业绩总结 - 2023年度公司计提各类信用及资产减值准备3806.15万元[2] - 2023年度信用减值损失-39.80万元，需冲回39.80万元[3][4] - 2023年度资产减值损失3845.96万元[3] 减值详情 - 2023年度计提存货跌价损失1211.42万元[5] - 2023年度冲回合同资产减值损失10.37万元[5] - 2023年度计提商誉减值损失2644.91万元[6] 商誉减值对象 - 对苏州赛谱仪器有限公司商誉计提减值2339.17万元[6] - 对苏州英菲尼纳米科技有限公司商誉计提减值305.74万元[6] 影响 - 本次计提减值减少2023年度利润总额3806.15万元[7]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票应募集35508万元，扣除费用后实际募集30793.61万元[1] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额19674.24万元，扣除费用后净额19380.26万元[5] - 截至2023年12月31日，2021年首次公开发行股票实际投入项目22110.95万元，余额5666.33万元[15] - 截至2023年12月31日，2022年向特定对象发行股票实际投入项目19383.84万元[17] 资金使用情况 - 2021 - 2023年首次公开发行股票募集资金分别直接投入项目8044.47万元、4688.96万元、8505.60万元[2][4] - 2022 - 2023年特定对象发行股票募集资金分别直接投入项目16746.92万元、1129.13万元[6][7] - 2021 - 2023年首次公开发行股票募集资金分别现金管理16000万元、12800万元、4000万元[2][4] - 2021年和2022年分别审议通过使用不超20000万元和1.5亿元闲置募集资金现金管理议案[11] - 公司同意使用不超12000万元暂时闲置募集资金现金管理[12] 项目投入进度 - 2021年首次公开发行股票研发中心及应用技术开发建设项目投入进度67.21%[24] - 2021年首次公开发行股票海外研发和营销中心建设项目投入进度31.62%[24] - 2021年首次公开发行股票补充流动资金投入进度101.23%[24] - 收购赛谱仪器部分股权累计投入11320.24万元，投入进度100%[27] - 常熟纳微技术改造项目累计投入2957.58万元，投入进度100.12%[27] 项目变更与延期 - 2021年首次公开发行股票变更用途的募集资金总额为2000万元，比例为6.49%[24] - 研发中心及应用技术开发建设项目中“连续流层析设备研发项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”[31] - 公司将2021年首次公开发行股票部分项目预定可使用状态时间延期至2025年6月[18] - 研发中心及应用技术开发建设项目和海外研发和营销中心建设项目所有内容延期至2025年6月前完成[26] 项目效益与资金来源 - 2023年赛谱仪器实现净利润为 - 510.50万元[28] - 补充流动资金超承诺投资总额90.05万元资金来源为存款利息收入净额[26] - 常熟纳微技术改造项目超承诺投资3.58万元，资金源于存款利息收入净额[29]

审计委员会构成 - 2023年度公司审计委员会由3名委员组成，召集人是独立董事周中胜先生[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开4次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议分别通过不同议案[2][3] 审计评价 - 认为容诚会计师事务所能较好完成审计工作[4] 内控与交易 - 公司在重大方面保持有效内部控制[5] - 公司关联交易遵循市场化原则，决策程序合规[7] 资金情况 - 两次审阅前次募集资金报告，认为存放、使用、管理无违规[10]

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-038 苏州纳微科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届监事会第二十八次 会议于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席陈学坤主持。本次会议的召集、召开方式 以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州纳微科技 股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席陈学坤主持，审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会确认公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内容 与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信 ...

业绩总结 - 2022 - 2023年累计营收12.93亿元未达考核指标[7] - 2022年营收7.06亿元，2023年营收5.87亿元[7] 限制性股票处理 - 因激励对象离职和业绩未达标，作废892,360股限制性股票[7] - 作废处理对财务和经营无实质影响[8] - 监事会同意，律师认为符合规定[9][10]

换届选举 - 2024年4月23日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过董事会换届选举议案[1] - 第三届董事会非独立董事候选人有江必旺博士等5人，独立董事候选人有吴安平教授等3人[1] - 2024年4月2日召开第三届职工代表大会第二次会议，选举林生跃为第三届董事会职工代表董事[3] - 2024年4月23日召开第二届监事会第二十八次会议，审议通过监事会换届选举议案[4] - 第三届监事会非职工代表监事候选人有陈学坤、石文琴[4] - 2024年4月2日召开第三届职工代表大会第二次会议，选举余秀珍为第三届监事会职工代表监事[4] - 董事、监事候选人均符合任职资格要求，独立董事候选人符合相关任职及独立性要求[5] - 第三届董事会、监事会任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年[3][4][5] - 股东大会审议通过换届事项前，由第二届董事会、监事会履行职责[5] 人员履历 - 吴安平2024年1月至今担任公司独立董事，2023年至今任青岛黄海学院金融会计系教授[12] - 包杨欢2023年至今担任普百思生物创始人、CEO，2017 - 2023年任薄荷天使基金投资合伙人[12] - 旷攀峰2014年至今担任苏州大禹数字文化科技集团有限公司董事长，2012 - 2013年任北京冰峰天下科技有限公司总经理[13] - 陈学坤2018年至今担任公司监事会主席，2011年至今历任公司多职[14] - 石文琴2019年6月至今担任公司监事，2023年3月至今担任杭州宝骊企业咨询管理有限公司业务负责人[15]

