证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2024-016 上海汇丽建材股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/5/18 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元~1,000 万元 500 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 美元/股~0 美元/股 | 一、 回购股份的基本情况 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 2024 年5 月 17 日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第四次（临时）会议，审议通过了 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-017 上海汇丽建材股份有限公司 股票可能被终止上市的第一次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司股票可能被终止上市的原因 根据《股票上市规则》第9.2.1条第一款第（六）项的规定：在上 交所仅发行B股股票的上市公司，如果连续20个交易日的每日股票收 盘总市值均低于人民币3亿元的，则公司股票可能被上交所终止上市 交易。 截至本公告披露日，公司已完成在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司回购专户、银行本外币账户的开立工作，并已通过开户 银行向国家外汇管理局上海市分局发起了本次股份回购的购汇审批 程序。目前购汇审批尚未完成，公司尚未实施股份回购。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事 项进展情况及时履行信息披露义务。 按上证综指采用的上周最后一个交易日（2024年5月31日） ...

上海汇丽建材股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 | | | 2024 年 6 月 6 日 上海汇丽建材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | 会议须知 2 | | | --- | --- | --- | | | 会议议程 3 | | | 释 | 义 4 | | | 议案一 | 2023 年年度报告全文及摘要 5 | | | 议案二 | 2023 年度董事会工作报告 6 | | | 议案三 | 2023 年度监事会工作报告 15 | | | 议案四 | 2023 年度财务决算报告 18 | | | 议案五 | 2024 年度财务预算报告 23 | | | 议案六 | 2023 年度利润分配预案 24 | | | 议案七 | 关于续聘 2024 年度审计机构并确定其 2023 年度工作报酬的议案 ...25 | | | 议案八 | 关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行委托理财业务的议案 26 | | | 议案九 | 关于公司发起人名称变更登记的议案 29 | | | 报 告 | 独立董事 2023 年度述职报告-巢序 30 | | | 报 告 | 独立董事 2023 年度述职 ...

股票交易相关 - 除已披露股份回购事项外，控股股东无影响股票交易异常波动重大事项[1] - 控股股东无应披露未披露重大信息[1] - 股票交易异常波动期间，控股股东无买卖公司股票情形[2]

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-013 上海汇丽建材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 股票于 2024 年 5 月 17 日、5 月 20 日、5 月 21 日连续三个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截 至本公告披露日，控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易异 常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 2024 年 5 月 17 日、5 月 20 日、5 月 21 日连续三个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向公司控股股东和 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2024-012 上海汇丽建材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划： 1、截至本方案披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控制股东、实际控 制人，未来 3 个月、6 个月内无公司股份减持计划。 2、持股 5%以上的股东中海地产集团有限责任公司（以下简称"中海地产"）、 中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称"中国通用"）、一致行动人 （即上海市浦东新区国有资产监督管理委员会和上海浦东资产经营有限公司，以 下统称"浦东国资"）持有的均为本公司非流通股份，截至本方案披露日，未回复 公司问询。敬请投资者注意投资风险。 1 ● 回购股份金额：不低于人民币 500 万元（含，下同）、不超过人民币 1,000 万元 （含，下同） ● 回购股份资金来源：自有资金 ● 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益 ● 回购股份价格：不超过 0.470 美元/股（含，下同） ● ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-011 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海汇丽建材股份有限公司 董事会 2024年5月18日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于制定<股份回购管理制度>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的制度全文。 （二）审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见公司于同日披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份 的预案》（临2024-012）。 一、董事会会议召开情况 截至2024年5月16日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公 司"）的股票收盘价格连续20个交易日内跌幅累计已超过20%，为维 护公司价值及股东权益，2024年5月16日公司以电子邮件方式紧急通 知公司全体董事、监事、高级管理人员拟召开第十届董事会第四次（临 时）会议。全体董事已根 ...

上海汇丽建材股份有限公司 股份回购管理制度 上海汇丽建材股份有限公司 股份回购管理制度 【第十届董事会第四次（临时）会议决议通过】 第一章 总则 第一条 为促进上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，规范公司股份 回购行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《上海汇丽建材股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称回购股份，是指公司因下列情形之一收购本公司股份的行为： 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一： 公司除上述情形外回购股份的，应当按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证 券交易所的相关规定办理。 第三条 公司回购股份，应当符合法律法规、《公司章程》及本制度的规定，有利于公司的可 持续发展，不得损害股东和债权人的合法权益，并严格按照相关规定履行决策程序和信息披露 义务。 公司回购股份，应当制定具体的操作方案，防范发生内幕交易及其他不公平交易行为，不 得利用回购股 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2024-010 上海汇丽建材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 下午 2 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区横桥路 406 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-009 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三次会议于2024年4月16日以电子邮件方式通知公司全体董事、监事、 高级管理人员。会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开，出席 会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均列席会议。 会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年第一季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司拟定于2024年6月6日（星期四）下午2:30在上海市浦东新区 横桥路406号三楼会议室召开公司2023年年度股东大会。 详见公司于同日披露的报告。 （二）审议通过《公司关于公司发起人 ...