公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事3人，占比超三分之一[1] - 2024年召开8次董事会会议和5次股东大会[6] 独立董事履职 - 独立董事范其勇2024年出席会议无缺席，与中小投资者沟通[6][7][11] - 2025年将继续为公司提供建议，维护权益[22] 公司运营情况 - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购等情况[14] - 公司对1年内应收款项预期信用损失率会计估计变更[18] 审计与报酬 - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 内部、外部董事及高管报酬领取方式不同[21]

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[1] - 2024年召开8次董事会会议、5次股东大会[6] - 2024年召开5次薪酬与考核、审计委员会会议，1次战略与发展委员会会议[7] 独立董事情况 - 独立董事程琥2024年出席全部会议并参加培训[6][8] - 2024年独立董事履职良好，2025年将继续尽责提建议[23] 公司运营相关 - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 变更1年内应收款项预期信用损失率会计估计[19] 关联交易与承诺 - 2024年度日常经营性关联交易公平合理[12] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] 人员与薪酬 - 报告期内无提名任免董事等人员变动[18][20] - 内部董事按行政职务领酬，外部董事不领，独立董事领津贴[21] - 高级管理人员按行政职务领报酬，薪酬决策合规[21][22]

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 拟参与本次振华新材首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"） 的股东为舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"出让方" "舟山鑫天瑜"）； 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-020 贵州振华新材料股份有限公司 股东询价转让计划书 股东舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业（有限合伙）保证向贵州振华新材料 股份有限公司（以下简称"振华新材"或"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 出让方拟转让股份总数为 5,087,403 股，占振华新材总股本的比例为 1.00%； 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二 级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）组织实 施本次 ...

2022年9月21日中国银行保险监督管理委员会发布了《中国银保监会关于中 国电子财务有限责任公司吸收合并振华集团财务有限责任公司等有关事项的批复》 （银保监复〔2022〕664号），财务公司吸收合并振华集团财务有限责任公司并 筹建贵州分公司。吸收合并完成后，振华集团财务有限责任公司解散。2023年5 月，贵州分公司开业。吸收合并后中电财务注册资本变更为19.01亿元，振华集 团财务有限责任公司原股东成为本公司股东。 2024年6月21日国家金融监督管理总局北京监管局发布了《国家金融监督管 理总局北京监管局关于中国电子财务有限责任公司变更注册资本的批复》（京金 复〔2024〕379号），财务公司以资本公积33,040.90万元和未分配利润26,859.1 贵州振华新材料股份有限公司 涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业集团财务公 司管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第8号—上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，查验中国电子财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得 并审阅 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额13.01亿元，净额12.35亿元[1][2] - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额10.93亿元，净额10.90亿元[4][5] - 2024年首次公开发行股票项目使用募集资金6963.22万元，使用超募资金1000万元[3] - 2024年向特定对象发行股票项目使用募集资金9009.26万元[6] - 截至2024年底，首次公开发行股票募集资金余额7045.98万元[3] - 截至2024年底，向特定对象发行股票募集资金余额10.15亿元[6] 资金使用与管理 - 义龙二期项目募集资金节余11387.46元，系累计利息收入扣除手续费后的净额[3][20] - 2024年3月26日公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，决议有效期12个月[16] - 截至2024年12月31日，两笔定期存款现金管理购买金额共6亿元，获收益345万元，预期年化收益率分别为1.6%和1.4%[18] - 2024年公司使用1000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为28.39%[19] 项目情况 - 2024年受需求疲软、成本传导滞后等因素影响，公司业绩下滑并亏损，募投项目未达预计收益[29][30] - 2025年4月公司决定暂缓实施义龙三期项目，因正极材料行业产能过剩、竞争加剧等[21][31] - 锂离子电池正极材料生产线建设项目（沙文二期）承诺投资6.50亿元，截至期末累计投入6.01亿元，投入进度92.42%，2024年效益为 -1.65亿元[29] - 锂离子动力电池三元材料生产线建设（义龙二期）承诺投资2.00亿元，截至期末累计投入2.00亿元，投入进度100.04%，2024年效益为 -1.75亿元[29] 合规情况 - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[24] - 大信会计师事务所认为公司编制的募集资金专项报告符合规定，公允反映2024年度情况[25] - 保荐机构核查认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[27]

