证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-008 湖南华纳大药厂股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），本公司由主承销商 西部证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资金 72,427.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,025.04 万元（含增值税）后的募集资金为 67,401.96 万元，已由主承销商西部证券股份有限公司于 2021 年 7 月 7 日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,120.92 万元（不含增值 税），加上本次发行承 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会秘书工作细则 湖南华纳大药厂股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，促进公司规范化运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号——规范运作》"）、《湖南华纳 大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定 本细则。 第二章 任职条件和资格 第四条 公司董事会秘书应当具备以下条件： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品质； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： - 1 - 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规 定， ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-017 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）根据《湖南华纳大药厂 股份有限公司章程》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在 地区的薪酬水平，制定公司 2023 年度、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如 下： 一、适用对象 在公司任职的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用时间 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 1、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/年（税前）； 因履职需要产生的所有费用由公司承担。 根据《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-015 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于公司子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 其他重要事项：本次投资不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》及《公司章程》等相关规定，该事项已经公司第三届董事会第十次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 一、对外投资的概述 （一）项目名称：年产 3000 吨高端原料药及中间体绿色智造基地（一期） 建设项目 （二）项目投资建设主体：湖南华纳大药厂致根制药有限公司 （三）项目面积及位置：项目预计用地面积 232 亩，位于湖南省长沙市望 城区 （四）项目投资金额及内容：预计本期投资不超过 6.5亿元人民币（最终项 目投资金额以实际投入为准），主要包括土地购置款、建筑工程及装修费、设备 购置费、设备安装费等。 （五）资金来源：自有、自筹资金。 （六）预计建设周期：结合项目总体规划，项目启动建设后 2-3 年 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-024 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）拟暂缓进行 2023 年 度利润分配，将于 2024 年下半年进行利润分配。 本次利润分配预案经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第 十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 公司暂缓进行利润分配，是结合行业发展情况，基于公司所处发展阶段、研 发投入和经营发展资金需求以及长期战略规划的综合考虑，具体说明如下： （一）公司所处行业情况及特点 公司以化学原料药、化学药制剂和中药制剂的研发、生产与销售为主营业务， 产品涵盖消化、呼吸、抗感染等重点治疗领域。根据国家统计局《国民经济行业 分类》（GB/T4754-2017）以及证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司 所属行业为医药制造业（代码 C27），是技术、资金、人才密集型的行业。 （二）公司盈利水平 2023 年 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会议事规则 湖南华纳大药厂股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制订本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，对股东大会负责 并报告工作。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股份或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在《公司章程》规定权限范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； - 1 - 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会议事规 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"、"公 司"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东 负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻 落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和 持续发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 公司秉承"科技 服务 健康"的企业宗旨，遵循"潜心制药、诚信待人"的 经营理念，顺应行业发展趋势，持续聚焦主业，围绕公司经营目标，整合多方资 源，持续提升公司的盈利能力和综合竞争力。目前，公司已通过产品集群化开发 和平台技术创新共享，培植起"原料制剂一体化"的高端化药产业化平台，并以 濒危动物药材替代品、植提原料等特色切入点，持续打造创新药中药产业化平台。 通过自主研发、合作研发、投资孵化等多种模式，持续加大公司在新技术、新产 品等领域的投入，提高公司的核心竞争力，为公司长足发展奠定基础。2023 年， 面临 ...

利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给予投 资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得通过利润分配的方式损害公司利益， 侵害公司财产权利，谋取公司商业机会。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续 稳定的利润分配政策根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定，公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-011 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信 额度的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 2024 年 4 月 20 日 为满足公司及子公司生产经营发展的需要，增加公司及子公司在金融机构的 信用，公司及子公司预计在 2024 年度向银行申请不超过人民币 100,000 万元的 综合授信额度。本次申请授信的银行包括多家银行，具体授信事项可根据公司及 子公司实际需求在不同银行间进行调整。 综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴 现、保函、信用证、进口押汇、项目贷款等。 本次申请综合授信额度事项有效期为自董事会审议通过之日起 18 个 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-009 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于2023年度关联交易确认以及2024年度关联交易 预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项需提交股东大会审议 1 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，同意将该议案提交股东大会。审议程序符合相关法律法规 的规定。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事认为，公司 2023 年度日常关联交易和 2024 年度的关联交易预计均基于市场化原则进行，价 格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立 性产生影响，符合公司及全体股东利益。独立董事同意将《关于公司 2023 年度 日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 单位：人民币 万元 注 1：为避免构成 2024 年度盈利预测，本次关联交易及提供服务的预计金额占同类业 ...