文章核心观点 公司对国投财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，认为其具有合法证照，内控制度完整合理，能较好控制风险，各项监管指标符合规定，与财务公司开展存款金融服务业务风险可控 [1][8] 财务公司基本情况 - 2008 年底经银监会批准设立，2009 年 2 月 11 日注册成立，注册资本 50 亿元 [1] - 法定代表人为崔宏琴，注册地址在北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 [1] - 企业类型为其他有限责任公司，统一社会信用代码为 911100007178841063 [1] - 经营范围为企业集团财务公司服务，不得从事禁限类项目经营 [1][3] 财务公司内部控制的基本情况 控制环境 - 建立股东会、董事会、监事会，明确各层级在风险管理中的责任 [3] - 董事会下设风险管理委员会，辅助董事会进行重大风险管理决策 [3] - 治理结构健全，实行董事会领导下的总裁负责制，下设 11 个部门 [3] 风险的识别与评估 - 建立风险管理制度，风险管理部定期汇总监管指标并出具报告 [3] - 通过设置风险经理强化信贷业务信用风险识别和业务合规性 [3] - 内控管理制度体系完善，各部门执行标准化操作流程和风险防范措施 [4] - 审计稽核部门对内控执行等情况进行监督评价 [4] 重要控制活动 - 依据法律法规实现不相容职责分离，涵盖结算、财务、固定资产等多方面业务 [4][5] - 业务系统不断完善更新，近两年针对既有业务细化形成操作规程 [6] 内部监督方面 - 独立设立审计稽核部（纪律检查部），有效执行审计稽核与监督评价工作 [6] - 建立并完善内部审计队伍，制定 7 项制度依法开展内部审计工作 [6] 风险管理总体评价 - 风险管理制度健全，执行有效，建立了合理完整的内部控制体系 [6] - 整体风险控制在较低水平 [6] 财务公司经营管理及风险管理情况 经营情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 416.28 亿元，所有者权益 79.43 亿元 [6] - 2024 年度营业收入 9.65 亿元，净利润 5.16 亿元，数据均未经审计 [6] - 经营稳定，各项风险指标符合监管要求 [6] 管理情况 - 自成立以来坚持稳健经营原则，按法规和章程规范经营行为 [7][8] - 未发现经营管理相关风险控制体系存在重大缺陷 [8] 监管指标 - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》31、32、33 条规定的情形 [8] - 各项监管财务指标符合该办法第 34 条规定要求 [8] 公司在财务公司的存贷情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司在财务公司有存款余额，存贷业务按协议执行 [8]

文章核心观点 公司发布召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告，介绍会议召开时间、地点、方式等信息，方便投资者了解公司情况并提问交流 [1] 说明会类型 - 以网络互动形式召开，针对2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流，回答普遍关注问题 [1] 说明会召开的时间、地点 - 会议召开时间为2025年04月08日下午15:00 - 16:00 [1][2] - 会议召开地点是上证路演中心 [2] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动 [1][2] 参加人员 - 董事长、总经理黄兴良先生 [2] - 董事会秘书、财务总监苏敏女士 [2] - 独立董事赵雪媛女士、李化毅先生、梁爽女士，特殊情况参会人员可能调整 [2] 投资者参加方式 - 2025年04月08日下午15:00 - 16:00，通过互联网登录上证路演中心在线参与说明会，公司及时回答提问 [2] - 2025年04月01日至04月07日16:00前，登录上证路演中心网站提问预征集栏目或通过公司邮箱tyz@bjtyz.com提问，公司在说明会上回答普遍关注问题 [1][2] 联系人及咨询办法 - 联系人是公司证券法务部 [2] - 电话为010 - 56710336 [2] - 邮箱是tyz@bjtyz.com [1][2] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [2]

