| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 49 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,114,487 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,114,487 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 24.3300 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公 ...

北京市环球律师事务所 关于 江苏宏微科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 北京市环球律师事务所 关于 江苏宏微科技股份有限公司 法律意见书 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 GLO2025BJ（法）字第 0559 号 致：江苏宏微科技股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）作为江苏宏微科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的法律顾问，接受公司委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章 及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 就公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意 见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提 供的有关召开本次股东大会的文件。 本法律意见书不对本次股东大会审议事项或议案的内容及前述事项或内容所 表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 关于第二期以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 1 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2025 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 274,956 股，占公司 总股本 212,884,185 股的比例为 0.1292%，购买的最高价为 13.25 元/股、最低价为 13.00 元/股，支付的金额为 3,616,998.72 元（不含交易佣金等费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/6 | | --- | --- | | 回 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 因自身资金需求，拟于减持计划公告披露之日起 3 个交易日之后的 3 个月内 通过集中竞价方式减持公司股份。 1 减持价格按市场价格确定，若公司在上述减持计划实施期间发生派发红利、 送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，则上述减持计划 将作相应调整。 公司于 2025 年 4 月 30 日收到上述股东出具的减持情况告知函，现将有关情 况公告如下： | 股东名称 | 常州宏众咨询管理合伙企业（有限合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 | √否 | | | 直接持股 5%以上股东 | □是 | √否 | | | 董 ...

财务表现 - 2025年一季度营业总收入2.97亿元，同比上升20.7%，归母净利润108.37万元，同比上升163.14% [1] - 毛利率16.42%，同比增3.42%，净利率0.03%，同比增102.52% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用总计2803.11万元，三费占营收比9.42%，同比减18.39% [1] - 每股净资产4.86元，同比减33.44%，每股经营性现金流0.1元，同比减60.64%，每股收益0.01元，同比增162.96% [1] - 货币资金1.59亿元，同比减19.03%，应收账款4.26亿元，同比增43.26%，有息负债7.96亿元，同比增8.08% [1] 业务评价 - 去年净利率为-1.72%，公司产品或服务的附加值不高 [3] - 公司上市4年以来累计融资总额6.77亿元，累计分红总额4250.97万元，分红融资比为0.06 [3] - 公司业绩主要依靠股权融资驱动，需研究驱动力背后的实际情况 [3] 现金流与债务状况 - 货币资金/流动负债仅为52.49%，近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-7.27% [4] - 有息资产负债率已达31%，近3年经营性现金流均值为负 [4] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [4] 新能源汽车领域进展 - 控股子公司芯动能第100万只车规级电驱双面散热塑封模块成功下线，成为国内第二家拥有大规模量产该模块能力的半导体公司 [5] - 该模块采用双面焊接、双面散热技术，兼容IGBT和SiC MOSFET芯片，满足200KW以内电机控制器需求 [5] - 2024年上半年推出的GVD模块及800V高压平台产品已批量交付，形成灌封与塑封模块双轨并行的产品结构 [5] - 未来将依托第七代IGBT技术迭代及SiC MOSFET芯片研发成果，深化与核心车企合作，拓展新兴客户 [5] 市场预期 - 证券研究员普遍预期2025年业绩在3900.0万元，每股收益均值在0.18元 [4]

行业背景 - 半导体产业处于周期波动与市场格局深度调整阶段，企业面临发展挑战[1] - 全球功率半导体行业2024年面临产业链区域性重构、终端市场需求疲软及行业周期调整的复杂局面[2] 公司业绩表现 - 2024年业绩承压，但2025年一季度扭亏为盈，营收2.97亿元(同比+20.70%)，净利润108.37万元[4] - 模块产品在新能源汽车和工业控制领域销售收入稳步增长，带动整体营收提升[4] 技术研发 - 2024年研发费用1.10亿元，占营收比例8.24%，累计拥有专利133项(发明专利43项)[2] - 芯片产品突破：光伏/车规IGBT&FRD芯片量产，首款1200V40mohm SiC MOSFET芯片通过验证[2] - 模块产品突破：光伏用1000V三电平定制模块、储能用650V三电平产品实现批量交付[2] 市场拓展 - 国内：车规级芯片打入先进电动汽车平台，光储领域与重点客户深化合作[3] - 海外：进入日立能源、西门子、伊顿等工业巨头供应链[3] 经营优化措施 - 成本控制：优化生产流程、加强供应链管理降低生产成本[4] - 产品定价：部分产品实现价格上涨，带动利润增长[4] 未来展望 - 半导体行业逐步复苏，公司在新能源汽车、储能、数据中心及人形机器人等新兴领域持续布局[5]

