董事会换届 - 公司第二届董事会任期届满开展换届选举[2] - 第三届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[2] 职工董事选举 - 2025年6月19日召开第一次职工代表大会，同意选举陈佳庆为职工董事[2] 董事任期 - 第三届董事会自2025年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年[2] 职工董事履历 - 陈佳庆1995年出生，有相关工作经历，截止披露日未持股[6]

独立董事提名 - 丁国华提名朱光忠为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股不超1%且非前十股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[4] 资格审查情况 - 被提名人通过第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实任职资格并确认符合要求[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月19日[4]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，修订《公司章程》及相关制度，废止《监事会议事规则》[1] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 因特定情形回购本公司股份，部分情形需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过等规定[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[5] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对公司债务承担责任[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在董事等给公司造成损失时请求相关机构诉讼[7] 会议相关规定 - 年度股东大会和股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事人数不足规定人数或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形需召开临时股东会[16] 交易审议规定 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[10] - 拟与关联人发生的交易（除担保）金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需审议[10] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[37][38] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[38] 制度修订与披露 - 根据相关规定修订及制定部分公司治理制度，部分需股东会审议，部分无需[48][49] - 修订后的《公司章程》及部分相关治理制度在上海证券交易所网站披露[49]

董事会换届 - 2025年6月19日召开第二届董事会二十一次会议审议换届议案[2] - 第三届董事会任期自2025年第二次临时股东会通过起三年[3] - 换届选举非独立董事、独立董事采用累积投票制[3] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[3] 股东情况 - 丁国华直接持股15.20%，为控股股东、实际控制人[9] - 罗寅直接持股12.82%[12] - 陈锴直接持股5.43%[13] - 丁国华、罗寅、陈锴与部分5%以上股东为一致行动人[9][12][13] 人员关系 - 丁国华与董事严泓为父女关系[9] 独立董事 - 候选人张洪发为会计专业人士[2]

独立董事任职资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在公司连续任职未超六年[4] - 具备注册会计师、正高级会计师资格[4] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[4] 其他情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 已核实并确认符合上海证券交易所对独立董事候选人任职资格要求[4] - 若任职后不符合任职资格情形将辞去职务[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月7日14点召开[2] - 召开地点为张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年7月7日[2] 投票时间 - 交易系统投票平台7月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台7月7日9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 提交股东会审议的议案2025年6月20日在上海证券交易所网站披露[6] - 股权登记日为2025年7月1日[12] - 登记时间为2025年7月3日（08:30 - 11:30，13:00 - 17:00）[13] 董事会换届 - 应选非独立董事5人，独立董事3人[5][6] 议案相关 - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案3、议案4[7] - 股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数[24]

会议情况 - 公司第二届监事会第十六次会议于2025年06月19日召开[2] - 会议通知于2025年06月16日以邮件方式送达监事[2] - 应到3名监事，实到3名参加表决[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》的议案[3] - 取消监事会，审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[3][4] - 表决3票同意，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议[4]

股东减持计划 - 甘化科工拟减持锴威特股份不超过3%，其中集中竞价方式减持不超过1%（736,800股），大宗交易方式减持不超过2%（1,473,600股）[1] - 减持计划时间为2025年6月30日至2025年9月28日[1] - 甘化科工当前持有锴威特14.32%股份（10,555,216股），为第二大股东，股份来源为IPO前取得且已于2024年8月19日解禁[1] 公司上市及募资情况 - 锴威特于2023年8月18日在科创板上市，发行价40.83元/股，发行数量1,842.1053万股[1] - 上市首日盘中最高价96.99元，为历史最高价，当前股价处于破发状态[2] - 实际募集资金净额66,479.89万元，超原计划13,471.61万元，原计划募资53,008.28万元用于半导体研发及营运资金[2] - 发行费用8,733.27万元，其中承销及保荐费用6,066.63万元[2] 保荐机构信息 - 锴威特IPO保荐机构为华泰联合证券，保荐代表人为薛峰、牟晶[1]

大股东持股基本情况 - 截至公告披露日，持股5%以上股东甘化科工持有公司股份10,555,216股，占公司总股本的14.32%，股份来源为公司首次公开发行前取得的股份，已于2024年8月19日解除限售并上市流通 [1] 减持计划主要内容 - 甘化科工拟于2025年6月30日至2025年9月28日期间，通过集中竞价方式减持不超过1%（736,800股），通过大宗交易方式减持不超过2%（1,473,600股），合计减持比例不超过公司总股本的3% [1] - 若遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量将相应调整 [1] - 减持主体无一致行动人 [1] 过去12个月内减持情况 - 2024年12月28日，甘化科工一致行动人彭玫女士通过集中竞价方式减持公司股份526,316股，减持比例0.71%，减持计划实施完毕后持股数量为0，不再为甘化科工一致行动人 [2] 股东承诺及一致性 - 甘化科工承诺锁定期为上市后12个月，锁定期满后减持将遵守中国证监会及交易所规定，包括提前公告等 [3] - 本次减持计划与此前承诺一致，不属于控股股东或实际控制人减持首发前股份的情况 [5] 减持计划影响 - 甘化科工非公司控股股东或实际控制人，本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，也不会导致控制权变更 [6] - 减持计划符合《证券法》《科创板股票上市规则》等法律法规要求，公司将及时履行信息披露义务 [6][7]

并购重组 - 海泰发展拟以现金方式收购知学云控股权 交易价格及收购比例待定 交易完成后知学云将成为控股子公司 初步测算可能构成重大资产重组 [1] - 迈普医学拟通过发行股份及支付现金方式购买易介医疗100%股权 已通过董事会审议 交易对方包括泽新医疗等10名主体 [2] 股东减持 - 闻泰科技股东无锡国联计划减持不超过3733.74万股 占总股本3% 减持方式包括大宗交易和集中竞价 [3] - 精进电动四名股东拟合计减持不超过3.25%股份 其中理成赛鑫减持0.75% 诚辉国际减持0.5% Citron PE和超越摩尔各减持1% [4] - 锴威特股东甘化科工计划减持不超过3%股份 其中集中竞价减持不超过73.68万股 大宗交易减持不超过147.36万股 减持原因为经营发展需要 [5] 公司风险事项 - 亚钾国际监事彭志云因涉嫌内幕交易被证监会立案 已申请辞去监事职务 调查为个人行为 与公司经营无关 [6] 股价异动 - 南华期货股票连续三日涨幅偏离值达20% 公司自查后确认经营正常 无重大经营变化或政策调整 [7] - 御银股份股票连续三日涨幅偏离值超20% 公司核实无未披露重大事项 经营环境及控股股东情况稳定 [8]