公司基本信息 - 公司于2024年5月11日首次向社会公众发行35,244,904股人民币普通股，9月3日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为140,979,615元[8] - 公司整体变更设立时股份总数为5,000万股，面额股每股1元[15] - 公司已发行股份总数为14,097.9615万股，均为人民币普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，有不同注销或转让时间要求[20][21] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[24] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[24] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员违规行为请求诉讼或自行起诉[31][32] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[41] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[38] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定及承诺[38] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 公司所有对外担保均提交董事会审议，部分情况还需提交股东会审议[42] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，经董事会审议通过后提交股东会审议[44] - 公司与关联人交易金额占最近一期经审计总资产或上市后市值1%以上且超3000万元，构成重大关联交易，需经董事会审议后提交股东会审议[46] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[46] - 董事会收到独立董事或单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东会提议或请求后的反馈及通知时间规定[50][51][52] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[53] - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[97] - 股东会授予董事会对外投资等事项审批权限，批准除规定外的股权类投资事项[101] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[103] - 多种主体可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[105] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属等不得担任独立董事[113] - 独立董事应每年进行独立性自查并提交董事会，董事会每年对独立董事独立性进行评估并与年报同时披露[115] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[116] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[124] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[125][126] 高管相关 - 公司设总经理一名、董事会秘书一名，经董事长提名由董事会决定聘任或解聘；设副总经理、财务负责人、总法律顾问，由总经理提名，董事会聘任或解聘[132] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[136] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[145][146] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[148] - 当最近一年审计报告非无保留意见等三种情形之一时，公司可不进行利润分配[151] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[156] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议（章程另有规定除外）[178][179] - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告[179][180][182] - 公司因特定事由解散，应在10日内将解散事由公示[187] - 公司应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[188]