苏州和林微纳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州和林微纳科技股份有限公司董事会，现提名戚啸艳为苏州和林微 纳科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州和林微纳科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州和林微纳科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋琰，已充分了解并同意由提名人苏州和林微纳科技股份有限公司董事 会提名为苏州和林微纳科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州和林微 纳科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。已参加独立董事履职培训，并已取得证券交 易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人戚啸艳，已充分了解并同意由提名人苏州和林微纳科技股份有限公司董 事会提名为苏州和林微纳科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州和林 微纳科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。已参加独立董事履职培训，并已取得证券交 易所认可的相关培训证明材料。 意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基 ...

董事会换届 - 公司第二届董事会拟提前换届，第三届拟由7名董事组成[1] - 2025年8月15日提名第三届非独立董事和独立董事候选人[2] - 召开2025年第一次临时股东大会审议换届，董事选举用累积投票制[4] - 第三届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起就任[4] 股东持股 - 骆兴顺直接持股51,133,757股，间接持股2,281,500股[7] - 刘志巍通过合伙企业间接持股1,740,575股[8] - 马洪伟直接持股7,886,112股[10] 人员信息 - 戚啸艳、蒋琰、徐岩未持股，戚啸艳和蒋琰为会计专业人士[2][11][12][13]

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-033 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名为战略与 ESG 委员会 及修订相关议事规则的公告 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名 为战略与 ESG 委员会的议案》，现将具体情况公告如下： 为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展 能力，经研究并结合公司实际情况，将董事会下设的"董事会战略委员会"更名 为"董事会战略与 ESG 委员会"，并将原《苏州和林微纳科技股份有限公司董 事会战略委员会实施细则》更名为《苏州和林微纳科技股份有限公司董事会战略 与 ESG 委员会实施细则》，在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加可持 续发展管理相关职责等内容。同时，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，对相关议 事 规 则 条 款 进 行 修 订 。 具 体 内 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 提名人苏州和林微纳科技股份有限公 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐岩，已充分了解并同意由提名人苏州和林微纳科技股份有限公司董事 会提名为苏州和林微纳科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州和林微 纳科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州和林微纳科技股份有限公司董事会，现提名蒋琰为苏州和林微纳 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州和林微纳科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州和林微纳科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-028 苏州和林微纳科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州和林微纳科技股份有限公司董事会根据《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》 相关规则的要求，编制了截至 2025 年 6 月 30 日的《2025 年半年度募集资金存 放、管理与实际使用情况的专项报告》。 一、 2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1105 号）文件核准，本公司向 特定投资者发行人民币普通股股票 9,874,453 股，发行价为每股 70.89 元，募集 资金总额人民币 699,999,973.17 元，扣除发行费用（不含税）10,481,485.32 元后， 实际募集 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会9月1日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月1日[3] 股东大会地点 - 现场会议在苏州高新区普陀山路196号公司会议室召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台9月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9月1日9:15 - 15:00[5] 选举信息 - 本次股东大会应选非独立董事3人[6] - 本次股东大会应选独立董事3人[6] - 第三届董事会换届应选非独立董事3人[23] - 第三届董事会换届应选独立董事3人[23] 其他时间 - 股权登记日为2025年8月27日[12] - 会议登记时间为2025年8月28日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[14] 联系信息 - 会议联系电话为0512 - 87176306[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[25]