独立董事提名 - 上海汇丽建材股份有限公司董事会提名徐阳军为第十届董事会独立董事候选人[1] - 巢序以会计专业人士身份被提名，有5年以上会计、审计等专业岗位全职工作经验[6] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上法律、经济、财务、管理等工作经验[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[6][13] - 在公司连续任职未超过6年[6][13] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前10名自然人股东及其亲属不具备独立性[4][11] - 在持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具备独立性[4][11] 不良纪录界定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良纪录[5][12] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[6][12] 审查情况 - 被提名人已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[6]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为7,643,394.81元，较上年同期下降0.03%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为3,183,149.33元，较上年同期下降28.85%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,096,159.16元，较上年同期下降29.68%[19] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为335,653.16元，较上年同期下降60.26%[19] - 公司2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为134,908,627.79元，较上年度末下降8.39%[19] - 公司2024年上半年末总资产为163,959,737.11元，较上年度末下降8.58%[19] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0175元，较上年同期下降28.86%[19] - 公司2024年上半年稀释每股收益为0.0175元，较上年同期下降28.86%[19] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0171元，较上年同期下降29.63%[19] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为2.14%，较上年同期减少1.25个百分点[19] - 公司报告期内非经常性损益项目合计金额为86,990.17元[23] - 公司自有厂房租赁收入为761.29万元[27] - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,046.29万股，占公司总股本的比例为5.7647%，已支付的总金额为217.99万美元，折合人民币1,553.60万元[28] - 公司报告期内取得定期存款利息收入及银行理财收益共计166.93万元[29] - 联营企业汇丽涂料公司上半年经营收入同比下降37%，亏损较去年同期增加了56%[30] - 公司营业收入为7,643,394.81元，同比减少0.03%[34] - 公司管理费用为1,795,138.14元，同比增长27.51%[34] - 公司投资活动产生的现金流量净额为60,115,786.13元，同比增长1,099.35%[34] - 公司货币资金为117,467,826.50元，占总资产的71.64%，较上年期末减少6.05%[37] - 公司交易性金融资产为10,000,000.00元，占总资产的6.10%，较上年期末减少50.05%[37] - 公司应收款项为7,184,365.58元，占总资产的4.38%，较上年期末增加128.82%[37] - 公司境外资产为85.71万元，占总资产的0.52%[39] - 上海中远汇丽建材有限公司总资产为6,185.76万元，净资产为5,749.65万元，2024年1-6月实现营业收入0万元，净利润-43.73万元[51] - 上海汇丽地板制品有限公司总资产为1,719.58万元，净资产为410.28万元，2024年1-6月实现营业收入761.29万元，净利润487.96万元[51] - 上海汇丽涂料有限公司总资产为8,606.32万元，归属于公司净资产为4,618.92万元，2024年1-6月实现营业收入2,005.78万元，归属于公司的净利润-321.03万元[51] - 公司2023年年度股东大会于2024年6月6日召开，审议通过了2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告[56] - 公司2023年度利润分配预案已获通过[56] - 公司未进行利润分配或资本公积金转增股本[61] - 公司有重大诉讼、仲裁事项，涉及金额为3,260,626.80元，诉讼结果对公司报告期利润不产生影响[81][84] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[111] - 截至报告期末普通股股东总数为9,004户[116] - 租赁资产涉及金额为3,957.43元，租赁收益为675.03元[106] - 前十名股东中，上海汇丽集团有限公司持股数量为51,989,300股，未流通[118] - 前十名股东中，中海地产集团有限责任公司持股数量为9,897,800股，未流通[118] - 前十名股东中，中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股数量为9,897,800股，未流通[118] - 前十名股东中，上海浦东锐祎企业管理有限公司持股数量为7,260,000股，未流通[118] - 前十名股东中，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持股数量为6,969,600股，未流通[118] - 前十名股东中，中国建筑科学研究院有限公司持股数量为6,964,100股，未流通[118] - 前十名股东中，黄春辉持股数量为1,445,800股，已流通[118] - 货币资金在2024年6月30日为117,467,826.50元，相比2023年12月31日的125,032,913.81元有所减少[129] - 交易性金融资产在2024年6月30日为10,000,000.00元，相比2023年12月31日的20,019,736.98元有所减少[129] - 应收账款在2024年6月30日为7,135,313.32元，相比2023年12月31日的3,058,775.50元有所增加[129] - 预付款项在2024年6月30日为34,052.26元，相比2023年12月31日的5,953.87元有所增加[129] - 其他应收款在2024年6月30日为15,000.00元，相比2023年12月31日的75,000.00元有所减少[129] - 其他流动资产在2024年6月30日为148,676.93元，相比2023年12月31日的136,179.53元有所增加[129] - 流动资产合计在2024年6月30日为134,800,869.01元，相比2023年12月31日的148,328,559.69元有所减少[129] - 长期股权投资在2024年6月30日为15,107,514.03元，相比2023年12月31日的16,311,381.94元有所减少[129] - 投资性房地产在2024年6月30日为8,412,738

