证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-073 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号楼 105 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 22 日 至 2023 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年11月22日 本次股东大 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格和独立性 | 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第四章 | 独立董事的职责 | 5 | | 第五章 | 独立董事的权利和义务 | 7 | | 第六章 | 附则 | 8 | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股东的利益，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《福立旺精密机 电（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在 ...

福立旺精密机电(中国) 股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次 会议相关事项之独立意见 一、关于提名张征轶女士为独立董事候选人的独立意见 经审阅张征轶女士的个人履历和相关背景,我们认为公司第三届董事会独立董事 候选人具备担任上市公司独立董事的资格和能力,符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定及独立性的 相关要求,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所认 定的不得担任上市公司独立董事的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交 易所惩戒。 综上,独立董事一致同意张征轶女士为公司第三届董事会独立董事候选人,并同 意将该事项提交公司股东大会审议。 二、关于提名尤洞察先生为非独立董事候选人的独立意见 经审阅尤洞察先生的个人履历和相关背景,我们认为公司第三届董事会非独立董 事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力,符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定和要求,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券 交易所认定的不得担任上市公司董事的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证 券交易所惩戒。 综上,独立董事一致同意公司董事会提名尤洞察先 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于增选董事的公告 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 6 日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 部分制度的议案》《关于提名张征轶女士为独立董事候选人的议案》《关于提名尤 洞察先生为非独立董事候选人的议案》，根据公司实际情况和未来发展需要，为 进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员 人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名，独立董事人数由 2 名增至 3 名。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1.张征轶女士简历 女，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年11月至 今任上海市通力律师事务所合伙人。 经公司董事会推荐，公司董事 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | | 募集资金使用 2 | | 第四章 | | 募集资金用途变更 5 | | 第五章 | | 募集资金使用管理与监督 7 | | 第六章 | 附 | 则 8 | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》") 、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件，中国证 监会和上海证券交易所的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、 权证等）以及非 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于不向下修正"福立转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 3 日，福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下 简称"公司"）股价已触发"福立转债"转股价格向下修正条款。 公司于 2023 年 11 月 3 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议了 《关于不向下修正"福立转债"转股价格的议案》，关联董事许惠钧、洪水锦、 许雅筑回避表决，因本议案涉及的无关联董事不足三人，无法形成有效决议，需 提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会自股东大会审议通过之 日起未来六个月内如再次触发"福立转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。自股东大会审议通过之日起未来六个月后若再次触发"福立转债" 的转股价格向下修正条款，届时公 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入298,521,970.65元，同比增长10.08%；年初至报告期末营业收入699,613,485.61元，同比增长4.83%[5] - 2023年前三季度营业总收入699,613,485.61元，较2022年前三季度的667,372,951.83元增长4.83%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,093,222.63元，同比下降36.68%；年初至报告期末为50,164,125.32元，同比下降53.54%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,037,991.92元，同比下降28.48%；年初至报告期末为38,133,697.31元，同比下降60.91%[5] - 2023年前三季度净利润52,921,757.62元，较2022年前三季度的109,967,497.88元下降52.78%[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.15元/股，同比下降37.50%；年初至报告期末为0.29元/股，同比下降53.97%[5] - 2023年基本每股收益0.29元/股，较2022年的0.63元/股下降53.97%[21] - 2023年稀释每股收益0.29元/股，较2022年的0.62元/股下降53.23%[21] 研发投入情况 - 本报告期研发投入27,367,987.90元，同比增长21.77%；年初至报告期末为69,900,270.77元，同比增长19.45%[6] 资产情况 - 本报告期末总资产3,254,182,670.41元，较上年度末增长41.55%；归属于上市公司股东的所有者权益1,494,009,116.83元，较上年度末增长1.59%[6] - 2023年9月30日货币资金为684,053,888.09元，2022年12月31日为160,490,256.96元[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为229,393,996.68元，2022年12月31日为84,615,773.90元[15] - 2023年9月30日应收账款为444,870,007.64元，2022年12月31日为388,030,530.85元[15] - 2023年9月30日流动资产合计为1,683,872,663.65元，2022年12月31日为926,426,014.19元[16] - 2023年9月30日固定资产为966,740,194.06元，2022年12月31日为998,268,310.28元[16] - 2023年9月30日资产总计为3,254,182,670.41元，2022年12月31日为2,298,910,243.03元[16] 负债情况 - 2023年9月30日短期借款为245,809,226.65元，2022年12月31日为165,734,404.26元[16] - 2023年第三季度流动负债合计762,345,318.56元，较之前的683,879,345.45元增长11.47%[17] - 2023年第三季度非流动负债合计926,740,362.78元，较之前的144,434,125.84元增长541.64%[17] - 2023年第三季度负债合计1,689,085,681.34元，较之前的828,313,471.29元增长103.92%[17] - 2023年第三季度长期借款153,141,321.75元，较之前的46,260,000.00元增长231.05%[17] 所有者权益情况 - 2023年第三季度所有者权益合计1,565,096,989.07元，较之前的1,470,596,771.74元增长6.42%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,055,230.71元；年初至报告期末为12,030,428.01元[9] 指标变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标下降主要因消费电子等行业需求低迷、开工率低、毛利率下降、研发和财务费用增加等[10] - 总资产增长主要系发行可转换公司债券收到募集资金[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7.382，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED持股83,378,862股，持股比例47.87%[12] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量为2,000,000股，持股比例为1.15%[13] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本660,137,009.86元，较2022年前三季度的550,833,635.67元增长19.84%[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额111,397,661.04元，同比下降17.00%[5] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为622,444,721.74元，2022年同期为618,469,958.16元[23] - 2023年前三季度收到的税费返还为10,306,696.36元，2022年同期为15,789,801.67元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为656,216,311.90元，2022年同期为641,490,566.03元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为544,818,650.86元，2022年同期为507,281,560.19元[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为111,397,661.04元，2022年同期为134,209,005.84元[23] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为426,053,501.06元，2022年同期为491,073,639.49元[23] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为889,468,629.62元，2022年同期为739,831,460.13元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 463,415,128.56元，2022年同期为 - 248,757,820.64元[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为880,208,456.19元，2022年同期为19,103,853.35元[24] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为529,347,659.18元，2022年同期为 - 89,491,866.67元[24]

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 30 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事 会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事长兼总经 理许惠钧先生不再担任审计委员会委员，由公司董事洪水锦女士担任审计委员会 委员，与郭龙华先生(主任委员)、刘琼先生共同组成 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日(星期三)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网址： http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三)至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页 点 击 " 提问预征集 " 栏 目或通过公司邮箱 ir@freewon.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司" ...