公司代码：900939 公司简称：汇丽 B 上海汇丽建材股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海汇丽建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

上海汇丽建材股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》、《审 计委员会年报工作规程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履 行了监督职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 1、2024 年 3 月 28 日召开审计委员会 2024 年第一次会议，会议 审议了 2023 年度内部审计工作总结及 2024 年工作计划。 2、2024 年 3 月 28 日召开无管理层参加的与外部审计机构单独 沟通会，年审会计师单独向审计委员会介绍 2023 年度审计情况并进 行深入讨论。 3、2024 年 3 月 28 日召开董事会审计委员会暨独立董事与年审 会计师关于 2023 年年审第二次见面会。年审注册会计师汇报 2023 年 度公司财务报告审计意见及情况，并与审计委员会进行了沟通。审计 委员会表决通过了《2023 年度财务报告初稿》、《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》及附件、《公司 2023 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2025-007 上海汇丽建材股份有限公司 关于利用阶段性闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 公司在不影响日常资金正常周转需要、不影响谋求主营业务发展 的前提下，使用闲置资金进行委托理财，提高资金的使用效益，增加 资金收益。 （二）委托理财额度 授权期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委 托理财再投资的相关金额）不应超过人民币 1.8 亿元。该额度可在授 权期限内滚动循环使用，滚动累计额度不超过 5 亿。 （三）资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金 -1- 委托理财种类：债券类、货币类和其他类型风险基金及银行发行 的理财产品。 委托理财金额：人民币 1.8 亿元的资金内滚动使用，累计额度不 超过 5 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第十届 董事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 特别风险提示：公 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-002 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第十次（临时）会议决议公告 经公司第十届董事会第九次（临时）会议及2025年第一次临时股 东大会审议通过，变更选举张嘉吉先生及陶红女士为公司第十届董事 会董事。 为保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发 挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规 定，公司董事会补选陶红女士为董事会薪酬与考核委员会的委员。补 选完成后，董事会各专门委员会主任委员及成员如下： 1、战略委员会（3人） 主任委员：程光 委员：王邦鹰、巢序 2、薪酬与考核委员会（3人） 主任委员：徐阳军 委员：陶红、谢静宇 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十次（临时）会议于2024年12月30日以电子邮件方式通知公司全体董 事（或候选董事）、监事、高级管理人员。会议于2025年1月10日下 午2025年第一次临时股东大会闭幕且张 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日召开[3] - 采取现场和网络投票结合方式表决[8] 参会股东情况 - 出席股东及代理人10人，代表股份93,000,200股，占比51.2398%[12] 议案情况 - 议案为《关于董事会变更选举董事的议案》[12] - 该议案审议通过[16]

会议信息 - 股东大会于2025年1月10日在上海召开[6] - 出席股东和代理人10人，持表决权股份93000200股，占比51.2398%[3] - 公告发布于2025年1月11日[10] 人员选举 - 张嘉吉、陶红当选第十届董事会董事，得票率99.9770%[7] - 5%以下股东对二人同意票比例99.8996%[8]

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2024-053 上海汇丽建材股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-052 上海汇丽建材股份有限公司 关于与控股股东签订股权交易意向协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 19日与上海汇丽集团有限公司（以下简称"汇丽集团"）签订《股权 交易意向协议》（以下简称"意向协议"或"本协议"），现将相关 情况公告如下 一、意向协议签订的基本情况 （一）交易对方的基本情况 公司名称：上海汇丽集团有限公司 统一社会信用代码：91310000132231054Y 注册资本：45000万人民币 法定代表人：程光 住所：上海市浦东新区横桥路406号1幢3楼 成立日期：1993年09月13日 履约的重大风险及不确定性：本协议为上海汇丽建材股份有限公 司与上海汇丽集团有限公司就股权交易事项达成的初步约定，本 次股权交易的具体事宜将由交易双方根据审计及评估结果进一 步协商、谈判和落实。最终是否达成须以交易双方签署正式的股 权转让协议且通过双方的内部决策程序为 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-051 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 九次（临时）会议于2024年12月9日以电子邮件方式通知公司全体董 事、监事、高级管理人员。会议于2024年12月19日以通讯表决的方式 召开，出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均 列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于董事变更的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 上海汇丽集团有限公司（以下简称"汇丽集团"）于2024年12 月3日向公司书面提交了《关于上海汇丽建材股份有限公司提名董事 人选变更的函》。张峻先生因工作原因拟不再继续担任公司董事，汇 丽集团拟提名张嘉吉先生为公司董事候选人。 在任董事张峻先生及黄颖健女士将继续履职至前述拟变更 ...

业绩报告 - 公司于2024年10月26日发布2024年第三季度报告[1] 业绩说明会 - 2024年11月13日15:00至16:30举行三季报集体业绩说明会[1] - 采取网络方式，投资者可登录上证路演中心网站或关注微信公众号参与[1] - 公司总经理张志良等将参与并就投资者关注问题交流沟通[2] 公告信息 - 公告于2024年11月6日由上海汇丽建材股份有限公司发布[4]