2、独立董事候选人具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适 应的任职条件、专业能力和职业素质，符合《上市公司独立董事管理 办法》所要求的独立性。我们认为，拟增补独立董事候选人能够确保 公司董事会的科学决策水平，有利于公司的发展。 3、我们同意徐阳军先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并 提交公司董事会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第 十届董事会任期届满之日止。 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会提名委员会 谢静宇、王绍斌、王邦鹰 2024年8月15日 公司独立董事王绍斌先生因个人原因提出辞去公司第十届董事会 独立董事职务，同时辞去董事会各专门委员会职务，辞职后不再担任 公司任何职务。 为不影响董事会正常运作，公司拟召开第十届董事会第六次会议， 审议《关于增补独立董事的议案》，根据《公司章程》、《公司董事 会议事规则》、《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，我 们对拟增补独立董事候选人的任职资格进行了审核，现提出如下意见： 1、经审阅拟增补独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经 历，未发现候选人存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关法律、法规中规定的不得 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2024-043 上海汇丽建材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下 的相同类别普通股 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-042 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 六次会议于2024年8月5日以电子邮件方式通知公司全体董事、监事、 高级管理人员。会议于2024年8月15日以通讯表决的方式召开，出席 会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均列席会议。 会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会独立董事王绍斌先生因个人原因提出辞去公司第十 届董事会独立董事职务，同时辞去董事会各专门委员会职务，辞职后 不再担任公司任何职务。具体详见公司发布的《上海汇丽建材股份有 限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-038）。 鉴于王绍斌先生辞去公司董事会独立董事职务后，公司董事会成 员中独立董事所占比例低于三分之一。为不影响公司董事会的正常运 作，根据中国证监 ...

上海汇丽建材股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 上海汇丽建材股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海汇丽建材股份有限公司董事会，现提名徐阳军先生为上海汇丽建 材股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海汇丽建材股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人徐阳军先生具有保荐代表人执业资格，具备担任上市公式独立董事 的所需的专业知识、任职能力及职业经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下： 2024 年 7 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 54.20 万股，占公司总股 本的比例为 0.2986%，回购成交的最高价为 0.257 美元/股、最低价为 0.239 美元/ 股，该月支付的总金额为 13.40 万美元（不含交易费用），折合人民币 95.67 万元 （按 2024 年 8 月 2 日美元对人民币汇率中间价 1:7.1376 折算）。 证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2024-040 上海汇丽建材股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/5/18 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 ...

2024 年 6 月 15 日，公司召开第十届董事会第五次（临时）会议，审议通过了 《公司关于增加回购股份资金总额的议案》，同意在原定回购额度基础上增加回购 股份资金总额，将回购股份资金总额由"不低于人民币 500 万元（含），不超过人 民币 1,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）"。回购股份方案的其他内容未发生实质变化。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于增加回 购股份资金总额的公告》（公告编号：2024-025）和《公司关于以集中竞价交易方 式回购股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：2024-026）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/5/18 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-038 上海汇丽建材股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事王绍斌先生递交的书面辞职报告。王绍斌先生因个 人原因辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审 计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任及委员的职 务，王绍斌先生辞职后将不再担任公司任何职务。 鉴于王绍斌先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员 人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》等有关规定，王绍斌先生在公司新任独立 董事就任前将继续履职。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，按照法定程序完成新任独立董事选举工作。 王绍斌先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无 任何事项需提请公司股东或债权人注意。王绍斌先生的辞任不会影响 董事会及公司的运作。 王绍斌先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2024-037 上海汇丽建材股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 | 回购方案首次披露日 | 2024/5/18 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,046.29 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 5.7647% | | 累计已回购金额 | 217.99 万美元，折合人民币 1,55 ...