会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年独立董事朱光忠参加董事会6次、股东大会4次、各专门委员会7次[5] 议案审议 - 2024年4 - 10月审计委员会多次审议财务报告相关议案[6][7] - 2024年4月、10月提名委员会审议董事候选人相关议案[7] - 2024年4月第二届董事会第十二次会议通过关联交易等议案[15][16] 人员变动 - 2024年4月补选张洪发为第二届董事会独立董事[23] - 2024年10月补选严泓为第二届董事会非独立董事[23] 其他事项 - 2024年续聘北京德皓国际会计师事务所为审计机构[20] - 报告期内公司无收购、股权激励等情况[18][24] - 2025年独立董事将继续履行义务提建议[28]

会议与决策 - 2024年召开6次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年4月10日审议多项董事及高管薪酬、津贴方案议案[6] - 2024年4月10日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年4月10日通过对外投资暨关联交易议案[14] - 2024年5月8日通过续聘审计机构议案[19] 人员相关 - 2024年补选张洪发为第二届董事会独立董事[23] - 2024年10月28日补选严泓为第二届董事会非独立董事[23] - 制定董事、高级管理人员2024年度薪酬标准，无股权激励或员工持股计划[23] 合规与沟通 - 独立董事秦舒出席会议无无故缺席情况[5] - 秦舒参加系列培训并与相关方沟通交流[8][9] - 公司及相关方按要求履行承诺，无违规情形[16] - 未发生聘任或解聘财务负责人情况[21] - 未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大会计差错更正[22] - 规范合理使用募集资金，审议和表决程序合法有效[25]

人员变动 - 2024年4月独立董事苏中一因个人原因申请辞职，5月8日正式离任[2] - 2024年4月10日补选张洪发为公司第二届董事会独立董事[23] 会议情况 - 2024年度公司召开2次董事会会议和1次股东大会[6] - 2024年4月有多场审计、提名、薪酬与考核委员会会议审议相关议案[8][9] 交易与投资 - 2024年4月10日审议通过2024年度日常关联交易预计及对外投资暨关联交易议案[15][16] 审计与报告 - 2024年5月8日续聘北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 独立董事审阅2023年度报告和2024年一季度报告及对应财务信息[19] 制度与合规 - 公司建立了完备内部控制制度[19] - 任期内公司及相关方按要求履行承诺，未发现违规情形[17] 资金使用 - 任期内公司规范、合理使用募集资金，审议使用部分超募资金永久补充流动资金事项合法有效[25]

会议相关 - 2024年召开4次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年张洪发参加各专门委员会会议共计3次，审计委员会2次，提名委员会1次[6] - 2024年8月29日第二届董事会审计委员会第十二次会议审议4项议案，含2024年半年度报告[6] - 2024年10月28日第二届董事会审计委员会第十三次会议审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》[7] - 2024年10月28日第二届董事会提名委员会第四次会议审议《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》[7] - 2024年10月28日第二届董事会第十六次会议补选严泓女士为第二届董事会非独立董事[23] 财务相关 - 高科技企业对库存二年以上存货按100%提取跌价损失准备，公司IPO材料采用该政策[18] - 2024年度严格规范使用募集资金，无变相改变投向和损害股东利益情形[25] - 2024年8月29日、9月25日审议通过2024年半年度利润分配预案[26] - 以2024年6月30日总股本73,684,211股为基数，拟派发现金红利7,368,421.10元（含税）[26] - 2024年半年度利润分配方案于2024年11月21日实施完毕[26] 其他事项 - 2024年度未发生聘请及变更审计机构情形[20] - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人情况[21] - 2024年度未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大会计差错更正[22] - 2024年度未审议董事、高级管理人员薪酬等相关事项[24]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[2] - 核查显示独立董事不存在不得担任情形[2] - 张洪发、秦舒、朱光忠符合独立性要求[2] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月7日[3]

产品情况 - 公司拥有800余款产品，平面MOSFET有近500款不同规格产品[2] - 平面MOSFET覆盖40V至1700V电压范围，SiC MOSFET为650V至3300V[2] - 同步整流驱动IC工作频率高达1MHz，工作电压可达300V[4] - 推出80V 3A集成MOSFET的单芯片H桥驱动芯片，支持100%占空比工作[4] - 180V GaN专用半桥驱动芯片工作频率高达1MHz以上[4] 技术研发 - 开发40V - 100V SGT工艺平台并完成12寸晶圆产线工艺开发[5] - 与国内晶圆代工厂合作开发1200V - 3300V SiC MOSFET生产工艺平台，1200V中试，2600V和3300V小批验证[5] 知识产权 - 截至2024年12月31日，累计获授权专利113项（发明专利70项、实用新型专利43项），集成电路布图设计专有权99项[5] 投资者关系 - 2024年开展3次业绩说明会并参加苏州上市公司投资者集体接待日活动[10] - 积极回复上证e互动平台问答，设专人管理并接听投资者电话及回复邮箱[10] 分红情况 - 2024年6月完成2023年年度权益分派，现金分红12526315.87元（含税）[13] - 2024年11月完成2024年半年度权益分派，现金分红7368421.10元（含税）[13] - 2024年净利润为负，不进行利润分配[13] 股份回购 - 2024年末获批以1000 - 2000万元超募资金回购17.34 - 34.69万股A股，回购价不超57.66元/股[14] - 截至2025年3月31日累计回购股份63364股，占总股本0.09%[14] - 截至2025年3月31日回购成交最高价31.86元/股，最低价30.56元/股，支付资金1998998.02元（不含交易费用）[14] 未来展望 - 2025年公司将以“提质增效重回报”专项行动为契机聚焦主业发展[16] - 本次“提质增效重回报”行动方案受多种因素影响存在不确定性[16]

