激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划并制定考核管理办法[1] 考核规则 - 2025 - 2026年每年考核一次，适用所有激励对象[4][11] - 2025年营收或净利润增长率≥10%，归属比例100%[7] - 2026年营收或净利润增长率≥20%，归属比例100%[7] - 个人考核分四等级，归属系数不同[10] 考核流程 - 考核结束5个工作日内通知结果[13] - 被考核对象5个工作日内可申诉[13] - 10个工作日内复核确定最终结果[13] 记录保存 - 绩效考核记录保存至少10年[14]

股权激励人员及数量 - 董事等6人获授60万股，占拟授权益17.60%，占股本0.64%[1] - 高翔等6人各获授10万股，占拟授权益2.93%，占股本0.11%[1] - 33名业务骨干获授281万股，占拟授权益82.40%，占股本3.00%[2] 激励计划总体情况 - 拟授出限制性股票总数341万股，占拟授权益100%，占股本3.64%[2] 激励限制条件 - 任一激励对象获授股票累计不超股本1.00%[3] - 全部激励计划涉及标的股票总数累计不超股本20.00%[3] 特殊情况处理 - 激励对象放弃权益，董事会调整授予数量[3] - 激励对象资金不足可减少认购数额[4] 激励对象排除范围 - 激励对象不包括独立董事等特定人员及外籍员工[4]

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 股票代码：688799 股票简称：华纳药厂 特别提示 湖南华纳大药厂股份有限公司 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.,Ltd. （地址：湖南浏阳生物医药园区） 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年十二月 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 1 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 一、《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《公司章程》等有关规定制订。 二、湖南华 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-078 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 李孟春，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京林 业大学，本科学历，注册会计师。1992 年 7 月至 1998 年 4 月，担任长沙木材厂 财务科长；1998 年 5 月至 2000 年 7 月，担任湖南正雅制药有限公司财务部长； 2000 年 8 月至 2002 年 10 月，担任湖南广维医药科技投资有限公司财务部长； 2001 年 4 月至 2015 年 10 月，历任浏阳市华纳大药厂有限公司、湖南华纳大药 厂有限公司董事、副总经理；2015 年 11 月至 2021 年 10 月担任湖南华纳大药厂 股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2021 年 10 月至今，担任湖南华纳 大药厂股份有限公司职工代表监事。 截至目前，李孟春先生通过湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股份 1,880,000 股。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规、 《公司章 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司监事会 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）、《2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》以及公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单等事项进行了核 查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的以 下情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律 ...

会议相关 - 第三届监事会第八次临时会议于2024年12月4日召开[2] 人员提名 - 监事会提名马飞、蔡国贤为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] 激励计划 - 审议通过2024年限制性股票激励计划及相关议案[4][8][13] - 拟提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜[9][11] 投资变更 - 审议通过变更与私募基金合作投资暨关联交易议案[15]

独立董事候选人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[4] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[4] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[5] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任境内独董不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6]

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-070 湖南华纳大药厂股份有限公司 截至本公告披露日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）股 东持股情况如下： 公司股东、董事徐燕先生直接持有公司股份 13,200,000 股（占公司总股本 14.07%），其一致行动人徐小强先生直接持有公司股份 2,400,000 股（占公司总股 本 2.56%），一致行动人徐悦菡女士直接持有公司股份 352,000 股（占公司总股本 0.38%）。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于 2022 年 7 月 13 日起上市流通。 减持计划的主要内容 划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 持股 5%以上股东、董事之一致行动人减持股份计 公司股东徐小强先生、徐悦菡女士基于自身资金需求，合计计划减持公司股 份不超过 1,352,000 股，其中计划通过竞价交易方式减持公司股份不超过 938,000 股，不超过公司总股本的 1%；计划通 ...

公司基本情况 - 华纳药厂（股票代码：688799）于2024年11月26日和27日分别在公司会议室接待了西部证券股份有限公司和华源证券股份有限公司的投资者调研 [2] - 公司接待人员包括董事会秘书、副总经理窦琳女士和证券事务代表乔桥先生 [2] 产品研发进展 - 乾清颗粒是用于感冒治疗的中药1类新药，目前处于Ⅱ期临床试验阶段 [3] - ZG-001胶囊是用于治疗成人抑郁障碍的1类新药，已完成I期临床试验，安全性优异 [3] - ZG-002是用于治疗中重度斑块状银屑病的1类新药，为强效高选择性的TYK2变构抑制剂 [4] - ZY022是珍稀濒危动物药材人工替代品研究项目之一，已完成临床前研究，预计需进行Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期临床试验 [5] 业务增长与市场策略 - 2023年呼吸类制剂收入2.8亿元，主要来自吸入用乙酰半胱氨酸溶液，受益于地方联盟带量采购 [6] - 公司重点打造“关联服务与战略订制相结合的原料药营销平台”，推动原料药与国内仿制药企业关联，扩大市场占有率 [4] - 公司积极开展原料药产品的国际注册与关联，推动原料药产品出口 [4] 产能建设与研发投入 - 公司高端制剂产研基地于2023年9月开工建设，建设期3年，预计将显著提高制剂产品的产业化能力 [6] - 子公司湖南华纳大药厂致根制药有限公司的年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地（一期）建设项目，预计建设周期2-3年 [7] - 2024年前三季度研发费用约1亿元，主要是创新药研发项目持续推进以及仿制药研发项目投入增加共同导致 [7] 集采与市场影响 - 公司有4个品种中标国家集采，另有多个产品中标地方联盟集采或部分地区的国家集采协议期满后的接续采购 [7] - 公司借助“原料制剂一体化”的优势，积极拥抱集采 [7]

新产品相关 - 公司收到盐酸贝尼地平片药品上市许可持有人主体变更通知[1] - 药品规格8mg，批准文号为国药准字H20244171[2] - 药品适用于原发性高血压、心绞痛[4] 未来展望 - 本次变更不影响近期业绩，药品销售有不确定性[5] 公告信息 - 公告发布于2024年11月20日[7]