会议信息 - 会议时间为2025年9月18日[2][10][11] - 现场会议地点在北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室[11] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长沈洪亮[12][13] 参会与表决 - 参会对象为股权登记日收市时在册股东，可委托代理人出席[6] - 表决方式为现场记名投票与网络投票相结合，同一股份重复表决以第一次结果为准[8][10] 议案内容 - 议案一为取消监事会并修订《公司章程》[5][22] - 议案二为修订、废止公司部分治理制度，包括12项修订、2项废止[5][25] - 议案二需分项表决，已通过公司第二届董事会第八次会议审议[27]

持续督导情况 - 国泰海通建立健全并执行持续督导工作制度，与京仪装备签署协议并报上交所备案[1] - 持续督导期间，京仪装备未发生需公开发表声明的违法违规事项[1] - 国泰海通对京仪装备信息披露文件审阅未发现需上报问题[3] 业绩数据 - 报告期公司主营业务毛利率为33.43%[12] - 2025年1 - 6月公司营业收入7.35亿元，较上年同期增长45.38%[24] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润0.90亿元，较上年同期增长12.84%[25] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.75亿元，较上年同期增长26.21%[25] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 0.60亿元[27] - 截至2025年6月末，归属于上市公司股东的净资产21.43亿元，较期初增幅为3.33%[26] - 截至2025年6月末，总资产44.22亿元，较期初增幅为9.34%[26] 资产数据 - 报告期期末公司应收账款账面价值为57349.69万元，占流动资产的比例为13.76%[14] - 报告期期末公司存货账面价值为215934.19万元，占流动资产的比例为51.80%[15] - 报告期期末公司发出商品账面价值为134737.50万元，占期末存货账面价值的比例为62.40%[15] 税收与研发 - 报告期内公司享受的税收优惠金额为842.92万元，占当期利润总额的比例为8.78%[16] - 2025年1 - 6月公司研发投入7240.02万元，较上年同期增长61.93%[35] - 2025年1 - 6月公司研发投入占营业收入比例9.86%，较上年同期增加1.01个百分点[35] 专利与资金 - 截至2025年6月30日，公司应用于主营业务的发明专利107项[28] - 截至2025年6月30日，募集资金结余金额6.05亿元，其中专户余额1.15亿元，闲置资金投资余额4.90亿元[40] 股权结构 - 截至2025年6月30日，京仪集团持有公司4725.00万股股份，占公司总股本的28.13%，为直接控股股东；北京市国资委间接持有公司28.13%的股份，是实际控制人[42] 人员持股变动 - 截至2025年6月30日，副董事长赵力行合计持股536.56万股，报告期内减少101.44万股[43] - 截至2025年6月30日，董事兼总经理于浩合计持股237.58万股，报告期内减少44.92万股[43] - 截至2025年6月30日，副总经理卢小武合计持股54.67万股，报告期内减少10.34万股[43] - 截至2025年6月30日，副总经理兼核心技术人员周亮合计持股17.66万股，报告期内减少3.34万股[43] - 截至2025年6月30日，监事刘鑫杨合计持股42.05万股，报告期内减少7.95万股[43] 风险提示 - 公司面临技术升级迭代、核心研发人员流失或不足、核心技术泄密等核心竞争力风险[6][7][8] - 公司面临客户集中、市场竞争等经营风险[10][11] - 公司面临毛利率波动、应收账款坏账、存货跌价、税收优惠政策变化等财务风险[12][14][15][16] - 公司面临行业、宏观环境、原材料采购及境外制裁等风险[17][19][20]

公司股价表现 - 京仪装备9月8日股价上涨5.83%至74.80元/股 成交额3.70亿元 换手率4.39% 总市值125.66亿元[1] 主营业务构成 - 半导体专用温控设备占比61.33% 工艺废气处理设备占比29.84% 零配件及支持性设备占比4.10% 晶圆传片设备占比2.72% 服务收入占比1.96% 废品收入占比0.04%[1] - 公司主营半导体专用设备研发制造 产品包括温控设备/工艺废气处理设备/晶圆传片设备[1] 机构持仓动态 - 前海开源公用事业股票持有305.08万股（占流通股2.98%） 二季度减持71.46万股 当日浮盈1256.92万元[2] - 前海开源高端装备制造混合A持有10.16万股（占基金净值4.49%） 二季度减持7.95万股 当日浮盈41.86万元[4] 基金产品表现 - 前海开源公用事业股票规模96.58亿元 年内收益24.76% 近一年收益38.65% 成立以来收益210.86%[2] - 前海开源高端装备制造混合A规模1.18亿元 年内收益25.9% 近一年收益73.45% 成立以来收益64.26%[4] 基金经理信息 - 崔宸龙管理资产140.74亿元 任职期间最佳回报192.41% 最差回报-29.36%[3] - 魏淳管理资产11.97亿元 任职期间最佳回报111.63% 最差回报-27.57%[5]

