司关于对 2024-2026 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-054 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于改聘 2024 年度内控审计机构的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 1 拟改聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"中审众环"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称 "大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华已连 续多年为公司提供审计服务，为确保审计工作的独立性，公司拟改聘会 计师事务所。公司就本次改聘事项与大华进行了充分沟通，大华对改聘 事项无异议。 成立日期：1987 年 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：216 人 截至 2023 年 1 ...