悦康药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 悦康药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | 悦康药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 悦康药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以 及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出 席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中 介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理 签到手续。大会工作人员 ...

中信证券股份有限公司 关于悦康药业集团股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为悦康药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"、"悦康药业"） 首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司预计 2024 年度日常关联交易 的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）2024年日常关联交易的预计和执行情况 | | | | 占同类 | 2023 年 1 月 | 占同类 | 本次预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 2024 年度 | 业务比 | 11 月与关联 | 业务比 | 与上年实际发 | | 易类别 | | 预计金额 | | 人累计已发 | | 生金额差异较 | | | | | 例 | 生交易金额 | 例 | 大的原因 | | | | | | ...

悦康药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订并制定部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 1 月 16 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订 并制定部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-004 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修 订，修订内容详见《附件 1：<公司章程>修订对照表》。 除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章 程》全文详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

悦康药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年一月 1 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 2 第一条 为进一步完善悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规 范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《悦康药业 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按 照相关法律、行政法规、中国证监会 ...

悦康药业集团股份有限公司 章 程 二〇二四年一月（修订） | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董 事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第六章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监 事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 ...

悦康药业集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二四年一月 1 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向 任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人 不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位 和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露 的信息。 2 第一条 为了规范悦康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则)》等法律、 法规及《悦康药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息 ...

悦康药业集团股份有限公司 独立董事：陈可冀、王波、程华 2024 年 1 月 16 日 独立董事关于第二届董事会第十一次会议 相关议案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《悦康药业集团股份有限公司章程》及《悦康药业 集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为悦康药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第二 届董事会第十一次会议审议的相关议案，发表如下事前认可意见： 一、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 公司 2024 年预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展所需，有利 于公司与相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。关联 交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股 东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对 关联人形成依赖。因此，我们同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 提交公司董事会审议。 ...

悦康药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")派出机构和上海证券交易所，说 明原因并公告。 1 第一条 为规范悦康药业集团股份有限公司(下称"公司")运作，充分发挥股东大 会的作用，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会程 序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")及《悦康药业集团股份有 限公司章程》(下称"公司章程")并参照《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上 ...

悦康药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化 产业园一楼会议室。 证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-005 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 1 日 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

悦康药业集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 二〇二四年一月 1 第一章 总则 本制度所称"关联方"，是指根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"(以下简称"资金占用")包括经营性资金 占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控股股东及关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出；为控股股东及关联方偿还债务而支付 的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方的资金； 为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和 劳务对价情况下提供给控股股东及关联方使用的资金。 第四条 公司控股股东应严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股 股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公 众股股东的合法权益。 第二章 防范资金占用的原则 2 第一条 为进一步加强和规范悦康药业集团股份有限公司(以下简称"公司") 的资金管理，防范控股股东及关联方占用公司资金，维护公司、股东 及其他利益 ...