业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表90.94%[8] - 纳入评价范围单位营收占合并报表93.66%[8] 未来展望 - 未来完善内部控制制度、规范执行并强化监督检查[17] 其他 - 董事长（已获授权）为张晶泉[18]

业绩数据 - 2024年累计生产商品煤5820.17万吨，销售煤炭7340.55万吨，铁路发运煤炭8519.35万吨，煤化工生产油品和化工品146.46万吨[12] - 2024年营业收入519.68亿元，归母净利润51.57亿元[12] - 2024年用电总量1024.96百万度，汽油消耗30.16万升，柴油消耗333.20万升，天然气使用量3450.54万立方米[162] - 2024年综合能源耗用量525.95万吨标煤，万元营业收入能耗量1.01吨标煤/万元[162] 用户数据 - 2024年员工总数5460人，男性4568人，女性892人[164] - 2024年员工年度流失比率为2%，男性3%，女性2%[164] - 2024年30岁及以下员工年度流失比率为3%，31 - 40岁为1%，41 - 50岁为0.8%，50岁以上为7.5%[164] - 2024年内蒙古自治区内员工年度流失比率为2%，自治区以外地区为5%[164] 未来展望 - 制定《煤化工产业转型升级整体规划》，推进全球合伙人招募[71] - 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司计划2025年开展安全生产标准化评审[89] 新产品和新技术研发 - 2024年征集科技创新成果项目309项，奖励成果131项[65] - 2024年开展多项科技创新项目，取得产品研发成果[67] - 2024年参与研制的4项标准项目获批发布，修订2项企业标准，制订3项企业标准[68][70] 市场扩张和并购 - 在费托蜡等主消费区设立办事机构，派驻销售人员对接客户[58] - 开通抖音、微信公众号及阿里巴巴线上交易平台开展客户交流[58] 其他新策略 - 将环境及社会风险控制要求融入供应商准入审查和后续监督[81] - 逐步将供应商碳排放指标纳入注册审核条件[82] - 持续完善供应商准入、监督评价、动态管理工作流程及标准[78] - 升级智慧采购供应链平台的供应商管理模块功能[79] - 修订安全生产责任制、安全管理制度和安全通用检查标准[89] - 开展安全教育培训31次，共1227人次[94] - 组织“逢查必考”76次，考核532人次，合格率达95%以上[96] - 2024年光伏项目总投资约5.55亿元，总装机容量达91.005MW[105] - 酸刺沟煤矿煤矸石综合利用项目每年利用约110万吨，2024年土地复垦项目处置煤矸石约255万吨[107] - 2024年各生产单位处置并综合利用各类污水2215万吨，实现“零排放”[111] - 2024年公司共节约新鲜用水1471万吨[118] - 2024年投资79.6万元对塔拉壕煤矿井下排水系统改造，能耗降低20%-30% [119] - 伊泰煤制油公司新增100m³采暖水储罐处理公用中心汽轮机冷凝液约55t/h和工艺冷凝液约50t/h [116] - 2024年7月举办“伊泰未来之鹰”新员工入职训练营，87名毕业生参加[140] - 2024年11月启动智胜经营进阶班（二期）培训项目提升中层管理人员能力[139] - 2024年与香港金融管理学院合作为36名职能部室负责人举办管理专题培训[142] - 2024年在产业、就业、教育扶贫等领域帮扶41个村镇，帮扶资金达2463.791万元，受益人数达4965人次[154] - 2024年公益捐赠合计约9004万元[155] - 报告期内开展12期志愿活动，参与136人次，时长48小时，受益1500人次[158]

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-017 一、日常关联交易履行的审议程序 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第九届董事会第十五次会议，在关联董事回避表决的情况下，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司对 2024 年度日常关联交易实 际发生额进行确认的议案》。 上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经九届十五次董事会独 立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：上述关联交易事项是基于公司发 展战略和实际情况做出的，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖， 关联交易定价公允合理。关联董事对相关议案回避表决，表决程序符合有关法律 法规、规范性文件和《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的相关规定。上述关 联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益， 没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交第九 届董事会第十五次会议审议。 1 该关联交易事项无需提交股东大会审议； 2024 年度所发生的关联交易是基于公司发展战略和实际情况做出，符合公司 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行 监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公 司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《董事会审计 委员会议事规则》"）等有关规定，公司审计委员会 2024 年对会计师事务所认真履行了监督职责，现将履行监督职责 情况报告如下。 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）始创于 1987 年；注册地址为湖北省武汉市武昌 区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层；是全国 首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融 业务审计资格的大型会计师事务所之一，根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 首席合伙人为石文先先生，具有中国注册会计师资格。截至 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的要求， 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事杜莹 芬、额尔敦陶克涛、谭国明的独立性情况进行评估并出具如下意见： 经独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性 的要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-021 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 投资种类：投资期限不超过 12 个月的保本型或低风险型理财类产品； 投资金额：总额度不超过人民币 100 亿元，在上述额度内资金可滚动使 用； 履行的审议程序：经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议； 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为保本型或低风险型理财类产品， 但仍不排除存在因市场波动、宏观金融政策变化等原因影响收益的情况。 敬请广大投资者注意投资风险。 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用 闲置自有资金，增加公司收益。 （二）投资金额 本次委托理财总额度不超过人民币 100 亿元（根据公司预算测算的阶段性最 大时点数），在上述额度内资金可滚动使用。 （三）资金来源 本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自 ...

