股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月7日召开[2] - 出席股东和代理人118人，表决权占比76.5394%[2] - 董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[5] 选举结果 - 袁长婷、张扬清、谢爱香当选非独立董事，得票率99%以上[6] - 5%以下股东对三人选举议案同意比例90%以上[6] 会议合规 - 国浩律师见证会议程序合法有效[8]

会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年5月7日召开[1] - 会议召开事宜经第三届董事会第二十次会议审议通过，4月17日公告通知股东[3] 参会情况 - 118名股东（或委托代理人）出席，代表47,651,167股，占比76.5394%[4] 会议表决 - 未发生股东提新议案情形，审议表决全部议案[5] - 以现场记名投票和网络投票表决，程序和结果合法有效[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 03元，较2024年同期下降50% [1] - 每股净资产12 92元，同比下降0 39% [1] - 每股公积金8 94元，同比增长1 02% [1] - 每股未分配利润2 79元，同比上升6 08% [1] - 营业收入0 78亿元，同比下降9 3% [1] - 净利润0 02亿元，同比下滑50% [1] - 净资产收益率0 20%，同比降幅达57 45个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股4646 23万股，占流通股比例73 68%，较上期减少55 61万股 [1] - 北京辉煌润康医药持股1867 09万股（占比29 61%）保持稳定 [2] - 双润正安信息咨询新进成为第二大股东，持股1432 62万股（22 72%） [2] - 海瑞祥天生物科技减持879 77万股至763 14万股（12 10%） [2] - 苏州外润投资减持552 77万股至220 30万股（3 49%） [2] - 嘉实环保低碳股票增持11 58万股至55 37万股（0 88%） [2] - 全国社保基金一零四组合等三家机构退出前十大股东 [2] 分红政策 - 本报告期未实施利润分配或资本公积金转增方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为7,761.28万元，同比下降9.33%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为163.92万元，同比下降56.97%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24.06万元，同比下降90.69%[3] - 2025年第一季度营业总收入为77,612,837.56元，同比下降9.33%[19] - 2025年第一季度净利润为1,639,153.46元，同比下降56.97%[20] - 2025年第一季度基本每股收益为0.03元/股，同比下降50%[21] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计928.22万元，同比下降12.56%，占营业收入比例为11.96%[3][4] - 销售费用、管理费用、研发费用较上年同期分别下降15.71%、11.01%、12.56%[7] - 2025年第一季度营业总成本为77,502,028.89元，同比下降5.09%[19] - 2025年第一季度销售费用为19,384,245.18元，同比下降15.72%[19] - 2025年第一季度研发费用为9,282,169.86元，同比下降12.56%[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为440.23万元，同比下降45.85%[3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,402,347.04元，同比下降45.86%[23] 投资和筹资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-38,306,205.28元[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6,205,212.70元[24] 毛利率 - 综合毛利率下降4.10%，其中试剂毛利率下降5.60%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1,589,671.56元[5] 股东信息 - 普通股股东总数为3,065名，前三大股东持股比例分别为29.61%、22.72%和12.10%[10] - 公司前十名股东中，北京辉煌润康医药发展有限公司持有18,670,878股人民币普通股，占比最高[11] - 双润正安信息咨询（北京）有限公司持有14,326,151股人民币普通股，为第二大股东[11] - 海瑞祥天生物科技（集團）有限公司持有7,631,439股人民币普通股[11] - 公司回购专用证券账户持有801,314股，占总股本的1.27%[12] 资产和负债变动 - 公司总资产为100,344.33万元，较上年度末下降2.84%[4] - 2025年3月31日货币资金为121,625,173.96元，较2024年12月31日的94,155,294.41元增长29.17%[13] - 2025年3月31日应收账款为48,612,353.86元，较2024年12月31日的41,442,527.75元增长17.3%[13] - 2025年3月31日存货为114,944,748.32元，较2024年12月31日的111,220,721.64元增长3.35%[14] - 2025年3月31日固定资产为692,960,198.57元，较2024年12月31日的697,633,979.45元下降0.67%[14] - 2025年3月31日短期借款为105,062,409.15元，与2024年12月31日的105,065,654.24元基本持平[14] - 2025年3月31日应付账款为24,447,699.88元，较2024年12月31日的44,587,244.43元下降45.17%[15] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为814,833,021.05元[16] 汇率和现金变动 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为增加228,765.99元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为减少153,531.38元[25] - 现金及现金等价物净增加额为减少27,469,879.55元[25] - 现金及现金等价物净增加额为减少45,091,631.01元[25] - 期初现金及现金等价物余额为121,625,173.96元[25] - 期初现金及现金等价物余额为163,464,312.36元[25] - 期末现金及现金等价物余额为94,155,294.41元[25] - 期末现金及现金等价物余额为118,372,681.35元[25]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议5月7日10:00举行，地点在苏州工业园区公司会议室[12] - 网络投票起止时间为2025年5月7日[12] - 股东发言或提问不超5分钟，次数不超2次[7] - 推举计票人、监票人[9] - 登记方法及表决方式见2025年4月17日通知[10] 人事变动 - 董事王凯、刘青新、熊峰辞职[20] - 提名袁长婷、张扬清、谢爱香为非独立董事候选人[20] 议案信息 - 议案一为补选第三届董事会非独立董事议案，含三子议案[19][20] - 候选人简历见2025年4月17日公告[20]