公司概况 - 公司2004年4月成立，2018年迁至贵阳，2021年9月在科创板上市[25] - 现有贵阳和黔西南州安龙县两个生产基地[25] 产品与技术 - 新能源汽车用正极材料涵盖多种型号镍钴锰酸锂三元正极材料[25] - 消费电子用正极材料包括高电压钴酸锂等[25] - 2022年实现钠离子电池正极材料产业化，2023年车端应用及百吨级出货[26] - 截至2024年底，正极材料生产线年产6.6万吨[29] - 研制多极化一体化治理系统，实现固废等零排放[147] 研发与人员 - 研发人员258人，占比12%[69] - 研发投入9014万元，占比营业收入5%[69] - 2024年组织各类培训143场，36385人次参与[22] - 2024年785人取得职业资格证书[22] 可持续发展与环保 - 2024年回收原材料占比22%，目标2025年达30%[64] - 贵阳新材单位产品二氧化碳排放量较峰值降低37%，目标2027年降25%[64] - 义龙新材单位产品二氧化碳排放量较峰值降低44%，目标2030年降35%[64] - 两基地清洁能源占比达100%，目标2035年实现核心运营碳中和[64] - 2024年单位产品CO₂排放量较2019年峰值降低16%[92] - 2024年单位产品生产过程固体废弃物产生量较上年降低1%[92] - 2024年温室气体排放总量392,648吨二氧化碳当量[104] - 截至2024年底，两生产基地达成“零碳工厂”[109] - 截至2024年底，生产基地均获绿色工厂认证[110] - 2024年贵阳新材单位产品综合能耗较2023年降低22.58%，义龙新材降低2.3%[127] - 2024年能源消耗总量690,623吉焦，清洁能源占比99.9%[127] - 2024年总取水量389,120吨，重复用水占比61%[132] - 2024年固体废弃物处置总量317吨，回收再利用占比88%[138] 企业管理与运营 - 外部董事占比86%，独立董事占比43%，股东大会董事会成员出席率94%[69] - 女性员工比例30%[69] - 2024年每月员工离职率<5%，员工满意度90%[159] - 2024年未发生劳工纠纷事件[161] - 2024年各生产区域隐患整改率100%[198] - 2024年各生产基地未发生重大及以上安全责任事故[189] 未来展望 - 将生物多样性保护纳入可持续发展战略，加大投入[149] - 2025年产品碳足迹下降40%[101] - 2030年产品碳足迹下降70%[103] - 2035年产品碳足迹下降90%[103] - 承诺2035年实现核心运营碳中和[100]

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-019 召开时间：2025 年 5 月 12 日 15:40-17:40 召开方式：网络远程方式。 关于参加"2025 年贵州辖区投资者集体接待日暨 2024 年度 业绩说明会"并征集问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日披露了《2024 年年度报告》。为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投 资者进一步了解公司 2024 年度经营情况及其他关切问题，公司将参加在贵州证 监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"2025 年贵 州辖区上市公司投资者集体接待日活动暨 2024 年度业绩说明会"，并征集相关 问题，具体安排如下： 一、业绩说明会的安排 出席本次活动人员有：董事长侯乔坤先生、董事会秘书兼副总经理王敬先生、 总会计师刘进先生、独立董事程琥先生。 贵州振华新材料股份有限公司 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业 ...

WUYIGE Certified Public Accounta Room 2206 22/F. Xueyuan International Tow No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 xx III- Internet 关于贵州振华新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 +86 ( 10) 82327668 www.daxincpa.com.cr 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：贵州振华新材料股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0851-84284089 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基 ...

贵州振华新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》， 并按照《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》有关规定，在 2024 年度尽职尽 责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事范其勇、独立董事程琥先生及董事吴 勇先生 3 位成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事范其勇先生担任主任委员， 符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有关要求。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了 会议。审议事项具体如下： | 序 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | 号 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于会计估计变更的议案 ...