审计委员会构成 - 公司现任董事会审计委员会委员由李胜彩、魏树源和邵蓉组成，2位为独立董事，李胜彩为主任委员[1] 会议议案通过情况 - 2024年2 - 12月多次会议通过财务报表、内控评价报告等多项议案[2][4] 审计机构续聘 - 2024年10月14日同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[2][5] 审计委员会工作 - 审阅2024年度财务预决算报告并提意见，审核日常关联交易[5][7]

检查情况 - 益诺思南通于2024年10月28日至11月1日接受美国FDA的GLP全面现场检查[1] - 公司近日收到FDA签发的现场检查报告，益诺思南通通过本次GLP检查[1] 公司能力 - 公司是国内非临床安全性评价领域最早具备多项GLP认证和检查通过的企业之一[2] - 公司及益诺思南通具备开展符合多机构GLP要求的药物非临床安全性评价研究能力[2] 影响情况 - 本次通过检查对公司当期经营业绩不构成重大影响[3]

业绩总结 - 2025年1 - 3月公司计提信用和资产减值准备合计16,135,930.56元[1] - 计提减值准备使合并报表利润总额减少16,135,930.56元（不含所得税影响）[1][6] 数据详情 - 信用减值损失小计3,175,898.66元，含应收账款坏账等[2] - 资产减值损失小计12,960,031.90元，含存货跌价等[2] - 本次计提数据未经审计[6]

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 江强近三年签署7家、复核5家上市公司审计报告[3] - 陈书珍近三年签署1家、复核3家上市公司审计报告[3] - 王佳良近三年签署1家、复核2家上市公司审计报告[4] 审计相关 - 2024年审议通过续聘立信为年度审计机构[5] - 立信对2024年度财务报告等出具标准无保留意见审计报告[6] 风险保障 - 2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[13] 沟通情况 - 2024年10月同意续聘并提交董事会审议[14] - 2024年12月审计委员会与注册会计师事前沟通[14] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[16]

公司概况 - 公司成立于2012年2月，是经原银监会批准的非银行金融机构[1] - 经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等九项业务[3] 股权结构 - 国药财务公司注册资本金为22亿元[2] - 中国医药集团有限公司出资11.6105亿元，持股52.7750%[2] - 中国生物技术股份有限公司出资6.9895亿元，持股31.7705%[2] - 中国中药有限公司和上海现代制药股份有限公司均出资1.2亿元，持股5.4545%[2] - 国药控股股份有限公司出资1亿元，持股4.5455%[2] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司资产规模为387.54亿元（不含委托资产）[21] - 2024年累计投放信贷资金228.75亿元[21] - 2024年实现营业收入6.83亿元（未经审计）[21] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为19.14%，监管要求≥10.5%[23] - 截至2024年12月31日，流动性比例为56.46%，监管要求≥25%[23] - 截至2024年12月31日，贷款余额/（存款余额+实收资本）为40.85%，监管要求≤80%[23] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额/资本净额为0.00%，监管要求≤100%[23] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/资产总额为0.20%，监管要求≤15%[23] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/存放同业余额为0.54%，监管要求≤300%[23] - 截至2024年12月31日，（票据承兑+转贴现）/资本净额为1.86%，监管要求≤100%[23] - 截至2024年12月31日，承兑汇票保证金余额/存款总额为0.00%，监管要求≤10%[23] - 截至2024年12月31日，投资比例为32.76%，监管要求≤70%[23] 公司存贷情况 - 截至2024年12月31日，公司在国药财务公司存款余额3亿元，贷款余额0元[23][24]

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议于2025年4月28日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][10] - 《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》关联监事回避，同意2票[12]

业绩数据 - 2024年度归母净利润147,775,836.46元[3] - 2024年母公司净利润60,227,336.70元[3] - 最近三个会计年度平均净利润147,775,836.46元[5] 股本与分红 - 截至2024年底总股本140,979,615股[3] - 拟派现金红利45,113,476.80元，占比30.53%[3][4] - 近三年累计现金分红45,113,476.80元[5] 研发与营收 - 近三年累计研发投入60,532,495.25元，占比5.30%[5] - 近三年累计营业收入1,141,669,402.29元[5]

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上市与募集资金 - 益诺思首次公开发行股票3524.4904万股，每股发行价19.06元，募集资金总额67176.79万元，净额60964.49万元[3] - 益诺思于2024年9月3日在上海证券交易所上市，国泰海通证券督导期至2027年12月31日[3] 业绩数据 - 2024年营业收入114,166.94万元，同比增长9.94%[27][28] - 2024年净利润14,777.58万元，同比下降24.00%[27][29] - 2024年经营现金流净额同比下降157.44%[27][30] - 2024年末总资产321,954.08万元，较期初增长16.00%[27][31] - 2024年基本每股收益1.26元/股，同比下降31.52%[27][32] - 2024年研发投入占比5.30%，较2023年下降0.52%[28] - 2024年加权平均净资产收益率7.76%，同比下降5.09%[27] 研发投入 - 2024年费用化研发投入60532495.25元，变化幅度0.16%[37] - 创新技术研究本期投入6762198.86元，累计投入6762198.86元[38] - 药物早期毒性评价研究本期投入12328767.65元，累计投入12328767.65元[38] 项目进展 - 益诺思总部及创新转化中心项目投入进度28.71%[45] - 高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目投入进度100%[46] 股权结构 - 控股股东中国医药工业研究总院期末持股29,076,360股，占比20.62%[49] - 实际控制人中国医药集团直接持股6,223,318股，占比4.41%[49] - 中国医药集团通过中国医药投资间接持股9.38%[49] 风险与战略 - 公司面临环保、原材料等多方面风险[18][19][21][22][23][25] - 公司构建“一体两翼”大市场战略[35] - 公司深化实施人才发展战略[35]

审计相关 - 审计对象为益诺思2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 益诺思董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 益诺思于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他 - 报告出具日期为2025年4月28日[10] - 立信会计师事务所注册资本为15900万元[11]