文章核心观点 公司董事会审计委员会认为容诚在审计期间勤勉尽责，具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质 [1] 会计师事务所的基本情况 机构信息 - 容诚成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址在北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001 - 1至，首席合伙人为刘维 [1] - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1267人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师470人，上一年度业务收入27.49亿元，证券业务收入14.99亿元 [1] - 审计客户涉及多个行业，本公司同行业上市公司审计客户家数为282家 [2] - 已累计计提足额职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元，符合相关规定 [2] - 近三年因乐视网证券虚假陈述责任纠纷案，与华普天健共同在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任，案件尚在二审中 [2] - 近三年事务所因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次；63名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次 [3] 项目信息 - 签字注册会计师陈芳、林宗揆、田勐及质量控制复核人邓小勤均为中国注册会计师，从事过证券服务业务，具备专业胜任能力，有相关从业经历 [4] - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受刑事、行政等处罚情况，且不存在可能影响独立性的情形 [5] 审计收费 - 公司2024年度审计费用40万元，其中财务审计费用30万元，内部控制审计费用10万元，与2023年度持平，定价基于业务规模等多方面因素确定 [5] 质量管理水平 - 容诚勤勉尽责，质量管理措施有效执行，就公司重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧 [6] - 实施完善的项目质量复核程序，包括审计项目组内部复核和独立项目质量复核，2024年审计未发现重大问题 [6] 工作情况 - 容诚针对公司情况制定全面合理、可操作性强的审计工作方案，配备专业团队，坚持独立审计原则，履行审计程序，收集审计证据，出具符合实际的审计报告 [6]

证券代码：688722 证券简称：同益中 北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | | 5 | | 议案二 | | 6 | | 议案三 | | 12 | | 议案四 | | 16 | | 议案五 | | 21 | | 议案六 | | 22 | | 议案七 | | 24 | | 听取公司 | 2024 年度独立董事述职报告 | 25 | 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确 保股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章 程》《北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股 东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月23日14点召开[2] - 股权登记日为2025年4月16日[7] - 会议登记时间为2025年4月22日[7] 议案情况 - 会议审议7项议案，含2024年年度报告[3] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7号[5] - 涉及关联股东回避表决议案为6、7号[5] 投票与联系信息 - 网络投票起止时间为2025年4月23日[2] - 会议联系电话010 - 56710336，邮箱tyz@bjtyz.com[9] 其他 - 公司股票代码688722，简称为同益中[7] - 现场会议地点为北京市通州区马驹桥镇[2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入64,936.78万元，同比增长1.41%[4] - 2024年度公司净利润13,019.75万元，同比降15.25%[4] - 2024年度公司扣非净利润12,366.58万元，同比降14.65%[4] 会议与议案 - 2025年3月27日第三届监事会第二次会议召开[2] - 多项议案表决全票通过，待提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][9][10][13]

会议情况 - 公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年3月27日召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 独立董事认为关联交易正常、定价公允，决策合规，不损公司及股东利益[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元[5][7] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为1.36亿元，平均净利润为1.52亿元[5] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为1.09亿元，占累计营业收入比例为5.70%[5] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利0.67元（含税），合计拟派1500万元（含税）[2][3] - 2024年度现金分红占归母净利润的11.52%[4] - 利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议[2][4][9][10] 资金安排 - 2024年度未分配利润用于研发、生产、整合并购等[7]

关于北京同益中新材料科技股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的 专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，在持续督导期内，对同益中 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情 况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 国投证券股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司与财务公司签订金融服务协 议暨关联交易的议案》，同意公司与关联方国投财务有限公司（以下简称"国投 财务"）签署了《国投财务有限公司与北京同益中新材料科技股份有限公司金融 服务协议》（以 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施 执行情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为北京同益中 新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中""公司""上市公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关规定，在持续督导期内，对同益中 2024 年度金 融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见 如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司与财务公司签订金融服务协 议暨关联交易的议案》，同意公司与关联方国投财务有限公司（以下简称"国投 财务"）签署了《国投财务有限公司与北京同益中新材料科技股 ...