募资情况 - 公司首次公开发行4400万股，每股发行价8.07元，募资总额35508万元，净额30793.61万元[3] 资金管理 - 2024年4月23日通过使用不超5000万元闲置募集资金现金管理议案[2] - 现金管理期限不超12个月，资金可循环滚动[7] - 投资产品为保本型理财或存款类产品[8] - 收益优先用于补足募投项目和日常经营资金[11]

关联交易数据 - 2023年度关联交易预计金额3350万元，实际发生3039.41万元[5][6] - 2023年接受关联人产品和服务实际发生0.78万元，含专利转让2850万元及固定资产转让150万元[5] - 2023年向关联人销售产品和服务预计3350万元，实际发生3038.62万元[5][6] - 2024年向关联人销售产品和服务预计金额480万元[7][9] - 2024年苏州鑫导电子科技有限公司预计交易金额30万元，占同类业务比例0.55%[7] - 2024年科美博阳诊断技术（上海）有限公司预计交易金额450万元，占同类业务比例0.85%[7] - 2023年苏州鑫导电子科技有限公司实际发生交易18.35万元，占同类业务比例0.53%[7] - 2023年科美博阳诊断技术（上海）有限公司实际发生交易0.71万元，占同类业务比例0.04%[7] 公司持股与财务数据 - 公司持股苏州鑫导电子科技有限公司33.7342%[11] - 截至2023年12月31日，鑫导电子总资产5557.13万元，净资产5405.41万元，2023年营业收入170.55万元，净利润 - 1222.47万元[12] - 截至2023年12月31日，科美诊断总资产182066.53万元，归母净资产138887.61万元，2023年营业收入44534.08万元，归母净利润14744.79万元[13] - 截至2022年12月31日，科美博阳总资产40488.80万元，净资产27151.81万元，2022年营业收入40906.84万元，净利润17728.13万元[15] - 截至2023年12月31日，奥浦迈总资产228819.24万元，归母净资产215861.76万元，2023年营业收入24312.40万元，归母净利润5403.85万元[16] - 截至2022年12月31日，思伦生物总资产0.29万元，净资产 - 6.01万元，2022年净利润 - 0.08万元[17] - 截至2023年12月31日，福立仪器总资产22431.69万元，净资产14668.02万元，2023年营业收入17964.39万元，净利润4170.43万元，2023年公司参股44.80%，2024年3月纳入合并范围[18] - 截至2022年12月31日，康友医疗总资产25408.19万元，净资产14492.29万元，2022年营业收入17129.29万元，净利润2449.93万元[19] 主要股东信息 - 科美诊断主要股东中，宁波保税区英维力企业管理合伙企业（有限合伙）持股26.93%，上海沛禧投资管理合伙企业（有限合伙）持股6.42%，横琴君联致康投资企业（有限合伙）持股6.14%[12] - 奥浦迈主要股东中，肖志华持股24.43%，宁波梅山保税港区铧杰股权投资管理有限公司－华杰（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙）持股10.63%，北京磐茂投资管理有限公司－磐信（上海）投资中心（有限合伙）持股10.48%[15] - 福立仪器主要股东中，公司持股44.80%，黄立财持股14.76%，郭廷福持股11.48%，苏州纽尔利新诚股权投资合伙企业（有限合伙）持股11.20%[18] - 康友医疗主要股东中，南微医学科技股份有限公司持股60%，北京瑞智医疗股权投资合伙企业（有限合伙）持股40%[18] - 深信生物主要股东Innorna (HK) Co., Limited持股100%[20] 关联交易相关说明 - 公司日常关联交易主要为向关联方采购设备产品、接受劳务以及销售商品[22] - 关联采购和关联销售价格根据具体产品或服务要求并结合市场价格协商确定[22] - 日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将与关联方签合同或协议[22] - 公司2024年预计日常性关联交易不会对独立性造成不利影响，也不影响财务和经营成果[24] - 公司主要关联交易按市场原则定价，不存在损害上市公司及中小股东利益情况[24] - 公司产供销系统独立完整，生产经营不依赖关联方[24] - 保荐机构对公司预计2024年度日常性关联交易事项无异议[25]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润68,566,334.41元，母公司净利润114,536,058.70元[3] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现0.50元（含税），预计总额20,066,317.55元，占2023年净利润29.27%[2][3][4][6] 资金安排 - 2024年拟回购股份资金5000 - 10000万元[7] 决策进展 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过利润分配方案并提交股东大会[8] - 方案需2023年年度股东大会审议通过方可实施[2][4][9]

会计政策变更 - 公司依据相关准则和公告进行会计政策变更[2][3] - 《企业会计准则解释第16号》自2023年1月1日起施行[3] - 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号（2023年修订）》自2023年12月22日施行[3] - 变更不追溯调整以前年度留存收益[5] - 变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[2][5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月25日[7]