发行流程 - 2024年6月15日相关事项经董事会、监事会审议通过，8月9日经股东大会审议通过[1] - 2025年4月30日及5月12日审议通过延长有效期事项[1] - 2025年5月12日审议通过调整发行方案及修订文件议案[2] 预案修订 - 更新发行审议程序、数量、募资总额等内容[3][4] - 更新发行对象经营场所和财务数据[4] - 更新补充协议、募资使用计划等内容[4] 后续安排 - 本次发行尚需获上交所审核通过并经证监会同意注册方可实施[5]

投资情况 - 公司拟以自有资金认缴融信健康出资不超1000万元[2][5] - 融信健康基金规模不超2亿元[8] 基金管理人 - 苏州融实私募基金管理有限公司实缴注册资本1000万元，管理规模10 - 20亿元[6] - 股东黄益民、刘静霞、叶翔分别出资660万、335万、5万，持股66%、33.5%、0.5%[9] 风险提示 - 本次投资对公司业绩无重大影响[12] - 合作投资文件未签，实施有不确定性[3][13] - 基金设立可能募资失败，尚需备案[3][13] - 投资私募基金周期长、有多种风险[3][4][13][14]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润16,431.73万元，扣非后13,826.09万元[2] - 2024年末普通股股数9,380.00万股，2025年发行后为10,112.71万股[3] 发行情况 - 2025年11月预计完成发行7,327,080股，募资不超25,000.00万元[1] - 募集资金拟全用于补充流动资金[8] 测算结果 - 假设2025年净利润持平、增10%、增20%测算发行后收益[2] - 净利润增长率0%，发行后每股收益1.74元/股，收益率8.62%[3][4] - 净利润增长率10%，发行后每股收益1.91元/股，收益率9.44%[4] - 净利润增长率20%，发行后每股收益2.09元/股，收益率10.25%[4] 风险与应对 - 募资到位后净利润未增，即期回报有被摊薄风险[6] - 规范资金使用，加快技术创新和品牌建设应对风险[9][11] 相关承诺 - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占利益[13][14] - 董事、高管承诺多项规范行为及挂钩措施[14][15] - 若监管有新规，相关主体按规定补充承诺[13][14][15] - 违反承诺造成损失，相关主体依法担责[14][15][16]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司会议 室 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-044 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,403,224 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,403,224 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 57.9991 | | （ ...

8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 康达股会字【2025】第 0157 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明： 1.在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出 席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案 1 法律意见书 内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表法律意见。 致：湖南华纳大 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-045 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经第四届董事会战略委员会第三次临时会议审议通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东先生 回避表决。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次临 时会议于 2025 年 5 月 12 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 5 月 8 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖 南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作 决议合法有效。 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月12日14:30开始[7] - 网络投票交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 网络投票互联网投票平台时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[11] - 股东发言时间不超5分钟，发言或提问次数不超2次[7] - 会议出席人员需为2025年5月6日收市后登记在册股东或其代理人等[12] - 会议现场表决采用记名投票，一股一票[8] - 会议地点为湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋公司会议室[11] 报告披露 - 2024年年度报告及摘要于2025年4月22日在上海证券交易所网站披露[14] - 2024年度董事会工作报告于2025年4月22日披露[15] - 2024年度监事会工作报告于2025年4月22日披露[16] - 2024年度独立董事述职报告于2025年4月22日披露[17] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告于2025年4月22日披露[18] - 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计公告于2025年4月22日披露[19] - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告于2025年4月22日披露[20] - 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告于2025年4月22日披露[21] - 拟续聘会计师事务所的公告于2025年4月22日披露[23] - 控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告于2025年4月22日披露[24] - 对外担保管理制度和董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度于2025年4月22日披露[25] 其他公告 - 2025年度对外提供担保额度预计的公告于2025年3月10日披露[27] - 延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告于2025年5月1日披露[28][29] 议案内容 - 议案包括2024年年度报告及其摘要、2024年度董事会工作报告等多项[4]

公司基本信息 - 华纳药厂2021年7月13日在科创板上市，督导期至2024年12月31日[1][5] - 国投证券2022年11月承接持续督导工作[1][6] - 公司注册资本为9380万元[5] 资金管理 - 2024年6月7日至7月1日现金管理超授权200万元[8] - 2024年8月29日追加确认超额现金管理事项[8] 募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金部分未使用完毕[13] 合规情况 - 持续督导期内信息披露无虚假记载[12] - 募集资金使用执行专户存储制度[13] 合作情况 - 上市公司配合保荐工作良好[9][10] - 证券服务机构勤勉尽职[11]