审计机构情况 - 拟续聘北京德皓国际为2025年度审计机构，待股东大会审议[3] - 截至2024年12月31日，合伙人66人，注会300人，签过证券报告注会140人[3] - 2024年度收入总额46302.57万元，业务收入30882.36万元，证券业务收入21106.92万元[3][4] - 2024年度上市公司审计客户125家，同行业上市公司审计客户14家[4] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年因执业行为受监督管理措施1次，30名从业人员受相关措施多次[4] - 项目相关人员近三年签署或复核上市公司审计报告情况[4][5] 审计费用 - 2024年度审计费用52万元，含财报审计费40万元、内控审计服务费12万元[6] 续聘议案进展 - 2025年4月7日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议生效[7]

未来展望 - 公司2025年度拟向银行申请综合授信总额不超2.75亿元[1] 各银行授信额度 - 招商银行拟申请授信额度6000万元[1] - 上海浦东发展银行拟申请授信额度5000万元[1] - 浙商银行拟申请授信额度5000万元[1] - 中国农业银行拟申请授信额度3000万元[1] - 苏州银行拟申请授信额度3000万元[1] - 宁波银行拟申请授信额度3000万元[1] - 中国建设银行拟申请授信额度1000万元[1] - 中国工商银行拟申请授信额度1000万元[1] - 江苏银行拟申请授信额度500万元[1]

业绩相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年完善薪酬管理制度[16] - 2025年深化内部控制体系建设[16] - 2025年完善内部控制制度并细化条款[16] 其他新策略 - 独立董事建议优化薪酬制度获采纳[16] - 非独立董事、监事、高管自愿放弃2024年度奖金[16]

募集资金情况 - 2023年8月公司公开发行18,421,053股，每股发行价40.83元，募集资金752,131,593.99元，扣除费用后净额为664,798,921.90元[11] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入200,671,465.90元，本年度使用募集资金51,051,212.13元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用超募资金40,000,000.00元，均为本年度使用[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为434,658,983.66元[12] 银行账户情况 - 截至2024年12月31日，宁波银行张家港支行募集资金初存144,732,700.00元，余额6,462,150.38元[15] - 截至2024年12月31日，中国建设银行张家港分行募集资金初存87,278,500.00元，余额7,181,967.05元[15] - 截至2024年12月31日，中国工商银行张家港经济开发区支行募集资金初存168,071,600.00元，余额2,856,024.76元[15] - 截至2024年12月31日，江苏张家港农村商业银行募集资金初存158,666,407.76元，已销户[15] - 截至2024年12月31日，招商银行张家港支行募集资金初存134,716,121.90元，余额97,158,841.47元[15] 资金使用与收益 - 本期募投项目已使用资金为51,051,212.13元[17] - 截止本期末累计已使用超募资金40,000,000.00元，本期使用超募资金永久补充流动资金金额40,000,000.00元[17] - 截止本期末闲置募集资金进行现金管理余额321,000,000.00元[17] - 利息收入与现金管理收益为10,366,860.64元，其中存款利息收入2,506,416.58元，现金管理收益7,860,444.06元，手续费支出4,719.92元[17] - 截止2024年12月31日募集资金专用账户余额113,658,983.66元[17] 资金管理政策 - 2023年8月30日起12个月内，公司可使用最高不超60,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[19] - 2024年8月29日起12个月内，公司可使用最高不超45,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[20] 项目投入与进度 - 本年度投入募集资金总额9,105.12万元，累计投入募集资金总额24,067.15万元[24] - SIC功率器件研发项目截至期末累计投入金额与承诺金额差额为 -7,632.68万元，投入进度为2.55%[24] 其他决策 - 公司将募投项目达到预定可使用状态时间由2025年3月延期至2028年3月[25] - 2023年11月9日，公司同意使用2412.37万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金[25] - 2024年，公司拟使用4000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为29.69%[26] - 2024年12月，公司董事会同意使用超募资金进行股份回购，金额不低于1000万元、不超2000万元[26] - 涉及金额4150万元[27]