增资信息 - 公司与伊泰集团拟对伊犁能源增资22.70亿元，增资后注册资本由15.70亿增至38.40亿[2][4][8] - 公司增资20.4754亿元，伊泰集团增资2.2246亿元，双方持股比例不变[2][4][7] - 2025年4月28日董事会审议通过增资议案[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，伊犁能源资产总额40.19亿元，净资产 -22.29亿元[7] - 2024年1 - 12月，伊犁能源营业收入0.01亿元，净利润 -1.41亿元[7] 未来展望 - 增资符合公司战略规划，推动项目建设，对长远发展有积极影响[12] - 公司将按需缴纳剩余资本金，保障项目资金需求[12] - 增资不会影响合并报表范围和财务经营状况，不损害股东利益[12] 协议条款 - 双方须在工商变更后一年内实缴增资，全额收款且完成工商变更视为实缴完成[9] - 目标公司办理工商变更，费用自担，一方放弃增资，其他方有优先认购权[9][10] - 违反协议承担全部赔偿责任，含增资及维权费用[11] 风险提示 - 增资过程可能受市场、经济和政策法律变化等因素影响[14]

经营性往来 - 2024年与内蒙古伊泰集团经营性往来累计发生额137.71万元，偿还137.71万元[9] - 与科领环保经营性往来期初118.53万元，累计369.90万元，偿还388.82万元，期末99.61万元[9] - 与内蒙古伊泰投资经营性往来累计10.60万元，偿还10.60万元[9] - 与中科合成油内蒙古经营性往来期初227.95万元，累计2642.18万元，偿还2592.63万元，期末277.50万元[9] - 与中科合成油内蒙古技术研究院经营性往来期初1.65万元，累计245.46万元，偿还243.66万元，期末3.45万元[9] - 与中科合成油技术经营性往来累计6.07万元，偿还6.07万元[9] - 与内蒙古伊泰印象花卉经营性往来期初7.63万元，累计7.63万元，期末15.26万元[9] - 与内蒙古伊泰广联煤化经营性往来期初5996.63万元，累计28.05万元，偿还143.91万元，期末5880.77万元[10] 预付账款往来 - 2024年与内蒙古伊泰集团预付账款期初80011.19万元，累计78139.86万元，期末1871.33万元[10] - 与中科合成油工程预付账款往来累计684.60万元，偿还684.60万元[10] 其他应收款与银行存款 - 内蒙古伊泰广联煤化其他应收款为264.28[11] - 内蒙古伊泰财务有限公司银行存款为1125556.41[11] - 总计其他应收款为1125933.25[11]

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024年度监事会工作报告 各位监事： 2024年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》及《内蒙古 伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的 态度，认真履行监督职能，对公司重大的经营活动及董事、高级管理人员执行 公司职务行为进行有效监督，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益，促 进了公司的规范化运作。现将公司监事会2024年度的具体工作报告如下： 一、会议召开和决议通过情况 公司第九届监事会由监事会主席张威，监事刘向华、贾哲聿、陈蓉，独立 监事王永亮、邬曲组成，监事会的人数及人员构成符合公司法及《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司章程》的规定。 2024年度，监事会共召开5次监事会会议，其中1次为现场结合通讯方式会 议，4次为通讯方式会议。历次会议召开前，公司均严格按照相关法律法规要 求，于规定时限前为监事会成员发放相关会议材料，会议的召集召开程序合法 合规。报告期内，会议时间、届次、议题、议案审议等主要情况如下： | 监事会会议届次 及召开时间 | 审议事项 | 通过情况 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 内蒙古伊泰财务有限公司的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验内蒙古伊泰 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》 等资质证照，取得并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务 报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由内蒙古伊泰集团有限公司（持股 60%）及公司（持股 40%）共 同出资组建，经国家金融监督管理总局批准（金融许可证编号：L0224H315060001）、 鄂尔多斯市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：9115060034136526X4） 的非银行金融机构。 法定代表人：张立峰 注册资本：100,000 万元人民币 注册及营业地：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路万博广场 A 座 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现； 办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保 函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同 ...