业绩总结 - 2024年营业收入141,294.92万元，较2023年减少1.38%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16,431.73万元，较2023年减少22.24%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额14,222.54万元，较2023年减少33.68%，减少金额7,221.95万元[18][19] - 2024年归属于上市公司股东的净资产180,340.69万元，较2023年增加4.64%[18] - 2024年总资产245,964.11万元，较2023年增加12.99%[18] - 2024年研发投入占营业收入的比例为11.21%，较2023年增加4.01个百分点[19] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 截至报告期末，公司共有研发及技术人员428人，占员工总数的34.57%[24] - 报告期内公司研发费用15,833.21万元，较上年同期增长53.45%[27] - 截至报告出具之日，公司拥有56个化药制剂批件，19个中药制剂批件，67个原料药备案登记（52个备案登记号状态为"A"）[27] - 公司具备20余个药用辅料及数十个中间体产品的供应能力[27] - 报告期内公司获得5个药品注册批件，9个原料药产品备案登记号转“A”，多个产品通过仿制药一致性评价[28] - 公司完成11个药品注册申请、1个一致性评价补充申请和9个原料药备案申请提交[28][29] - 创新药板块有三条管线，截至报告期末共有124个在研项目，其中创新药8个、改良型新药2个等[29] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司公开发行2350万股A股，发行价每股30.82元，募集资金72427万元，净额65565.48万元[33] - 截至2024年12月31日，项目投入累计41308.25万元，利息收入净额累计3122.3万元[34] - 应结余募集资金27379.53万元，实际结余20043.29万元，差异7336.24万元[34] - 公司将多个募投项目结项，节余资金7352.61万元用于补充流动资金[34] 其他重要信息 - 持续督导期间为2024年度[3] - 2024年6月7日至7月1日，公司现金管理金额为2.02亿元，超出授权额度200万元[7] - 2024年8月29日，公司召开会议审议通过追加确认超额使用闲置募集资金进行现金管理的议案[7] - 持续督导期间，公司未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 持续督导期间，公司及相关当事人未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 持续督导期间，公司内控制度符合法规要求并有效执行[5] - 持续督导期间，公司及其相关人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[5] - 持续督导期间，公司及其相关方不存在未履行承诺的情况[5] - 持续督导期间，公司不存在应披露未披露重大事项或信息与事实不符情况[6] - 持续督导期间，公司未发生需进行专项现场检查的情形[6] - 公司使用闲置募集资金现金管理超审议额度，已补充履行法律程序[8] - 仿制药从立项到注册批准周期一般约5年，国内注册成功率低于欧美[11] - 2022年南京圣和起诉公司等，要求赔偿3075.59万元[13] - 2023年7月一审判决公司与大连中信承担1056.40万元，公司已上诉[13] - 公司存在核心技术人员流失、泄密、药品研发、产品质量控制等风险[9,10,11] - 公司销售采取配送商、连锁直供和经销商结合方式，存在经销商管理风险[11] - 医药企业需诸多许可证，存在证书无法展期影响生产经营的风险[12] - 公司按持有人模式合作研发，存在合作方违约等风险[13] - 报告期内公司应收账款略有增加，存在坏账风险[14] - 国家集采政策推进，公司若不满足要求将面临经营业绩下滑风险[14] - 华纳医药直接持有公司39.78%股份，为控股股东[36] - 黄本东通过华纳医药间接控制公司39.78%股份，为实际控制人[36] - 截至2024年12月31日，副董事长徐燕直接持股1320万股[36] - 截至2024年12月31日，公司副总经理窦琳、周志刚、肖建等人员直接持股数量为0股[37] - 截至2024年12月31日，公司董事会秘书乔桥直接持股数量为0股[37] - 截至2024年12月31日，公司财务负责人吴桂英直接持股数量为0股[37] - 截至2024年12月31日，公司核心技术人员谭跃、皮士卿等人员直接持股数量为0股[37] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份无质押、冻结情形[37] - 报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份无减持情况[37]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月6日[2] - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月12日[4] 临时提案 - 单独持有39.78%股份的股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）于2025年4月29日提出临时提案[3] 会议召开信息 - 现场会议召开时间为2025年5月12日14点30分，地点在湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋公司会议室[8] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止日期为2025年5月12日[8] - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月12日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为2025年5月12日的9:15 - 15:00[9] 议案披露 - 议案1 - 11于2025年4月22日披露，议案12于2025年3月10日披露，议案13、14于2025年5月1日披露[12] 议案类型 - 特别决议议案为议案7、议案12、议案13、议案14[13] - 对中小投资者单独计票的议案有议案6、议案7等[13] - 涉及关联股东回避表决的议案有议案6、议案8等[13] 议案内容 - 审议控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案[10] - 制定及修订公司部分制度，包括《对外担保管理制度》等[11.00][11.01][11.02] - 审议2025年度对外提供担保额预计的议案[12] - 审议延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案[13] - 审议提请股东大会延长授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案[14]