业绩说明会信息 - 2025年05月15日15:00 - 16:30召开上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[2][4][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 召开方式为上证路演中心网络文字互动[3][4][5] 投资者参与 - 2025年05月08日至05月14日16:00前可进行提问预征集[4][5] - 可在2025年05月15日15:00 - 16:30登录上证路演中心参与[5] - 可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[4][5] 其他 - 2025年3月29日披露2024年年度报告[2] - 参加人员有张志良、詹琳等[5] - 联系人计慧，电话021 - 68066756，邮箱stock@huili.com[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入1528.33万元，归属于公司股东的净利润782.80万元[26] - 2024年公司三项费用117.56万元，较去年同期增加166.68%[27] - 2024年销售费用16.47万元，同比减少5.45%；管理费用353.90万元，同比增加1.67%；财务费用 - 252.81万元[30] - 2024年利息费用0.76万元，同比减少11.66%；利息收入292.51万元，同比减少9.37%[30] - 2024年度利润总额1158.05万元，较2023年度增长4.46%[58] - 2024年末资产总额16832.73万元，较2023年末减少6.15%[59] - 2024年末负债总额2366.16万元，较2023年末减少10.03%[62] - 2024年末股东权益总额14466.57万元，较2023年末减少5.48%[63] - 2024年末交易性金融资产1000.58万元，较2023年末减少50.02%[59] - 2024年末应收账款716.78万元，较2023年末增加134.34%[59] - 2024年末投资性房地产1301.27万元，较2023年末增加49.84%[59] - 2024年末无形资产为0元，较2023年末减少100.00%[59] - 营业税金及附加为105.79万元，比上年同期增加55.41%[66] - 财务费用为 - 252.81万元，比上年同期增加68.63万元[66] - 投资收益为 - 156.14万元，比上年同期减少损失36.27万元[66] - 营业外收入为144.09万元，比上年同期增加143.20万元[66] - 经营活动产生的现金流量净额为588.91万元，比上年同期减少54.31%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为6032.39万元，比上年同期增加6505.98万元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1660.74万元，比上年同期减少1650.14万元[69] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年公司预计主营业务收入不低于1500万元，三项费用合计不超过300万元，若闲置资金委托理财，三项费用合计将低于200万元[31] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司拟向汇丽集团出让汇丽涂料公司37.50%股权，转让价格6562.60万元，汇丽集团以中远汇丽公司10%股权作价1432.60万元支付部分对价，剩余5130万元现金支付[90] - 交易总金额7995.20万元，占公司最近一期经审计净资产比例超5%，需提交股东大会审议[92] 其他新策略 - 授权公司经营层委托理财额度任一时点交易金额不超过1.8亿元，滚动累计额度不超过5亿[80]

房地产政策基调 - 政治局会议延续"平稳"基调 强调防范重点领域风险 持续巩固房地产市场稳定态势 [2][3] - 继续实施地方政府一揽子化债政策 加快解决拖欠企业账款问题 改善房企现金流 [3] - 加力实施城市更新行动 推进城中村和危旧房改造 优化存量商品房收购政策 [3][4] 行业发展新模式 - 首次提出加大高品质住房供给 推动行业从规模扩张转向质量提升 [5] - 住宅项目规范国家标准5月实施 部分城市已发布"好房子"建设标准 北京试点项目落地 [5] - 核心城市限价政策逐步退出 市场将形成多层次住房需求供给体系 [7] 区域政策分化 - 一线城市重点推进存量住房改造 优化限售限购政策 [3][4] - 二三线城市可能降低购房门槛 加大补贴力度 已有超20个地区优化房票政策 [4] - 厦门扩展房票使用范围至二手房 促进新房与二手房市场联动去库存 [4] 资本市场反应 - 4月25日A股房地产服务板块涨1.10% 房地产开发板块涨0.14% 多只个股涨停 [6] - 港股地产板块涨1.05% 金辉控股等涨幅超25% 京维集团等涨幅超10% [7] - 南国置业因资产重组预期涨停 但公司连续4年亏损 或面临退市风险警示 [6] 土地市场动态 - 前4月22个重点城市土拍平均溢价率约20% 300城住宅用地出让金同比增20.1% [7] - 土拍升温显示企业转向开发高品质改善性产品 以释放住房消费潜能 [7]

股价情况 - 公司股票2025年4月22 - 24日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[4] 经营情况 - 公司目前经营正常，主营业务仍以自有厂房租赁为主，无重大变化[5] 信息披露 - 截至公告披露日，无应披露未披露重大事项或重要信息[6] - 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形[11] 交易提醒 - 公司提醒投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资[10]

在本次股票交易异常波动期间,我司不存在买卖贵司股票的情形。 关于《股票交易异常波动的询证函》的回复 上海汇丽建材股份有限公司: s 24 日 贵司发来的《关于股票交易异常波动的询证函》已收悉,上海汇 丽集团有限公司作为贵司的控股股东,经自查,现就有关事项回复如 下: 到目前为止,我司不存在影响贵司股票交易异常波动的重大事项, 不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。 上海汇丽集团有限公司 ...

