根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，曾建先生辞任监事后 将导致公司监事会成员人数低于法定人数，在公司股东大会补选的监事就任前， 曾建先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于补选公司监事的议案》，同意提名孙悦女士为公司第三届监事会监事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。孙悦女士 的简历详见本公告附件。 特此公告。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 监 事 会 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-030 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收 到公司监事曾建先生提交的书面辞职报告。曾建先生因个人原因辞去公司监事职 务，辞去监事后在公司不再担任其他职务。曾建先生在任职期间，恪尽职守、勤 勉尽责，公司对 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第一章 总则 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 为规范上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运作， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大 会规则》《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、公司章 程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东大会。公司监事会应当 切实履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、监事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 ...

海通证券股份有限公司 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 开展远期外汇管理业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）作为上海霍莱沃电子系统技术 股份有限公司（以下简称霍莱沃或公司）首次公开发行股票并在科创板上市持续 督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对公司开展 远期外汇管理业务事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及意见如下： 一、本次远期外汇管理业务情况概述 （一）交易目的 公司及公司全资或控股子公司部分境外业务采用欧元、美元等外币进行结算， 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效防范汇率波动风 险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司结合日常经营活动的资金管理需 要，拟开展远期外汇管理业务，以降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 （二）交易金额 公司预计，在经董事会审议通过之日起未来12个月内，公司及公司全资或控 股子公司任一时间点交易金额总计不超过人民币8,000万元（其他币种按当期汇 率折算成人民币汇总），额度范围内资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司远期外汇管 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MAILESONS 上海市淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期16-18层 邮编200031 17th Floor, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road 200031 Shanghai P. R. China T +86 21 2412 6000 +86 21 2412 6150 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2023年限制性股票激励计划部分限制 性股票作废相关事项之 法律意见书 致:上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称本所)受上海霍莱沃电子系统技术 股份有限公司(以下简称公司或上市公司或霍莱沃）的委托,作为公司 2021年限 制性股票激励计划(以下简称 2021年度激励计划)、2023年限制性股票激励计划 (以下简称 2023 年度激励计划,与 2021 年度激励计划合称本计划)的专项法律 顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》 ...

ter . 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 4 关于上海霍莱沃申子系统 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-031 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 1 号楼 2 楼会议室 214 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《2023 年度董事会工作报告》 | √ | ...

第一章 总 则 第一条 为规范上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称公司）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、法规、规范性文件，以及《上 海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为39423.68万元，较2022年增长[10] - 2023年营业总成本394,236,812.44元，2022年为336,199,771.35元[32] - 2023年利润总额36,287,054.39元，2022年为58,597,630.69元[32] - 2023年净利润41,262,318.08元，2022年为61,818,159.23元[32] - 2023年基本每股收益0.37元/股，2022年为0.69元/股[32] 资产负债 - 2023年末资产总计916,204,815.33元，较2022年末增长[27] - 2023年末负债合计217,668,186.50元，较2022年末下降[30] - 2023年末所有者权益合计698,536,628.83元，较2022年末增长[30] - 2023年末股本为72,742,068.00元，较2022年末增长[30] - 2023年应付账款为117,895,575.62元，较2022年增长[30] - 2023年货币资金为173,126,288.72元，较2022年大幅增长[27] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为21475028.91元，2022年为19768443.54元[34] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为72933324.84元，2022年为 - 1630997.01元[34] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 28287424.82元，2022年为 - 21565529.60元[34] 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况等[6] - 公司关键审计事项包括收入确认和应收账款减值[10][13] 其他 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，无重大疑虑事项[61][62] - 公司以控制权转移作为收入确认时点判断标准[173]

章程与制度修订 - 公司于2024年4月22日召开会议审议通过修订《公司章程》等议案，尚需股东大会审议[1] - 公司对《股东大会议事规则》等12项内部管理制度进行修订[12] - 《股东大会议事规则》等6项制度经股东大会审议通过后生效[12] - 修订后的《公司章程》和部分内部管理制度在上海证券交易所网站披露[11][13] 股份与转让 - 公司收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[2] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让，公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[2] - 公司董事等任职期间每年转让的股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[2] 担保规定 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需董事会审议后提交股东大会审议[2] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[3] - 股东大会审议部分担保事项应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[3] - 公司为控股股东等提供担保，相关方需提供反担保[3] - 对外担保需取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或经股东大会批准[6] 股东大会与董事会 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[3] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[3] - 年度股东大会召集人应于召开20日前通知，临时股东大会于召开15日前通知[4] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知[6] - 董事会定期会议表决方式为记名投票表决，临时会议可多种方式召开并决议[7] 交易规定 - 应由董事会批准的交易，涉及资产总额等多项指标占比达到一定标准需提交股东大会审议[5][6] - 公司与关联自然人成交金额超30万元等关联交易需关注，金额和占比达到一定标准提交股东大会审议[6] 人员职责 - 总经理决定聘任或解聘部分管理人员，拟定职工相关制度[8] - 总经理拟定涉及职工切身利益制度时应听取职代会或职工大会意见[8] - 董事会秘书负责办理信息披露事务、筹备会议等多项职责[7] 利润分配 - 公司执行持续稳定股利分配政策，现金分红政策为每年度不低于当年可供分配利润的10%或连续三年累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[8][9] - 公司存在特定情形或资产负债率高于70%时可不进行利润分配[9] - 董事会制订利润分配相关政策须全体董事过半数表决通过才可提交股东大会审议[9] - 股东大会审议利润分配相关政策须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过[9][10] - 公司年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[10]

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-025 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、 结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等） 投资金额：1.5 亿元 已履行及拟履行的审议程序：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理 的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场 受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监 ...