厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈菡） 2024 年，作为厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能源" 或"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件要求，以及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》《厦门厦钨新 能源材料股份有限公司独立董事制度》等制度规定，勤勉尽责地履行了独立董事 的职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议、独立 董事专门会议，认真审议公司董事会及其专门委员会、独立董事专门会议各项议 案，并对公司相关会议审议的重要决策事项发表了公正、客观的独立意见，为公 司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈菡，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计博士， 现任厦门国家会计学院副教授、硕士生导师，管理会计与财务管理研 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-023 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于制定《市值管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于制定公司市值管理 制度的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步加强公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，积极响应《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上 市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公司监管指引第 10 号--市值 管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司制定了《市值管理 制度》。 特此公告。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 26 日 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙世刚） 2024 年，作为厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能源" 或"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规 范性文件要求，以及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》《厦门厦钨新能 源材料股份有限公司独立董事制度》等制度规定，勤勉尽责地履行了独立董事的 职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议、独立董 事专门会议，认真审议公司董事会及其专门委员会、独立董事专门会议各项议案， 并对公司相关会议审议的重要决策事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的 经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司的整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙世刚，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学 院院士，厦门大学教授，博士生导师，厦门大学自然科学学部主任，兼 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何燕珍） 2024 年，作为厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能源" 或"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件要求，以及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》《厦门厦钨新 能源材料股份有限公司独立董事制度》等制度规定，勤勉尽责地履行了独立董事 的职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议、独立 董事专门会议，认真审议公司董事会及其专门委员会、独立董事专门会议各项议 案，并对公司相关会议审议的重要决策事项发表了公正、客观的独立意见，为公 司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人何燕珍，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博 士，现任厦门大学管理学院副教授、厦门市政协委员。本人长期从 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届独立董事专门会议第八次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事专门会议第八次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式在福建省厦门市展鸿 路 81 号波特曼财富中心召开。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人， 经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议由独立董事陈菡召集并主持会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 章程》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事制度》《厦门厦钨新能源材 料股份有限公司独立董事专门会议制度》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 与会独立董事签名： 黄令 何燕珍 陈菡 日 期：2025 年 4 月 24 日 （一）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查，独立董事认为：公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》体现了公司募集资金存放和使用的 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的 议案》，同意就公司及下属子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款开展无 追索权应收账款保理业务，保理业务期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。有效期内开展应收账 款保理业务的额度累计不超过 70,000 万元人民币或其他等值货币。具体情况如 下： 一、开展应收账款保理业务概述 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-017 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于 2025 年度开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为盘活公司应收账款，及时回收流动资金，提高资金使用效率，同意就公司 及下属子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权应收账款保 理业务。保理业务期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体每笔 保理业务期限以单项保理合同约定为 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-022 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司证券事务代表汪超先生提交的书面辞职申请。汪超先生因工作变动原因，申 请辞去证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。汪超先生辞去证 券事务代表职务后，将继续在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司的正常运 营。公司董事会已经接受汪超先生的辞职请求，并对汪超先生在任职期间勤勉尽 责的工作表示衷心的感谢！ 联系电话：0592-3357677 电子邮箱：xwxn@cxtc.com 特此公告。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 26 日 附件：周娜萍女士简历 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于变更公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任周娜萍女士（简历附后） 为公司证券事务代表，协助董事 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）作为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对华兴所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年华兴所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-026 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日 （星期二） 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2025 年 05 月 06 日 （星期二） 至 05 月 12 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xwxn@cxtc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布《公司 2024 年年度报告》及《公司 2025 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于2025年度开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展远期结售 汇业务的议案》，同意授权公司管理层自本次董事会审议通过之日起 12 个月内开 展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件，外汇远期结售汇开展外币金额额度 为不超过 2 亿元人民币的等值外币，该额度在有效期内可滚动使用。 现将有关事项公告如下： 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金的使用效率，公司拟开展外汇 远期结售汇业务，使公司业绩保持平稳。 二、开展外汇远期结售汇业务概述 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-018 外汇远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原 理是与银行签订外汇远期结售 ...