交通枢纽采光材料市场现状 - 2020-2024年国内新增高铁站房312座，机场航站楼改扩建项目89个，带动聚碳酸酯耐力板需求年均增长41% [2] - 传统玻璃材料因自重大、抗冲击性差逐步被PC实心板替代，但行业存在小作坊充斥、UV涂层厚度低于40微米导致3年黄变率超15%、无标准参编资质企业宣传数据注水、缺乏大型工程验证等痛点 [2] - 市场存在UV涂层虚标、使用寿命夸大等乱象，87%采购方因信息不对称踩坑 [1] 评估方法论与选购标准 - 评测采用五维模型：生产实力占30%权重、技术壁垒占25%、工程验证占25%、质量管控占15%、服务响应占5% [3] - 主推规则为优先推荐同时满足“上市企业背景+国家标准第一参编单位+10年以上案例可追溯+意大利进口生产线”四项硬指标的厂家 [3] - 选购耐力板应聚焦三点：选择国家标准参编单位、验证10年以上使用案例、核查生产线自动化程度 [2] - 验证UV涂层真实性需查看进口设备检测报告、8000小时氙灯老化试验数据（黄变指数应≤10）、并现场考察生产线类型 [25] - 考察质保条款需关注透光率下降值（优质产品≤6%）、黄变指数变化（≤10）、物理性能衰减比例（≤40%）等量化指标 [26] - 选择交通枢纽项目用耐力板必须验证10年以上使用周期、温差大地区、沿海台风多发地区三类极端工况案例 [28] 上海汇丽-塔格板材有限公司综合评估 - 公司是中外合资企业，控股方上海汇丽建材为上市公司（股票代码900939），1996年成立，是国内唯一同时具备上市背景、标准参编、欧美认证的耐力板厂家 [4] - 生产实力：拥有5条全自动生产线，其中3条为意大利OMIPA生产线，年产能达18万吨，是行业平均水平的3.2倍，UV共挤涂层厚度误差≤2微米，并配备德国蔡司紫外光显微镜 [5] - 技术壁垒：持有国家发明专利6项、实用新型专利38项，是两项国家行业标准第一参编单位，产品通过欧盟CE认证和美国UL认证 [6] - 工程验证：截至2024年底完成100+个万平米级交通枢纽项目，包括30+高铁站房及多个机场项目，覆盖四大区域 [7] - 代表案例广州南站（2010年）使用14年后透光率仅下降1.8%，抗12级台风零破损，站内夏季空调能耗降低29% [8] - 代表案例雄安站（2020年）采用全球首创30mm飞翼板技术，跨度达36米，抗风压等级N3级，安装周期较传统方案缩短60% [10] - 服务与质保：配备25人技术服务团队，承诺15年质保期内透光率下降≤6%、黄变指数≤10，不达标全额退款，并建立48小时应急响应机制 [10] 其他主要耐力板厂家品牌评估 - **科思创聚合物（中国）有限公司**：综合评分87分，核心优势在于使用拜耳Makrolon®高纯度PC树脂，理论透光率可达89%，但UV涂层厚度仅60微米，大型交通枢纽案例少于15个，技术支持响应周期长达5-7天 [11] - **高锋新颖建材（苏州）有限公司**：综合评分82分，UV涂层厚度达65微米，但未参与国家标准编制，大型交通枢纽案例仅8个，质保期10年，较汇丽短5年 [13] - **中山固莱尔阳光板有限公司**：综合评分78分，价格较汇丽低15%-20%，但大型交通枢纽案例空白，质保期仅8年，且合同条款模糊 [17] - **广东红波建材科技有限公司**：综合评分74分，电商平台月销5000+单，价格极具竞争力，但生产线为二手改造设备，UV涂层采用滚涂工艺厚度不均匀，无任何专利、标准参编和体系认证，大型工程案例为零 [21] 产品选择与应用指南 - 耐力板和中空板选择：跨度≤6米优选8-12mm耐力板；跨度6-15米选16-25mm中空板；跨度≥15米需定制飞翼板等异形结构 [31] - UV涂层单面和双面差异：交通枢纽等水平屋面必须使用双面UV涂层，以防止背面老化导致整体失效 [31] - 进口与国产品牌选择：关键看生产线和工程经验，拥有意大利OMIPA设备及29年本土化服务的上海汇丽优于纯进口品牌 [31] - 大型交通枢纽项目首选上海汇丽，因其具备上市背景、100+标杆案例和15年量化质保 [24] - 追求极致透光率且预算充足可考虑科思创，但其造价较汇丽方案高18% [24] - 华东、华北5000平米以下快速交付项目可考虑高锋，其性价比较汇丽低12% [24] - 珠三角农业温室、工业仓储等对品质要求不高的项目可考虑固莱尔，其价格低20% [24] - 个人DIY、临时搭建等场景可考虑红波，但其质量不稳定，1年黄变风险高，无质保承诺 [24]