仲裁涉案金额 - 涉案金额暂计31038283元[3] 申请人请求 - 请求支付解除合同补偿金2829.735万元[4] - 请求退还承包保证金100万元[4] - 请求支付欠付苗圃管理费150万元[4] - 请求公司负担仲裁费用240933元[5] 过往资金往来 - 2003年12月1日收到100万元承包保证金[7] - 2003年12月4日收到90万元2004年上半年承包金[7] 合同情况 - 2012年11月12日确认《承包经营合同》于2004年12月31日终止[7] 公司态度 - 暂无法判断仲裁对利润影响[9] - 认为申请人仲裁请求无依据[10]

股东大会时间 - 2025年5月12日召开2024年年度股东大会[5] - 现场会议2025年5月12日下午2点30分召开[5] - 网络投票2025年5月12日进行[3][5] - 股权登记日为2025年5月7日[10] 会议地点 - 现场会议在上海市浦东新区横桥路406号三楼会议室召开[5] 会议登记 - 现场登记2025年5月12日下午13:00 - 14:00[15] - 电子邮件登记2025年5月9日17:00前，邮箱stock@huili.com[14][15] 会议议案 - 审议9项议案，含2024年年度报告等[6] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、8、9[8] - 关联股东回避表决议案为9，关联股东是上海汇丽集团有限公司[8] 联系方式 - 联系人计慧，电话021 - 58138717，传真021 - 58134499，邮编201318[20] 投票要求 - 委托人在委托书中选“同意”“反对”或“弃权”并打“√”[25]

会议审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[3][4] - 审议通过股权转让暨关联交易议案[5][6] - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[9][10] 会议安排 - 2025年4月17日召开第十届董事会第十二次会议[2] - 拟定2025年5月12日召开2024年年度股东大会[10] 股权相关 - 部分董事对股权转让议案回避表决[7] - 授权管理层签署《股权转让协议》[8] - 股权转让议案需提交股东大会审议[11]

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业绩总结 - 2024年公司营业收入4.782269905亿元，2023年为6.630294212亿元，2022年为6.692138642亿元[15] - 2024年公司营业利润为 - 0.593692089亿元，2023年为 - 0.675077028亿元，2022年为 - 0.726768714亿元[15] - 2024年公司净利润为 - 0.508094007亿元，2023年为 - 0.595493771亿元，2022年为 - 0.58839384亿元[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额合并为 - 1,893,240.3元，公司为 - 1,744,216.09元[16] 资产负债 - 2024年末公司资产总计72,423,328.47元，2023年为96,620,327.32元，2022年为91,174,771.79元[12] - 2024年末公司负债合计3.026677875亿元，2023年末为4.972040906亿元，2022年末为4.254414181亿元[13] - 2024年末公司所有者权益合计3.831204206亿元，2023年末为4.339298213亿元，2022年末为4.934791984亿元[13] 收入成本 - 2024年主营业务小计收入47,642,740.32元，2023年为65,949,240.69元，2022年为66,797,243.06元[152][153] - 2024年公司营业成本3.712625912亿元，2023年为5.305969787亿元，2022年为5.827588506亿元[15] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金合并为52,231,221.68元，公司为53,051,359.9元[16] - 2024年投资活动产生的现金流量净额合并为10,105,993.41元，公司为255,499.23元[16] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额合并为 - 18,359,466.67元，公司为 - 18,359,466.67元[16] 股东权益 - 2024年末未分配利润为 -16,207,159.10元，2023年末为 -11,206,050.91元，2022年末为 -5,368,887.09元[151] - 2022 - 2024年股本均为50,000,000元[25][28] 关联交易 - 2024年向上海汇丽集团涂装有限公司销售商品金额为2251390.98元，接受劳务服务金额为1606176.00元[170] - 2024年末上海汇丽集团涂装有限公司应收账款为3044072.00元，上海汇丽包装装饰材料厂应付账款为866415.70元[171] 其他 - 审计涵盖2022 - 2024年财务报表，认为报表按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 经评估，自报告期末起12个月内公司持续经营能力良好[37] - 截至2024年12月31日，公司未发生影响财务报表阅读和理解的其他重要事项[184]