存储芯片概念股市场表现 - A股市场存储芯片概念股表现强势 通富微电涨停 京仪装备 赛腾股份 江波龙 聚辰股份涨超7% 雅克科技 诚邦股份涨超6% 德明利涨超5% 长电科技 华海清科涨超4% [1] 个股涨幅及市值数据 - 通富微电涨幅10.00% 最新股价37.72元 总市值572亿元 年初至今涨幅27.87% [2] - 京仪装备涨幅7.93% 最新股价94.00元 总市值158亿元 年初至今涨幅91.80% [2] - 赛腾股份涨幅7.67% 最新股价52.25元 总市值146亿元 年初至今涨幅6.59% [2] - 江波龙涨幅7.55% 最新股价155.20元 总市值651亿元 年初至今涨幅80.47% [2] - 聚辰股份涨幅7.11% 最新股价128.53元 总市值203亿元 年初至今涨幅120.56% [2] - 雅克科技涨幅6.45% 最新股价71.41元 总市值340亿元 年初至今涨幅23.82% [2] - 诚邦股份涨幅6.32% 最新股价13.45元 总市值35.54亿元 年初至今涨幅186.17% [2] - 德明利涨幅5.12% 最新股价179.36元 总市值407亿元 年初至今涨幅188.66% [2] - 长电科技涨幅4.41% 最新股价40.93元 总市值732亿元 年初至今涨幅0.55% [2] - 华海清科涨幅4.03% 最新股价142.49元 总市值504亿元 年初至今涨幅30.60% [2]

公司股价表现 - 京仪装备9月24日股价上涨5.06%至91.50元/股 成交额1.35亿元 换手率1.24% 总市值153.72亿元 [1] 主营业务构成 - 公司主营业务为半导体专用设备研发制造 收入构成包括半导体专用温控设备(61.33%) 工艺废气处理设备(29.84%) 零配件及支持性设备(4.10%) 晶圆传片设备(2.72%) 维护服务(1.96%) 废品收入(0.04%) [1] 机构持仓情况 - 东方人工智能主题混合A持有195.2万股(占流通股1.91%) 二季度增持46.74万股 当日浮盈860.84万元 [2] - 东方专精特新混合A持有1.54万股(占基金净值5.08%) 二季度减持7000股 当日浮盈6.81万元 [4] 基金业绩表现 - 东方人工智能主题混合A规模5.53亿元 今年以来收益39.36% 近一年收益102.88% 成立以来收益43.64% [2] - 东方专精特新混合A规模1147.23万元 今年以来收益39.43% 近一年收益103.45% 成立以来收益24.57% [4] 基金经理信息 - 东方人工智能主题混合基金经理严凯任职5年149天 管理规模44.21亿元 最佳回报48.5% 最差回报-15.44% [3] - 东方专精特新混合基金经理陈皓任职3年65天 管理规模9184.07万元 最佳回报33.42% 最差回报-39.86% [5]

投资评级 - 维持"增持"评级 预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅介于5%至15%之间 [4][9][18] 核心观点 - 25H1营收同比稳健增长45.38%至7.35亿元 归母净利润同比增长12.84%至0.90亿元 [1] - 半导体专用温控设备和废气处理设备技术领先 国内唯一实现规模装机应用的设备制造商 [3][9] - 受益于下游晶圆厂扩产和国产替代趋势 预计2025-2027年归母净利润复合增长率达44% [8][9] 财务表现 - 2025年预计营业收入15.00亿元(同比增长46.1%) 归母净利润2.57亿元(同比增长68.4%) [1][9] - 毛利率持续改善 从2023年32.5%提升至2027年预计45.2% [11] - ROE显著提升 从2023年6.2%增长至2027年预计16.2% [1][11] 业务优势 - 产品技术指标全球领先 温控设备温度范围-120°C至120°C 精度达±0.05°C [3] - 覆盖国内主流集成电路制造商 包括长江存储、中芯国际、华虹集团等 [2][8] - 产品支持14nm逻辑芯片和192层3D NAND存储芯片制造工艺 [3] 行业前景 - 中国晶圆厂大规模兴建带动半导体设备需求增长 [8] - 半导体设备国产化替代加速 公司作为国内稀缺供应商直接受益 [8][9] - 全球半导体产业复苏叠加下游产能扩张 推动行业进入高速发展阶段 [8] 估值指标 - 当前股价83.20元对应2025年PE 52倍 2026年PE 36倍 2027年PE 26倍 [1][9] - 总市值139.78亿元 流通市值99.07亿元 [4] - 近3月日均成交额2.84亿元 流动性充足 [4]