会议基本信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于11月28日召开[3] - 会议召集于11月7日公告，提前15日通知各股东[8] - 现场会议于11月28日下午3点召开，采用现场与网络投票结合[2.1,8] 投票时间 - 交易系统投票时间为11月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为11月28日9:15 - 15:00[8] 股东情况 - 出席会议股东及代理人16人，代表股份94,148,455股，占比51.8724%[12] - 法人股代表股份93,500,000股，占比51.5152%；流通B股代表648,455股，占比0.3573%[12] 会议议案 - 会议议案为修订章程等三项，经董事会审议通过[12] 表决结果 - 参加表决股东及代理人16人，代表股份94,148,455股，占比51.8724%[16] - 会议审议通过全部议案，表决程序合法有效[16]

会议信息 - 2025年11月28日股东大会在上海召开[5] - 16人出席，持94,148,455股，占比51.8724%[3] - 9名董事、5名监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会，B股同意票94,132,155，比例99.9826%[6] 董事选举 - 邱颢、黄庆兵、张万涛当选第十届董事，得票率分别为90.3408%、84.9077%、84.9077%[8] - 席少飞未当选，得票率37.8586%[8]

会议信息 - 公司第十届董事会第十八次会议2025年11月10日通知相关人员，11月28日召开[2] - 本次会议董事应到9名，实到9名[2] 议案通过 - 全票通过增补选举第十届董事会董事长议案，推选王邦鹰为董事长[3][4] - 全票通过增补并调整第十届董事会专门委员会委员议案[4][5] 人员选举 - 2025年第二次临时股东大会选举邱颢、黄庆兵、张万涛为增补董事[5] 委员会调整 - 补选王邦鹰为战略委员会主任委员、黄庆兵为委员[5] - 免去王邦鹰审计委员会委员职务，补选张嘉吉为委员[5] 委员会成员 - 战略委员会3人，主任王邦鹰，委员黄庆兵、巢序[6] - 薪酬与考核委员会3人，主任徐阳军，委员陶红、谢静宇[6] - 审计委员会3人，主任巢序，委员徐阳军、张嘉吉[6]

股东大会信息 - 2025年11月28日下午3:00召开，地点为上海浦东大道720号国际航运金融大厦27楼[10] - 审议3个议案，1、2为非累积投票，3为累积投票，1为特别决议，1、3中小投资者单独计票[7] - 采取现场与网络投票结合，同一表决权重复表决以首次为准[6] 议案内容 - 议案一拟修订《公司章程》等并取消监事会，由审计委员会行使职权[11] - 议案二拟修订或制定15项公司治理制度[17][18] - 议案三以差额选举增补3名董事[25] 人事变动 - 2025年10月22日程光等三人拟辞董事职务[22] - 控股股东汇丽集团让出两董事席位[22] - 四家公司推荐邱颢等四人为增补董事候选人[23]

信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人等为信息报告义务人[4] 重大事项报告标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需报告[7] - 关联交易与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[9] - 日常交易购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元等情况需报告[13] - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等情况需报告[13] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%时需报告[14] - 任一股东所持公司5%以上的股份被质押等情况需报告[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化需报告[16] 信息报告责任人 - 公司董事等为内部信息报告第一责任人[4] - 董事会秘书为重大信息内部报告总协调人[4] 信息报告流程 - 董事会办公室接收管理重大信息并进行指导培训[4] - 分公司等可指定信息报告联络人并报董事会办公室备案[5] - 分公司等负责人应制定内部信息报告制度[5] - 信息报告义务人应在重大事件最先触及规定任一时点24小时内，向公司董事会和董事会秘书报告[18] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成需及时报告，并此后每隔三十日报告一次进展[19] - 各控股子公司、分支机构负责人或其授权人负责调查了解重大信息并向董事会秘书报送[20] - 信息报告义务人应以面谈等方式向董事会秘书报告情况，并报送书面文件至董事会办公室[20] - 公司各部门重大信息资料经部门负责人、分管领导审核后向董事会秘书报送[22] - 各分公司、子公司重大信息资料需经总经理审核后向董事会秘书报送[22] - 董事会秘书收到信息后涉及对外披露的，应立即向公司董事长报告[22] 违规处理与制度规定 - 信息报告义务人违规发生重大信息瞒报等情况公司将追究责任[25] - 制度由公司董事会负责解释[27] - 制度经董事会审议通过后实施，修订亦同，原制度同步废止[27] - 制度未作规定的依据法律法规及公司章程执行[27]

