国浩律师（苏州）事务所 关 于 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: (86-512) 62720177 传真/Fax: (86-512) 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 致：福立旺精密机电（中国）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受福立旺精密机电（中国） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》等 ...

公司基本信息 - 股票简称福立旺，代码688678，编号FLW_IR_202311001 [1] - 2023年11月15日9：00 - 10：00全体投资者通过网络互动参与三季度业绩说明会，地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 公司参会人员有董事长兼总经理许惠钧、董事会秘书尤洞察、财务总监陈君、独立董事刘琼 [1] 产品相关 金刚线母线 - 生产规格有36微米、34微米、31微米、27微米、25微米，主流出货线径为34微米和31微米 [2] 光伏丝网 - 处于研发中，目前正在稳步推进 [3] 可转债募投项目 - “南通精密金属零部件智能制造项目”建成后将具备年产110,000万件3C类、30,000万件汽车类、110,000万件电动工具类和18,000万件其他行业精密零部件的生产能力 [4][5] 经营情况相关 开工率 - 目前经营情况稳定，开工率呈环比增长，经营与业务信息以公告内容为准 [2] 业绩与行业前景 - 从下游客户排产情况看，消费电子行业回暖明显，第三季度单季营业收入恢复环比成长，3C消费电子毛利率已恢复正常水平 [4] 其他事项 股份减持 - 根据相关规定履行信息披露义务，具体信息关注定期报告和临时公告 [2] 新投产或研发产品及新客户 - 经营与业务信息以公告内容为准，关注定期报告和临时公告 [2] 苹果业务影响及进展 - 生产经营正常，与客户合作进展良好，各项业务稳步推进 [3] 南通厂房及金刚线产能 - 南通厂房目前正在调试阶段，扩产计划稳步推进 [3] 股价风险 - 目前经营情况稳定，重大事项按监管规则及时履行决策流程及披露义务 [4] 与华为合作 - 合作情况关注后续披露的定期或临时公告 [4] 实地调研 - 欢迎投资者进行实地调研 [5] 人工领域涉猎 - 产品未涉及人工领域行业 [5]

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 薪酬考核 | 2 | | 第五章 | 会议的召集与召开 | 3 | | 第六章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第七章 | 附 则 | 5 | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）和高级管理人员的业绩考核和评价体系，制定科学有效 的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持委员会工作；当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指 定一名其 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 成员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 6 | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化福立旺精密机电（中国）股份有限公司(以下简称"公司")董 事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，依照董事会决议， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 成员组成 第三条 审 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十一月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司(以下简称"公司")董事 会内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及其他有关法律 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力机构， 受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心， 对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张征轶,已充分了解并同意由提名人福立旺精密机电(中国)股份有限 公司董事会提名为福立旺精密机电(中国)股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 6 日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 部分制度的议案》，公司结合实际情况，对《福立旺精密机电(中国)股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募 集资金管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。现将相关事宜公告如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 ...

福立旺精密机申 (中国) 股份有限公司 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); 独立董事提名人声明与承诺 提名人福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会,现提名张征轶女士为 福立旺精密机电(中国)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任福立旺精密机电(中国)股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与福立旺精密机电(中国)股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事 和高级管理人员（以下简称"高管"）的选拔标准和程序，进行选择并提出建议； 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选和高级管理人员人选进行 审核并提出建议。 第三条 本规则所称的高管是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理及 财务负责人和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | - ...