股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年5月7日10点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月7日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 补选公司第三届董事会非独立董事3人[5] - 提交本次股东大会审议的议案于2025年4月16日经第三届董事会第二十次会议审议通过[5] - 议案具体内容于2025年4月17日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[5] 股权及登记信息 - A股股票代码为688656，股票简称为浩欧博，股权登记日为2025/4/29[15] - 登记时间为2025年5月6日（上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 17:00）[17] - 登记地点为苏州市工业园区东堰里路9号，江苏浩欧博生物医药股份有限公司董秘办[17] - 通讯地址邮编为215009，电话为（0512） - 69561996[20] 其他信息 - 本次股东大会会期半天，出席人员食宿、交通费自理[20] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[26] - 某上市公司股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[26] - 持有100股的投资者在“关于选举董事的议案”有500票表决权[26] - 持有100股的投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[26] - 持有100股的投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[26] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[27]

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-024 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2、2023 年 9 月 15 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公 告》（公告编号：2023-040），根据公司其他独立董事的委托，独立董事肖强先生 作为征集人就 2023 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体 股东征集投票权。 3、2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 24 日，公司对本激励计划首次授予部 分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收 到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2023 年 9 月 26 日，公司于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计 划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023- 041）。 4、2023 年 10 月 9 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-025 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类 激励对象第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归 属期符合归属条件的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次限制性股票激励计划方案及已履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （5）根据司龄的不同，本激励计划的激励对象分为两类，第一类激励对象 6 人，第二类激励对象 53 人，公司对两类激励对象分别设置了不同的归属安排， 具体如下： 本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属安排如下表所示： 限制性股票拟归属数量：421,412 股 归属股票来源：公司向 ...

激励计划会议 - 2025年4月9日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过作废部分限制性股票议案[6][10] - 2022年3月相关会议审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[1][2] - 2023年9月相关会议审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[6][7] 激励计划实施 - 2022年对激励计划首次授予部分激励对象进行公示[3] - 2023年对激励计划首次授予部分激励对象进行公示[8] 激励计划调整 - 2022年调整激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量[4] - 2023年调整激励计划授予价格及授予预留部分限制性股票[4] 激励计划作废 - 2022年激励计划因离职和业绩未达标共作废752,500股第二类限制性股票[11][14] - 2023年激励计划因离职和不符合归属条件共作废309,088股第二类限制性股票[15][18] 业绩数据 - 2023 - 2024年2年平均收入定比2022年营业收入增长率为24.34%，净利润增长率为1.00%[17] - 2023年激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期公司层面归属比例为62.71%[17] - 2023年激励计划4名激励对象个人层面归属比例为50%[18] 合规情况 - 本次作废未归属的第二类限制性股票对公司财务和经营无实质影响[19] - 监事会、律师、独立财务顾问均认为作废事项符合相关规定[20][22][23] - 律所和财务顾问出具相关法律意见书和报告[25]

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未归属的限制性股票作废相关事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编/PostalCode：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel：+862152341668 传真/Fax：+862152341670 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 | 释义 | 1 | | --- | --- | | 第一节引言 | 3 | | 第二节法律意见书正文 | 4 | | 一、 本次作废的批准和授权 | 4 | | 二、 本次作废的具体情况 | 6 | | 三、 结论意见 | 7 | | 第三节签署页 | 8 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释义 | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》（2023年修订） | | --- | --- | --- | | ...

激励计划时间节点 - 2022年3月18日召开会议审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[11] - 2022年3月19日披露独立董事公开征集委托投票权的公告[12] - 2022年3月19 - 28日对2022年激励计划首次授予部分激励对象进行内部公示[12] - 2022年3月31日披露激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见[12] - 2022年4月6日召开股东大会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[13] - 2022年4月7日披露内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告[14] - 2022年4月26日审议通过调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量等议案[14] - 2023年4月3日审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格及向激励对象授予预留部分限制性股票等议案[14] - 2023年9月14 - 15日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案并披露独立董事公开征集委托投票权公告[15][16] - 2023年9月15 - 24日对2023年激励计划首次授予部分激励对象进行公示[17] - 2023年10月9日2023年第二次临时股东大会审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[17] - 2024年4月24日审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案[15] - 2025年4月9日审议通过调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格等议案[20] 作废股票情况 - 2022年激励计划预留授予部分1名激励对象离职，作废15,000股第二类限制性股票[21] - 2024年因业绩未达目标B，作废737,500股首次及预留授予部分第二个归属期已获授但尚未归属的限制性股票[22] - 2022年激励计划作废752,500股第二类限制性股票[23] - 2023年因1名激励对象离职作废30,000股第二类限制性股票[23] - 2023年因业绩和个人考核不达标作废279,088股第二类限制性股票[25] - 2023年激励计划共作废309,088股第二类限制性股票[25] - 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予1名离职，作废1.1股限制性股票[28] 业绩数据 - 2023 - 2024年2年平均营业收入定比2022年增长率为24.34%，平均净利润定比2022年增长率为1.00%[24] - 2023年激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例为62.71%[24] - 2023年激励计划首次授予部分4名激励对象个人层面归属比例为50%[24] 业绩考核目标 - 业绩考核目标A要求2023 - 2024年2年平均营业收入定比2022年增长率不低于40%或平均净利润定比2022年增长率不低于30%[23][24][27] - 业绩考核目标B要求2023 - 2024年2年平均营业收入定比2022年增长率不低于19%或平均净利润定比2022年增长率不低于9%[24][27] 激励对象情况 - 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予有53名激励对象[28] - 2024年可归属的52名激励对象中，48名归属比例100%，4名归属比例50%[28] - 刘青新获授限制性股票16.00万股，可归属5.0168万股，占比31.36%[29] - 孙若亮获授限制性股票6.00万股，可归属1.8813万股，占比31.36%[29] - 技术（业务）骨干人员43人，获授88.70万股，可归属25.7112万股，占比28.99%[31] 首次授予情况 - 首次授予日为2023年10月9日，归属数量421,412股，归属人数52人，授予价格15.53元/股[30] - 首次授予限制性股票数量合计143.10万股，可归属42.1412万股，占比29.45%[31] 其他 - 独立财务顾问报告时间为2025年4月[2] - 独立财务顾问认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期的归属条件已成就[32] - 本次限制性股票的归属需按规定进行信息披露和在上海证券交易所办理后续手续[32] - 备查文件包括《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等[33]

国浩律师（上海）事务所 2023 年限制性股票激励计划 关 于 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 授予价格调整、首次授予部分第二类激励 对象第一个归属期归属条件成就及部分限 制性股票作废相关事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编/PostalCode：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel：+862152341668 传真/Fax：+862152341670 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | | 法律意见书正文 5 | | 一、 | | 关于本次授予价格调整、本次归属及本次作废的批准和授权 5 | | 二、 | | 本次授予价格调整相关情况 7 | | （一） | | 本次授予价格调整的原因 7 | | （二） | | 授予价格的调整方法 7 ...

会议信息 - 第三届监事会第十六次会议于2025年4月9日13时召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过作废2022及2023年部分未归属限制性股票议案[3] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格为15.53元/股[5] - 审议通过2023年激励计划首次授予部分第二类对象第一个归属期符合归属条件议案，52名对象对应421,412股[6]

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二类激励对象第 一个归属期归属名单进行审核，现发表核查意见如下： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类 激励对象第一个归属期归属名单的核查意见 江苏浩欧博生物医药股份有限公司监事会 2025 年 4 月 9 日 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属 期 52 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合 本次激励计划规定的激励对 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-021 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘青新先生、熊峰先生回 避表决，同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的 100%。 2. 审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩 欧博生物医药股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的 公告》。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 4 日发出通知，并于 2025 年 4 月 9 日 10 时以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长 JOHN LI 先生主 持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 ...