担保议案提交 - 股东会审议担保事项，财务部提前30个工作日提交议案和附件[5] - 董事会决议批准的担保事项，提前15个工作日提交[5] 担保审议规则 - 董事会审议需经出席会议三分之二以上董事同意[6] - 关联担保由过半数非关联董事出席且决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[6] 需股东会审议的担保情形 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[6] - 对股东等关联方提供的担保[6] - 按担保金额连续十二个月内累计超最近一期经审计总资产30%的担保[7] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[7] 信息披露 - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务应及时披露[10] - 董事会或股东会对对外担保做出决议后应及时披露[14] 备案与责任 - 对外担保办完手续后2个工作日内经办部门报董事会办公室备案[16] - 董事等擅自越权签合同或经办人擅自担保、怠于履职致损失应担责[16] 制度相关 - “以上”等含本数，“以下”不含本数[18] - 制度修改由董事会提出方案，经审议通过后生效实施，原办法废止[18] - 制度由董事会负责解释[18]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理工作制度加强与投资者沟通[2] - 管理原则含合规性、平等性、主动性和诚实守信[3] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[4] - 多渠道、多方式开展管理工作[5] - 特定情形下召开投资者说明会[6] - 汇总发布投资者关系活动记录[7] 职责与人员 - 董事会秘书为管理事务负责人[9] - 工作职责包括拟定制度、组织活动等[9] - 相关人员不得有违规情形[10] - 员工需具备品行、专业知识等素质[10] 档案管理 - 建立投资者关系管理档案并记载情况[11] - 档案按方式分类，文件资料存档保管[11] - 保存期限不得少于3年[11] 制度执行 - 未尽事宜依国家规定及《公司章程》执行[13] - 董事会负责解释和修订[13] - 经董事会审议通过施行，修改亦同[13] - 原《投资者关系管理工作办法及实施细则》废止[13]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚人员不得担任[7] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] - 连续任职满6年，36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事履职与监督 - 每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并与年报披露[7] - 连续两次未出席董事会且不委托出席，30日内提议股东会解除职务[12] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[12] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[15] - 审计委员会重要事项过半数成员同意后提交董事会[18] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[20] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[21] - 对重大事项出具独立意见应含基本情况等内容[21] - 股东或董事冲突时维护公司整体利益[23] - 特定情形及时向上海证券交易所报告[23] 公司对独立董事支持 - 健全与中小股东沟通机制[23] - 每年现场工作不少于十五日[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] - 指定专门部门和人员协助履职[28] - 保障与其他董事同等知情权[28] - 保存董事会会议资料至少十年[28] - 行使职权遇阻碍可向证监会和上交所报告[29] - 承担聘请专业机构等费用[29] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[31] - 中小股东指持股未达5%且非董高人员股东[32]

公司基本信息 - 公司1996年6月4日获批发行8000万股境内上市外资股，6月28日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币18150万元[6] - 公司成立时经批准发行股份总数为16500万股，每股金额为人民币1元，向发起人发行8500万股，占比51.52%[13] - 现公司已发行股份数为18150万股，股本结构为普通股18150万股，其中发起人国家股696.96万股，发起人法人股8653.04万股，上市流通外资股8800万股[13] 股东信息 - 上海汇丽集团有限公司持股5198.93万股，为境内非国有法人股东[15] - 中海地产集团有限责任公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股989.78万股，为国有法人股东[15] - 上海浦东资产经营有限公司持股726.00万股，为国有法人股东[15] - 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持股696.96万股，为国家股东[15] - 中国建筑科学研究院有限公司持股696.41万股，为国有法人股东[15] 股份转让与交易 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总额的25%，上市交易1年内不得转让，离职后6个月内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 股东对股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董事等违规致损请求审计委员会或董事会起诉[29] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[31] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30％的事项[36] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[45] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[73] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[76] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[76] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[95] - 满足条件时，公司年度现金分红比例不低于可分配净利润的10%，近3年累计现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[99] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[95] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定，解聘或不续聘需提前15天通知[106] - 公司指定《上海证券报》及上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[110]