公司股价表现 - 9月19日股价上涨5.86%至84.36元/股 成交额2.23亿元 换手率2.28% 总市值141.72亿元 [1] 主营业务构成 - 半导体专用温控设备占比61.33% 工艺废气处理设备占比29.84% 零配件及支持性设备占比4.10% 晶圆传片设备占比2.72% 服务收入占比1.96% [1] - 公司专注于半导体专用设备研发制造 主要产品包括温控设备/工艺废气处理设备/晶圆传片设备 [1] 机构持仓动态 - 东方人工智能主题混合A二季度增持46.74万股 现持有195.2万股(占流通股1.91%) 当日浮盈911.6万元 [2] - 东方专精特新混合发起式A二季度减持7000股 现持有1.54万股(占基金净值5.08%) 当日浮盈7.21万元 [4] 相关基金业绩 - 东方人工智能主题混合A规模5.53亿元 年内收益33.73%(同类排名2368/8172) 近一年收益86.5% [2] - 东方专精特新混合发起式A规模1147.23万元 年内收益34.51%(同类排名2280/8172) 近一年收益89.07% [4] 基金经理信息 - 东方人工智能主题混合基金经理严凯管理规模44.21亿元 任职最佳回报43.16% [3] - 东方专精特新混合发起式基金经理陈皓管理规模9184.07万元 任职最佳回报30.11% [5]

公司治理变动 - 京仪装备于2025年9月18日召开职工代表大会选举于浩先生为第二届董事会职工代表董事 [2]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月18日在北京市经济技术开发区召开[2] - 出席会议股东和代理人168人，所持表决权占比49.5730%[2] - 公司在任董监高部分出席或列席会议[4] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》同意票数占比99.9757%[5] - 修订多项制度议案同意票数占比97.7685%[5][6][7][8][9][10][11] - 废止两项制度议案同意票数占比99.9775%[11][12]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人168人，持股83,282,695股，占比49.5730%[9] - 现场会议股东及代表2人，持股71,272,647股，占比42.4242%[9] - 网络投票股东166人，持股12,010,048股，占比7.1488%[9] - 中小投资者166人，代表股份12,010,048股，占比7.1488%[9] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意83,262,501股，占比99.9757%[16] - 《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》各子议案，同意81,424,278股，占比97.7685%[17][18][21][22][23][24][25] - 多项制度修订议案同意占比97.7685%[27][28][29][30] - 两项制度废止议案同意占比99.9775%[31][33][34] 会议相关安排 - 第二届董事会2025年8月28日决议召集，9月3日发通知[5] - 现场会议2025年9月18日14点召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 股东大会召集人为公司董事会[11] - 审议事项通知列明，现场与网络投票结合表决[13] 会议有效性 - 表决程序、结果合法有效[35] - 召集、召开程序符合规定，出席及召集人资格合法有效[36]

人事变动 - 于浩2025年9月18日辞去董事职务，仍任总经理[2] - 2025年9月18日于浩当选第二届董事会职工代表董事[2][6] 公司治理 - 2025年9月18日股东会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2][6] 持股情况 - 于浩间接持有公司股票237.58万股[9]

公司股价表现 - 9月12日股价上涨5.17%至74.39元/股，成交额达2.70亿元，换手率3.14%，总市值124.98亿元 [1] 主营业务构成 - 半导体专用温控设备贡献主营业务收入61.33% [1] - 半导体专用工艺废气处理设备收入占比29.84% [1] - 晶圆传片设备收入占比2.72%，零配件及支持性设备占比4.10% [1] 机构持仓变动 - 前海开源公用事业股票基金二季度减持71.46万股，现持有305.08万股（占流通股2.98%），当日浮盈1116.59万元 [2] - 前海开源高端装备制造混合A基金二季度减持7.95万股，现持有10.16万股（占基金净值4.49%），当日浮盈37.19万元 [4] 相关基金业绩表现 - 前海开源公用事业股票基金规模96.58亿元，年内收益27.57%，近一年收益47.5% [2] - 前海开源高端装备制造混合A基金规模1.18亿元，年内收益30.12%，近一年收益82.55% [4]

财报与会议安排 - 公司于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》[3] - 2025年9月19日15:00 - 16:00举办半年度业绩说明会[3][5] 会议信息 - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 召开方式为视频录播和网络文字互动[3][5] 参会人员 - 总经理于浩、董事会秘书兼财务总监郑帅男[5] 投资者参与 - 会前可通过网址或小程序码提问[3][5] - 当天可通过网址或小程序码互动[5] 联系方式 - 联系人是证券事务部[6] - 电话010 - 58917326，传真010 - 58917219，邮箱zhengquanshiwubu@baecltd.com.cn[7] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]