捐赠仪式概述 - 张剑辉校友向清华大学捐赠用于支持国际会议中心建设与维护 [1] - 捐赠仪式在清华大学丙所会议室举行，校方高层及校友代表出席 [1][5] - 双方签署捐赠协议并颁发纪念牌 [2][5][6] 捐赠方背景 - 张剑辉为清华大学1995级校友，北京海博思创科技股份有限公司创始人兼CEO [1] - 海博思创从初创企业成长为行业龙头企业，体现产学研融合的清华力量 [3] - 公司团队展现出跨越技术迭代与市场波动的非凡韧性 [5] 捐赠意义 - 捐赠体现企业家饮水思源、回报社会的使命担当 [5] - 国际会议中心将作为全球交流合作枢纽，推动国际前沿对话 [5] - 促进校友与母校双向回馈，共同服务国家社会发展 [5] 行业关联方 - 清控银杏创业投资管理有限公司创始合伙人吕大龙、罗茁出席仪式 [5] - 武岳峰资本创始合伙人李峰参与活动并发言 [5][6] - 多家校企单位负责人参加仪式 [6]

中信证券股份有限公司 关于江苏宏微科技股份有限公司 使用部分闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏宏微科技股份有限 公司（以下简称"宏微科技"或"公司"）持续督导保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对宏微科技使用部 分闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日下发《关于同意江苏宏微科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1092 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,300,000 张，发行价格 为 100 元/张，募集资金总额为 43,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人 民币 672.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 42,327.69 万元。上 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.974亿元，同比增长20.70%[4] - 营业总收入同比增长20.7%，从2024年第一季度的2.464亿元增至2025年第一季度的2.974亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为108.37万元，上年同期为亏损171.62万元[4] - 归属于母公司股东的净利润从2024年第一季度的-171.6万元改善至2025年第一季度的108.4万元[21] - 基本每股收益为0.0051元/股，上年同期为-0.0081元/股[4] - 基本每股收益从2024年第一季度的-0.0081元/股改善至2025年第一季度的0.0051元/股[21] - 加权平均净资产收益率为0.10%，同比增加0.25个百分点[4] - 销售毛利率提升是净利润改善的主要原因[7] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长15.7%，从2024年第一季度的2.622亿元增至2025年第一季度的3.034亿元[20] - 研发投入合计2609.99万元，占营业收入比例为8.78%，同比下降1.69个百分点[5] - 研发费用同比增长1.1%，从2024年第一季度的2581万元增至2025年第一季度的2610万元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为48,566,135.16元，同比增长23.07%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2152.44万元，同比下降44.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为21,524,419.01元，同比下降44.92%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为234,173,052.79元，同比增长1.87%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-65,018,157.13元，同比扩大66.13%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20,111,898.57元，同比扩大450.42%[24] - 期末现金及现金等价物余额为130,216,495.42元，同比下降29.38%[24] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为15,417,786.75元，同比下降70.27%[23] - 取得借款收到的现金为85,788,195.83元，同比增长23.65%[24] - 收到的税费返还为1,442,066.14元，同比增长179.46%[23] - 偿还债务支付的现金为104,873,497.00元，同比下降2.40%[24] 资产和负债 - 公司总资产为25.664亿元，较上年度末下降1.35%[5] - 资产总计同比增长1.4%，从2023年末的26.015亿元增至2025年第一季度的25.664亿元[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.7亿元，较上年度末下降0.53%[5] - 负债合计同比增长2.4%，从2023年末的15.239亿元增至2025年第一季度的14.877亿元[18] - 截至2025年3月31日，公司货币资金余额158,875,336.60元，较2024年末下降29.6%[16] - 公司应收账款426,145,547.82元，较2024年末下降11.9%[16] - 公司存货443,201,117.15元，较2024年末增长9.5%[16] - 公司固定资产835,267,398.29元，较2024年末增长5.1%[16] - 公司交易性金融资产98,607,794.52元，较2024年末增长146.3%[16] - 在建工程同比下降16.7%，从2023年末的2.025亿元降至2025年第一季度的1.686亿元[17] - 短期借款同比增长3.2%，从2023年末的3.551亿元增至2025年第一季度的3.440亿元[17] - 应付账款同比增长4.3%，从2023年末的3.939亿元增至2025年第一季度的3.777亿元[17] 股东和股权 - 赵善麒为公司第一大股东，持股37,783,038股，占比17.75%[10] - 公司前十大股东合计持股占比约38.8%，其中丁子文持股7,940,363股占比3.73%[10][11] - 上海阿杏投资通过信用账户持有4,257,600股，合计持股4,889,000股[11] 股份回购 - 公司已回购股份922,983股，占总股本0.4336%，回购金额16,379,066.02元[13] - 公司计划回购资金总额2,500万至5,000万元，回购价格不超过30.12元/股[12] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为226.64万元[6]

江苏宏微科技股份有限公司 关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金 临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 部分闲置可转换公司债券募集资金总计人民币 10,000.00 万元用于临时补充流动 资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日下发《关于同意江苏宏微科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1092 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,300,000 张，发行价格 为 100 元/张，募集资金总额为 43,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人 民币 672.31 万元后 ...