董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司 2023 年度任职的独立董事许霞女士、刘英女士的独立性情况进行评估 并出具专项意见如下： 经核查公司独立董事许霞女士、刘英女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未持有公司股票，与公 司主要股东不存在关联关系，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在重大业 务往来，与公司以及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立客观判断产生影响的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》对 独立董事独立性的要求。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-022 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 22 日，上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构， 聘任期限为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业风 险基金计提和职业保险购买符合相关规定。中汇近三年未在执业行为相关民事诉 讼中承担民事责任。 3.诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、 ...

激励计划审议 - 2024年4月22日审议通过作废部分2021、2023年限制性股票议案[1][10] - 2023年10月20日审议调整2021、2023年激励计划授予价格等议案[6][10] 激励计划公示 - 2021年6月8 - 17日公示2021年激励计划首次授予激励对象名单[3] - 2023年5月9 - 18日公示2023年激励计划激励对象[8] 作废情况 - 2021年因业绩未达标和人员离职作废244,020股[12][14] - 2023年因业绩未达标和人员离职作废161,490股[12][14] - 拟作废合计405,510股已授予未归属限制性股票[12] 其他 - 作废不影响公司财务和经营[13] - 律所认为本次作废符合规定[15]

内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17][18] 缺陷认定标准 - 财务报告营收、资产、利润总额错报≥1%、3%、5%为重大缺陷[13] - 非财务报告营收、资产直接损失≥1%、3%为重大缺陷[14] 未来展望 - 2024年继续完善内控体系，提高内审频率[19]

审计机构聘请 - 公司聘请中汇为2023年度财务报告及内控审计机构[1] - 2023年4月22日，审计委员会同意续聘中汇[4] 审计机构情况 - 中汇合伙人103人，注会701人，签过证券业务审计报告注会282人[1] - 中汇近一年经审计收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[1] - 中汇上市公司审计客户159家，审计收费总额13684万元，同行业上市公司审计客户14家[1] 审计相关会议 - 2024年4月19日，审计委员会通过报告和议案提交董事会审议[4] 审计报告与监督 - 中汇出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会履行对中汇的监督职责[5]

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-027 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于开展远期外汇管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：防范汇率波动风险，降低汇率波动对上海霍莱沃电子系统技术 股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩的影响 交易金额：在任一时间点交易金额总计不超过人民币8,000万元（其他币种 按当期汇率折算成人民币汇总），额度范围内资金可循环滚动使用，自董事会审 议通过之日起12个月内有效 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月22日召开第三届董事会第 十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于开展远期外汇管理业 务的公告》，本事项无需提交公司股东大会审议 特别风险提示：公司及公司全资或控股子公司开展远期外汇管理业务，符 合公司日常经营活动的资金管理需要，以锁定利率、防范汇率波动风险为目的， 未指定套期工具和被套期项目，不以获取投资收益为目的，但可能存在一定的风 险。敬请广大投资者充分关注投资风险。 一、本次远期外汇 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 175 " 目 录 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 4-13 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的 工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》等有关规定和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会是公司的常设决策机构，对股东大会负责，并依据国家 有关法律、法规和公司章程行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程 规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其 他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的监事、高 级管理人员等都具有约束力。 第二章 董事与独立董事 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉 地履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。 2 第九条 董事及独立董事在董事会会议审议 ...

关联交易金额 - 2024年度公司及子公司与广州安波日常关联交易金额合计不超2500万元（不含税）[1] 采购与销售数据 - 2024年预计向广州安波购原材料2000万元，占比6.32%，2023年实际695.09万元，占比2.19%[4] - 2024年预计向广州安波销售产品500万元，占比27.58%，2023年实际15.93万元，占比0.88%[4] 广州安波业绩 - 广州安波2023年总资产4499.36万元，净资产1235.59万元，营收3053.77万元，净利润121.49万元[7] 其他要点 - 西安弘捷电子技术有限公司持有广州安波13.50%股份[8] - 公司预计2024年度与广州安波交易遵循市场化定价原则[10] - 本次日常关联交易不影响公司独立性[12] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计事项无异议[15]

募集资金情况 - 公司2021年公开发行925万股，发行价45.72元，募集资金总额42,291.00万元，净额37,051.01万元[1] - 2021 - 2023年分别使用募集资金4,677.39万元、2,237.48万元、3,175.71万元[2] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为2,296.28万元[2] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计805.88万元[9] 资金使用与管理 - 2023年赎回闲置募集资金购买的理财产品116,800.00万元，购买110,500.00万元[3] - 2023年以募集资金直接投入项目3,175.71万元，临时性补充流动资金3,000.00万元[3] - 2022年公司拟使用不超过30,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[11] - 公司拟使用不超30000万元闲置募集资金进行12个月内现金管理[12] - 截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期金额为23700.00万元[15] 项目进展 - 公司将“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”等预定可使用状态日期延期[8] - 2024年4月22日，公司审议通过议案，增加子公司为募投项目实施主体、变更实施地点并调整内部投资结构[19] 项目投入进度 - 5G大规模天线智能化测试系统产业化项目本年度投入金额为635.77，截至期末累计投入金额为2,440.89，投入进度为35.71%[28] - 研发中心升级建设项目本年度投入金额为2,539.94，截至期末累计投入金额为4,649.69，投入进度为44.93%[28] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额为3,000.00，投入进度为100.00%[28] - 所有项目合计募集资金承诺投资总额为37,051.01，截至期末承诺投入金额为36,332.33，本年度投入金额为3,175.71，截至期末累计投入金额为10,090.58，投入进度为27.77%[28] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[16] - 截至2023年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况[17] - 截至2023年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况[18] - 截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况[19] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况[20] - 截至2023年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况[21] - 会计师事务所认为公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定，公允反映实际情况[23] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，不存在违规情形[23]