行业财务表现 - 半导体设备公司2021年至2024年营收同比增速持续超过25% 净利润增速持续超过20% [1] - 半导体设备公司2025年营收同比增速有望超过30% 2026年有望持续超过25% [1] - 半导体设备公司2025年和2026年净利润同比增速有望持续超过30% [1] 估值与预测 - 16家半导体设备公司前瞻市盈率有望持续下降 2026年度预测PE低于2025年度 且2025年度低于最新滚动市盈率 [1] - 16家公司获机构一致预测2025年和2026年净利润增幅均有望超过10% [1] - 16家公司2026年度预测PE较最新滚动市盈率降幅均有望超过20% 其中晶升股份 中科飞测 富创精密降幅均有望超过75% [1] 个股数据 - 中科飞测代码688361 年内涨跌幅2.68% 市召率758.12倍 2026年预测PE较最新市盈率降幅90.26% 2025年预测净利润增幅1888.57% 2026年预测净利润增幅89.98% [2] - 芯源微代码688037 年内涨跌幅44.63% 市召率170.55倍 2026年预测PE较最新市盈率降幅66.37% 2025年预测净利润增幅27.21% 2026年预测净利润增幅64.35% [2] - 富创精密代码688409 年内涨跌幅22.68% 市召率207.42倍 2026年预测PE较最新市盈率降幅78.93% 2025年预测净利润增幅40.10% 2026年预测净利润增幅55.68% [2] - 晶升股份代码688478 年内涨跌幅49.43% 市召率511.96倍 2026年预测PE较最新市盈率降幅90.46% 2025年预测净利润增幅48.23% 2026年预测净利润增幅48.54% [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 召开时间为2025年9月18日14点00分 [3] - 召开地点为北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室 [1][6] - 股权登记日为2025年9月11日 A股股票代码688652 股票简称京仪装备 [5] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月18日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [1] 审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案 具体议案内容需参见2025年8月29日披露的相关公告 [2] - 公司将在会前于上海证券交易所网站登载股东大会会议资料 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 会议登记及参会方式 - 股东需提前登记确认 登记方式包括现场、电子邮件或信函登记 [6] - 现场登记需提供身份证明文件、持股证明及授权委托书等材料 [6] - 参会股东或代理人需提前半小时到达会议现场办理签到 食宿交通费用自理 [6] 其他会务信息 - 会议联系地址为北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座证券事务部办公室 [7] - 联系电话010-58917326 电子邮箱zhengquanshiwubu@baecltd.com.cn 联系人张国梅 [7] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [2]

公司治理调整 - 京仪装备将于2025年9月18日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议取消监事会及修订《公司章程》的议案 [1] - 同时审议修订和废止部分公司治理制度的议案 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月18日14点在北京经开区召开[3] - 网络投票9月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[5] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年9月11日，代码688652[12] - 登记时间9月15日，有现场、邮件和信函三种方式[14][15][16][17] 其他信息 - 会议资料会前于上交所网站登载[6] - 参会者食宿交通自理，提前半小时签到[18] - 会议联系地址、电话、邮箱及联系人公布[18]

