苏州纳微科技股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《苏州纳微科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2024 年 4 月 2 日召开第 三届职工代表大会第二次会议，选举林生跃先生为第三届董事会职工代表董事， 选举余秀珍女士为公司第三届监事会职工代表监事。林生跃先生及余秀珍女士的 简历详见附件。 本次职工代表大会选举产生的职工代表董事林生跃先生及职工代表监事余秀 珍女士将与公司后续召开的 2023 年年度股东大会选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事及 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届董事会、第三届监事会， 任期与第三届董事会、第三届监事会任期一致。 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-035 附件： 一 ...

独立董事提名 - 提名吴安平为公司第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上履行职责工作经验[2] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 特定股东单位任职人员及亲属不具备独立性[3] 资格条件 - 被提名人近36个月无相关处罚和批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 会计专业提名需特定资格和经验[5] 资格核实 - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[5]

苏州纳微科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人吴安平，已充分了解并同意由提名人苏州纳微科技股份有限公司董事 会提名为苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织 ...

候选人资格 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 承诺提名后尽快参加培训并取证[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] - 具备丰富会计知识和5年以上全职经验[5] 独立性要求 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员亲属无独立性[3] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 审查结果 - 候选人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5]

财务审计 - 容诚会计师事务所对纳微科技2023年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2024年4月23日[3] 关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额为12161.75万元[8] - 2023年度累计发生金额（不含利息）为7634.60万元[8] - 2023年度利息为533.41万元[8] - 2023年度累计偿还发生金额为550.00万元[8] - 2023年末余额为19779.76万元[8] 其他应收款 - 常熟纳微生物2023年初其他应收款余额为11763.00万元[8] - 苏州纳微应用技术研究所2023年度累计发生金额为2102.77万元[8] - 苏州纳微生命科技2023年末余额为1181.93万元[8] - 纳语分析技术2023年初余额为350.00万元[8]

财务审计 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 审计报告由容诚会计师事务所于2024年4月23日出具[26] 资产负债 - 2023年末资产总计21.2656828837亿美元，2022年末为19.5290033444亿美元[1] - 2023年末负债合计3.9640401092亿美元，2022年末为3.7277825846亿美元[1] - 2023年末所有者权益合计17.3016427745亿美元，2022年末为15.8012207598亿美元[1] 营收利润 - 2023年度营业总收入为586,865,074.66元，2022年度为705,841,186.56元，同比下降16.86%[30] - 2023年度营业总成本为530,776,975.49元，2022年度为471,089,630.32元，同比上升12.67%[30] - 2023年度净利润为58,407,095.54元，2022年度为276,864,157.10元，同比下降78.91%[30] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为125,530,541.18元，2022年度为111,888,097.20元，同比上升12.19%[33] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 48,570,879.31元，2022年度为 - 507,036,987.49元，同比上升90.42%[33] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为12,651,833.88元，2022年度为267,764,920.66元，同比下降95.28%[33] 所有者权益变动 - 公司2023年所有者权益合计增减变动金额为150042201.47元，年末余额为1730164277.45元[36] - 公司2023年综合收益总额为68883240.08元，其中归属于母公司的为68566334.41元[36] 股本情况 - 公司2021年首次发行4400万股A股，每股发行认购价格8.07元，实际募集资金净额307,936,112.39元[54] - 截止2023年12月31日，公司现有股本总额40,381.4765万元人民币[54] 重要认定标准 - 公司将单项应收账款核销金额超过资产总额0.5%的应收账款认定为重要的核销应收账款[64] - 单个商誉的金额大于500万元认定为重要的商誉[65] 会计政策 - 合并报表需合并母子公司资产、负债等项目，抵销相关影响并调整特殊交易事项[77][78] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[105] 金融工具 - 成为金融工具合同一方时确认相关金融资产或金融负债[109] - 金融资产初始确认根据业务模式和合同现金流量特征分类，后续计量取决于分类[112] 存货 - 公司存货发出采用加权平均法或个别计价法，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[161][162] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[163] 长期股权投资 - 公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资及对合营企业的权益性投资[168] - 同一控制下企业合并，以被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资初始投资成本[171] 固定资产折旧 - 房屋及建筑物折旧年限20 - 30年，残值率5.00%，年折旧率3.17 - 4.75%[184] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率5.00%，年折旧率9.50 - 19.00%[184] 无形资产 - 土地使用权预计使用寿命50年[192] - 专有技术、专利权、外购软件预计使用寿命5 - 10年[192] 资产减值 - 对子公司等长期资产减值，于资产负债表日判断是否有减值迹象，有则进行减值测试[199] - 因企业合并形成的商誉等每年都进行减值测试[199]

会议审议 - 审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》等多项报告议案，表决均为9票同意[3][4][5][7][8][9][10][11][18][19][25] - 《关于确认2023年度关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的议案》4票同意，5票回避[15] - 《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》5票同意，4票回避[24] 财务相关 - 2023年度公司拟每10股派发现金红利0.5元（含税），不转增股本和送红股[14] - 2024年公司及子公司向银行申请综合授信额度不超4亿元[25] 股权相关 - 公司同意作废2022年限制性股票激励计划中已授予尚未归属的892,360股限制性股票[29] 其他事项 - 董事会同意修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》并提交股东大会审议，提请授权办理工商变更等事宜[30] - 董事会同意于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会[32]

关联交易 - 2024年度预计日常性关联交易金额不超480万元[1] - 2024年初至披露日与关联人累计已发生交易0.84万元[3] - 2023年度与关联人日常性关联交易36.6万元[4] - 2024年预计向苏州鑫导销售产品30万元[3] - 2024年预计向科美博阳销售产品450万元[3] 股权收购 - 拟与苏州纽尔利受让福立仪器56%股权[20] - 分两次合计收购福立仪器44.80%股权[21] - 2023年10月完成收购福立仪器18.20%股权[21]

苏州纳微科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于提名第三届董事会独立董事 候选人及非独立董事候选人的审查意见 苏州纳微科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及 《苏州纳微科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的相关规定, 对公司第三届董事会独立董事候选人、非独立董事候选人的任职资格进行了审 查,发表审查意见如下: 经审查,公司第三届董事会非独立董事候选人江必旺博士、牟一萍女士、 赵顺先生、张俊杰先生、林东强教授的个人履历等相关资料,上述人员符合担 任上市公司董事的条件,未发现有《公司法》规定的不得担任上市公司董事的 情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在被上海 证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情况。 全体委员认为前述候选人具备担任公司董事的资格和能力,同意提交公司 第二届董事会第三十三次会议审议。 (以下无正文) (以下无正文,为《苏州纳微科技股份有限公司第二届董事会提名委员会关于提 名第三届董事会独立 ...

经核查独立董事吴安平先生、张德龙先生、林东强先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 苏州纳微科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 苏州纳微科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关 规定，苏州纳微科技科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事吴安平先生、张德龙先生、林东强先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...