证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-006 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，确认上述事 项并划分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计，最终的会计处理以 及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大 投资者注意投资风险。 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 2024年1月9日 一、获得补助的基本情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司艾森半 导体材料（南通）有限公司近日收到政府补助款项人民币 245 万元，为与收益相 关的政府补助。 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位有易方达、国金证券、中信保诚、长城证券、北大方正人寿资管 [2] - 时间为2024年1月3日 - 2024年1月5日 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员包括董事长张兵、常务副总经理等陈小华、证券事务代表徐雯 [2] 集成电路材料测试中心项目 - 项目通过检测中心建设保障研发，缩短产品认证时间，加快科技成果转化，不涉及产能建设 [2] - 拟建设15,000㎡测试中心大楼并配备先进实验测试设备，打造研发、测试及产学研中心 [2] - 主要投资支出为工程建设投资和实验仪器购置 [2] - 计划购入光刻机、曝光机等实验设备以及高精度透射电镜等精度检测及测试仪器 [2][3] 光刻胶原材料情况 - 先进封装用g/i线正性光刻胶、晶圆制造i线正性光刻胶主要原材料可外购 [3] - 先进封装用g/i线负性光刻胶重要原材料丙烯酸树脂被国外垄断，公司自主研发合成该核心树脂材料 [3] 超高纯硫酸钴产品 - 应用于14nm及以下制程的电镀钴工艺，与在研产品大马士革铜互联电镀添加剂（28nm）均属晶圆制造电镀液，是现有电镀液及配套试剂产品延伸 [3] - A公司授权高纯硫酸钴金属杂质提纯技术，验证阶段该工序由A公司完成并提供原液，公司用自身颗粒物过滤纯化工艺技术处理原液 [3] - 超高纯硫酸钴总金属离子杂质含量控制在10ppb - 100ppm内，铝等金属离子杂质浓度控制在1ppb - 1ppm范围内 [3] - 产品量产设备的抛光、衬氟处理源于公司电子化学品生产经验，从实验室到量产有工艺放大过程，保证产品性能和稳定性有技术壁垒 [3]

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-003 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"上会事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信事务所"） 聘请会计师事务所的简要原因：鉴于公司年度审计需要，且立信事务所聘期 已满且为公司服务年限较长，为保证审计工作的独立性和客观性，并综合考 虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘请上会事务所为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。公司已进行了事 前沟通，立信事务所已知悉该事项并确认无异议。 本公告事项尚需提交股东大会审议。 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静 ...

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森 半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2062 号）同意注册，并经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266 号"批准，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,033,334 股（以下简称"本次发 行"）。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 1 日出具的 《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15561 号），确认截至 2023 年 12 月 1 日 止，公司注册资本增加 22,033,334.00 元，注册资本由 66,100,000.00 元变更为 88,133,334.00 元，公司股份总数由 66,100,000 股变更为 88,133,334 股。公司 于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由"股份有限公司 （非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司（上市）"，具体以市 场监督管理部门变更登记为准。 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号： ...

一、对《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 经核查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具有 为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实、准确、客观、公正的审 计服务，满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作要求。公司本次聘任 2023 年度审计机构的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，我们一致同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，同意《关于聘请公司 2023 年度审计机构的 议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：秦舒、孙清清、朱雪珍 2023 年 12 月 30 日 江苏艾森半导体材料股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-005 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议的通知已于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出。公司本次监事会 会议于 2023 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。 会议由监事会主席程瑛女士召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议作出的决议合 法、有效。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 特此公告。 江苏艾森半导体材料股份有限公司监事会 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 具体 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-002 关于调整公司部分高级管理人员职务的公告 2024年1月3日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员 职务的议案》，根据公司战略发展规划及实际经营发展需要及《江苏艾森半导体 材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经公 司董事会提名委员会审核，拟将陈小华先生的职务由副总经理调整为常务副总经 理，任期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之 日止。陈小华先生担任的其他职务不变，其将继续担任公司董事、董事会秘书、 财务总监。 陈小华先生直接和间接合计持有公司 1.51%股份。陈小华先生为世华管理的 执行事务合伙人及实际控制人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人 员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有限 公司五楼会议室 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 18 日 至 2024 年 1 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月） | | | 第一章 总 则 第一条 为维护江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和其他有关国家法律、法规及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式设立，由昆山艾 森半导体材料有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司于 2023 年 9 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向 社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2203.3334 万股，于 2023 年 12 月 6 日 日在上海证券交易所科创板上市。 第三条 公司注册名称：江苏艾森半导体材料股份有限公司 第四条 公司住所：江苏省昆山市千灯镇黄浦江路 1647 号 第五条 公司注册资本为：8,813.3334 万元人民币。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 ...

根据有关法律、法规、监管要求、《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》 及《江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为江 苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎负 责的态度，在认真审阅了有关资料的基础上，对第三届董事会第四次会议相关事 项进行了事前审查，发表意见如下： 一、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事 我们认真审阅了公司提交的《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，并 向公司了解了公司审计工作及审计机构聘任的相关情况，认为上会会计师事务所 （特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验， 能够为公司提供真实、准确、客观、公正的审计服务，满足公司 2023 年度财务 审计及内部控制审计工作要求。公司本次拟聘任会计师事务所的事项符合公司发 展要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 综上，我们一致同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，同意《关于聘请公司 2023 年度审计机构的 议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 ...