股价表现 - 9月2日股价下跌5.12%至73.40元/股 成交额1.54亿元 换手率1.71% 总市值123.31亿元 [1] 公司业务构成 - 半导体专用温控设备占比61.33% 工艺废气处理设备占比29.84% 晶圆传片设备占比2.72% [1] - 零配件及支持性设备收入占比4.10% 维护维修服务占比1.96% 废品收入占比0.04% [1] 基金持仓动态 - 长信创新驱动股票（519935）二季度减持234股 当前持股9763股 占基金净值4.19% [2] - 该基金当日浮亏约3.87万元 基金规模1337.19万元 今年以来收益71.22% [2] - 近一年收益率130.31% 同类排名61/3781 成立以来累计收益108.2% [2] 基金经理信息 - 基金经理沈佳任职时间5年267天 管理规模1336.71万元 [3] - 任职期间最佳基金回报54.86% 最差回报38.71% [3]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入达到7.35亿元，较上年同期增长45.38%，主要受益于半导体设备市场需求旺盛及公司产品竞争优势 [3] - 归属于上市公司股东的净利润为0.90亿元，同比增长12.84%；扣除非经常性损益的净利润为0.75亿元，同比增长26.21% [3] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.60亿元，主要因业务增长采购备货、发出商品增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加 [3] 研发投入与创新能力 - 研发投入总额为0.72亿元，较上年同期增长61.93%，主要系研发人员职工薪酬及材料费大幅增加 [18] - 截至2025年6月30日，公司已获专利及软件著作权等共计376项，其中发明专利107项，研发创新成果显著 [12][18] - 研发人员数量达178人，占公司总人数的20.07%，教育程度以本科（53.93%）和硕士研究生（29.21%）为主 [21] 产品与技术优势 - 公司主营产品包括半导体专用温控设备（Chiller）、半导体专用工艺废气处理设备（Local Scrubber）和晶圆传片设备（Sorter），广泛应用于12英寸集成电路制造产线 [4][5] - 半导体专用温控设备温控范围达-120℃~120℃，空载温控精度±0.05℃，带载温控精度±0.5℃，技术水平国际先进 [5][14] - 产品已适配国内最先进的14nm逻辑芯片制造产线和192层3DNAND存储芯片制造产线，打破进口设备垄断 [5][8] 行业地位与市场竞争 - 公司是目前国内唯一一家实现半导体专用温控设备规模装机应用的设备制造商，也是国内极少数实现半导体专用工艺废气处理设备规模装机应用的设备制造商 [12] - 产品已进入长江存储、中芯国际、华虹集团、大连英特尔、广州粤芯等国内主流集成电路制造企业，客户资源稳定 [12][15] - 面临国际知名企业及国内企业的竞争压力，但凭借技术领先、性价比高、服务优良的综合优势保持竞争力 [12][24] 经营模式与供应链 - 采用直销模式销售产品，减少中间流通环节与成本，贴近市场并深入了解客户需求 [11] - 采购原材料种类繁多，部分核心零部件由供应商依据公司提供的图纸定制加工，已与主要供应商建立长期稳定的合作关系 [9] - 生产模式根据销售订单安排生产，部分组装环节交由第三方负责，但调试和测试由公司完成 [10][11] 行业发展趋势 - 半导体专用设备市场受下游半导体制造市场推动，随着晶圆厂产线建设加快和设备投资支出增长而增长 [4] - 中国集成电路产业快速发展，但国产设备国产化率仍较低，有较强的国产替代需求 [4] - 全球半导体产业处于产业转移期，芯片制造逐渐向新兴国家转移，带动半导体设备行业进入高速发展阶段 [4]

公司基本情况 - 公司股票代码为688652，简称京仪装备，在上海证券交易所科创板上市交易[2] - 公司总资产为44.22亿元，较上年度末增长9.34%[2] - 归属于上市公司股东的净资产为21.43亿元，较上年度末增长3.33%[2] - 公司注册地址位于北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座[2] 财务表现 - 营业收入达到7.35亿元，同比增长45.38%[2] - 利润总额为9599.21万元，同比增长9.02%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为9000.44万元，同比增长12.84%[2] - 基本每股收益为0.54元/股，同比增长14.89%[2] - 稀释每股收益为0.54元/股，同比增长14.89%[2] - 加权平均净资产收益率为4.25%，较上年同期增加0.20个百分点[2] 研发投入 - 研发投入占营业收入比例为9.86%，较上年同期增加1.01个百分点[2] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为7,309户[3] - 北京京仪集团有限责任公司为第一大股东，持股比例28.13%，持有4725万股[4] - 安徽北自投资管理中心为第二大股东，持股比例14.30%，持有2402.26万股[4] - 前十大股东中包含多家投资机构和基金公司，如中国建设银行、中国银行、中国农业银行等旗下产品[4] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-6049.40万元，上年同期为-5439.46万元[2] 重要事项 - 报告期内公司未发生需要披露的重要事项[6]