重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）至 4 月 24 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（jshob@hob- biotech.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 18 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00- 17:00 参加 2024 年度科创板医疗器械行业集体业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-029 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板医疗器械行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2025 年 4 月 ...

高管变动 - 财务总监韩书艳因工作调整辞职，辞任后仍留任公司其他职务 [1] - 董事会聘任张扬清为新任财务总监，其具备高级会计师职称及注册会计师资格，曾任职于正大天晴药业集团等企业 [2][4][31] - 张扬清未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，符合科创板任职资格要求 [4][31] 董事会及高管团队调整 - 董事王凯、刘青新、熊峰及副总经理孙若亮、黄晓华因工作调整辞职 [25][26] - 王凯辞去副董事长等职务并间接持股1,185,000股，刘青新辞去董事及副总职务并直接持股200股 [26] - 补选袁长婷、张扬清、谢爱香为非独立董事候选人，袁长婷为法学背景，谢爱香为内部晋升的董秘 [27][28][30][32] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于5月7日召开，审议非独立董事补选等议案 [6][8][9] - 采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，时间涵盖交易时段 [6][8][10] - 股东登记需提供持股证明及身份文件，异地股东可函件登记，截止时间为5月6日 [16][17] 累积投票制说明 - 董事选举采用累积投票制，股东可按持股数乘以候选人数分配票数 [23][24] - 示例显示持有100股的股东在选举5名董事时拥有500票表决权，可集中或分散投票 [24]

文章核心观点 易主中国生物制药不到半年，浩欧博进行高管大调整，同时公司财务总监更换，2024年年报显示营收上升但归母净利润下降且应收账款体量较大 [1][3] 公司高管变动 - 王凯、刘青新、熊峰、孙若亮、黄晓华申请辞职 [1] - 提名袁长婷、张扬清和谢爱香为非独立董事候选人，任期至第三届董事会任期届满，需股东大会审议 [1] - 财务总监韩书艳因工作调整辞职，继续在公司任职，聘任张扬清为财务总监，任期至第三届董事会任期届满 [3] 公司财务情况 - 2024年年报显示，营业总收入4.02亿元，同比上升2.01%，归母净利润3680.38万元，同比下降22.24% [3] - 当期应收账款占最新年报归母净利润比达132.09% [3] 公司股权变更 - 2024年12月13日，控股股东海瑞祥天完成1867万股无限售条件流通股份转让，转让价格33.74元/股，总价款6.3亿元，占剔除回购专用账户中股份数量后公司股份总数的29.99% [4] - 辉煌润康成为控股股东，持有29.99%股份及表决权，实际控制人变更为中国生物制药 [4] - 海瑞祥天及其一致行动人苏州外润放弃1433万股表决权，要约收购完成前不恢复 [4] 公司与行业信息 - 浩欧博是体外诊断行业现代化高科技企业，从事体外诊断试剂研发、生产和销售 [3] - 浩欧博成为中国生物制药在A股证券市场控股的第一家上市子公司，中国生物制药背后是泰国老牌华商企业正大集团 [4]

张扬清先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》等有关规定的要求，不存在受到中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所处罚的情形。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司财务总监韩书艳女士递交的书面辞职书，因工作调整，韩书艳女士申请辞去 公司财务总监职务。辞任后，韩书艳女士将继续在公司任职。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》的规定， 其递交的辞职书自送达董事会之日起生效。韩书艳女士在担任公司财务总监期间 恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对韩书艳女士为公司发展作出的贡献表示感谢。 为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》等相关法律法规、规 范性文件和 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-026 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞职及补选 非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日分别 收到公司董事王凯先生、董事、副总经理刘青新先生、董事熊峰先生、副总经理 孙若亮先生及黄晓华女士递交的书面辞职书。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十 次会议，审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、董事辞职情况 因工作调整原因，王凯先生申请辞去公司第三届董事会副董事长、董事会战 略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；刘 青新先生申请辞去公司第三届董事 ...